浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鹿檢三部刑不訴〔2020〕210號(hào)

被不起訴人胡某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303241993********，漢族，大學(xué)文化程度，浙江省永嘉縣**超市電腦操作員，原**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司溫州城中支公司業(yè)務(wù)員（理財(cái)顧問(wèn)），戶籍所在地浙江省永嘉縣**街道**場(chǎng)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月21日被取保候?qū)?，?019年11月26日經(jīng)本院決定，于2019年11月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月31日、2020年3月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月31日、2020年4月10日補(bǔ)查重報(bào)。

2015年4月，鮑某某（已起訴）以本區(qū)**大道**號(hào)**商務(wù)樓**室為住所地，注冊(cè)成立**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司溫州分公司（以下簡(jiǎn)稱**溫州分公司）并擔(dān)任負(fù)責(zé)人，分別招募鄒某某、陳某甲、王某某、朱某某、戴某某、賈某某（均已起訴）等人擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理或門店經(jīng)理，通過(guò)招募和管理業(yè)務(wù)員唐某某（已不起訴）、呂某某（另案處理）等人，以對(duì)外發(fā)放傳單和投資意向問(wèn)卷、電話和短信推廣、微信傳播、門店?duì)I業(yè)、召開(kāi)推介會(huì)和答謝酒會(huì)以及親友間口口相傳等形式，向社會(huì)不特定公眾宣傳：**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司系P2P網(wǎng)貸中介機(jī)構(gòu)，從事撮合放貸人與借貸人之間債權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，投資人通過(guò)“借款、理財(cái)”，可以從中獲取比同期銀行存款利息更高收益，且公司專門按投資金額一定比例提取、設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)保證金用于墊付逾期未能兌付債務(wù)，以此吸引投資人以受讓債權(quán)的形式，在線下簽訂年收益率約定為6%-12.5%的《投資咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》，同時(shí)簽訂《委托扣款授權(quán)書》，以投資人授權(quán)第三方銀行劃扣的形式收取投資款，之后相關(guān)投資款均被轉(zhuǎn)入（北京）**集團(tuán)有限公司及該公司法定代表人李某某（另案處理）等人實(shí)際控制的關(guān)聯(lián)賬戶。

同年11月，陳某甲以本區(qū)**路*甲大廈**層**室為住所地，注冊(cè)成立了**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司溫州城中支公司（以下簡(jiǎn)稱**溫州城中支公司）并擔(dān)任負(fù)責(zé)人，在本區(qū)**路*乙大廈開(kāi)設(shè)門店，以朱某某、王某某、陳某乙（另案處理）等人為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，以被不起訴人胡某某以及崔某某、阮某某、倪某某、吳某某、楊某某等人（均另案處理）為業(yè)務(wù)員，繼續(xù)以**溫州分公司（*丙大廈門店）的經(jīng)營(yíng)模式和營(yíng)銷手段對(duì)外向社會(huì)不特定公眾吸收投資，**溫州城中支公司同時(shí)接受被告人鮑某某管理。至2018年8月間，（北京）**集團(tuán)有限公司出現(xiàn)無(wú)法兌付全國(guó)各地投資人到期本息的情況，**溫州分公司和**溫州支公司隨后停業(yè)，分別于2019年3月13日和9月17日注銷。

案發(fā)后根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)審計(jì)，**溫州分公司累計(jì)非法吸收公眾存款至少人民幣1.86億余元，造成投資人本金損失至少人民幣3419萬(wàn)余元（已扣除兌付利息，下同）；**溫州城中支公司累計(jì)非法吸收公眾存款至少人民幣2.17億余元，造成投資人本金損失至少人民幣8109萬(wàn)余元。

被不起訴人胡某某于2017年1月至2018年8月任**溫州城中支公司業(yè)務(wù)員，期間本人參與向投資人累計(jì)吸收存款至少人民幣4664100元（已扣除胡某某投資人民幣175000元），造成投資人本金尚未挽回金額為人民幣3406691.98元（已扣除胡某某損失本金人民幣120000元）。被不起訴人胡某某名下銀行卡內(nèi)非法收入共計(jì)人民幣100770.60元。

案發(fā)后，被不起訴人胡某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，現(xiàn)已退出全部違法收入人民幣100770.60元

上述事實(shí)有被不起訴人胡某某及同案人員呂某某、唐某某、倪某某、崔某某、吳某某、阮某某、楊某某、黃某某的供述和辯解、證人鮑某某、陳某甲、鄒某某等308人的證言及歸案經(jīng)過(guò)、電子證據(jù)提取筆錄、第三方流水、出借人信息列表、收入?yún)R總表、分公司登記基本情況、調(diào)取證據(jù)清單、代付服務(wù)協(xié)議、情況說(shuō)明、報(bào)案登記表、官網(wǎng)信息、交易記錄、審計(jì)報(bào)告、身份證明等證據(jù)相印證，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被不起訴人胡某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，具有從犯、自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且已退出全部違法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。

扣押在案的違法所得人民幣100770.6元予以沒(méi)收。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

??????????????????????????????2020年7月18日

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