湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

長(zhǎng)天檢訴刑不訴〔2018〕164號(hào)

被不起訴人胡某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221977********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住長(zhǎng)沙市天心區(qū)**小區(qū)**棟**房，戶(hù)籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月10日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，2018年2月13日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2018年5月10日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（自2018年5月13日至2018年5月27日）；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年5月25日決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年6月25日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2018年7月20日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（自2018年7月26日至2018年8月9日）；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年8月9日決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年9月7日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2018年9月26日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（自2018年10月8日至2018年10月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

“**國(guó)際”投資平臺(tái)系鄧某某（另案處理）等人購(gòu)買(mǎi)的專(zhuān)門(mén)用于詐騙的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)內(nèi)顯示多種可購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品，注冊(cè)用戶(hù)可以用自己在平臺(tái)內(nèi)的余額（顯示為美元）下注平臺(tái)內(nèi)的虛擬產(chǎn)品，如下注的情況與平臺(tái)內(nèi)該虛擬產(chǎn)品漲跌情況相同則有收益，反之則為虧損，但是該平臺(tái)系統(tǒng)后臺(tái)可以對(duì)該平臺(tái)內(nèi)用戶(hù)的每一次下注虛擬產(chǎn)品的漲跌數(shù)據(jù)進(jìn)行人工控制、修改。

被告人詐騙的模式為：首先圍繞該詐騙平臺(tái)成立詐騙團(tuán)伙，設(shè)業(yè)務(wù)員、提現(xiàn)員、改單員、后勤管理人員等。業(yè)務(wù)員通過(guò)工作微信號(hào)加好友并向微信好友謊稱(chēng)“**國(guó)際”投資平臺(tái)是公平、正規(guī)的投資平臺(tái)，虛構(gòu)自己是該平臺(tái)的投資經(jīng)紀(jì)人，可保障平臺(tái)客戶(hù)的收益事實(shí)，隱瞞該平臺(tái)可修改后臺(tái)數(shù)據(jù)的真相，并以自己虛假的盈利截圖欺騙大眾投資該平臺(tái)，在平臺(tái)客戶(hù)投資少的時(shí)候，通知后臺(tái)改單員修改數(shù)據(jù)讓該客戶(hù)盈利賺錢(qián)，當(dāng)客戶(hù)投資大的時(shí)候，則通知后臺(tái)改單員修改后臺(tái)數(shù)據(jù)讓客戶(hù)虧損；業(yè)務(wù)員無(wú)底薪，其獲利為個(gè)人詐騙總額的30％提成。提現(xiàn)員負(fù)責(zé)管理平臺(tái)客戶(hù)充值的支付寶賬號(hào)、提現(xiàn)的銀行卡，該平臺(tái)設(shè)置了多種提現(xiàn)條件，如提現(xiàn)需有一定的交易額、提現(xiàn)需業(yè)務(wù)員同意再由提現(xiàn)員操作等。改單員是通過(guò)平臺(tái)后臺(tái)的賬號(hào)與密碼登陸，應(yīng)業(yè)務(wù)員的要求修改后臺(tái)數(shù)據(jù)以配合業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。后勤管理人員主要是負(fù)責(zé)詐騙窩點(diǎn)的業(yè)務(wù)員出勤、用餐等保障；其次，業(yè)務(wù)員以不局限于詐騙范本的模式對(duì)外拉客戶(hù)投資“**國(guó)際”投資平臺(tái)，當(dāng)有客戶(hù)在該平臺(tái)嘗試下注的時(shí)候，即與后臺(tái)改單員配合實(shí)施詐騙。

2017年10月初，鄧某某招募?xì)W陽(yáng)某某、劉某某（均另案處理）在長(zhǎng)沙市天心區(qū)**小區(qū)**棟**房專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)管理其用于詐騙的“**國(guó)際”投資平臺(tái)后臺(tái)，歐陽(yáng)某某為提現(xiàn)員，劉某某為改單員，另招募被不起訴人胡某某為后勤人員，負(fù)責(zé)做飯、保潔，偶爾為歐陽(yáng)某某代為提現(xiàn)，為劉某某代為改單，三人均獲取固定工資，同時(shí)三人均明知其參加的系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙而積極實(shí)施詐騙行為。

經(jīng)審計(jì)，根據(jù)涉案電腦中提取的被害人在“**國(guó)際”平臺(tái)的交易記錄，自2017年11月26日至2018年1月8日，共計(jì)客戶(hù)（被害人）1078人，充值額983.85萬(wàn)元，虧損額566.99萬(wàn)元，提現(xiàn)金額305.37萬(wàn)元，其中，有姓名的客戶(hù)共計(jì)827人，充值金額945.73萬(wàn)元，虧損金額528.79萬(wàn)元，提現(xiàn)金額305.37萬(wàn)元；共有“經(jīng)紀(jì)人”賬號(hào)126個(gè)，詐騙被害人1078人，詐騙被害人金額566.99萬(wàn)元等。

2018年1月8日，被不起訴人胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，胡某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院提起自訴。

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院　　

2018年10月19日?