甘肅省蘭州市紅古區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

紅檢一部刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人胡某某，男，生于1987年**月**日，居民身份證號碼3408261987********，漢族，大專文化，安徽省合肥市人，原系安徽**企業(yè)信息咨詢有限公司催收員,后任合肥**營銷策劃有限公司總監(jiān)，住合肥市蜀山區(qū)**路**花園**幢**室。2019年3月17日因涉嫌詐騙罪蘭州市公安局紅古分局刑事拘留，同年4月15日被該局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省蘭州市公安局紅古分局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌詐騙罪于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月13日補查重報；本院于2020年1月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月27日補查重報。本院于2019年10月30日、2020年1月14日、2020年3月28日延長審查起訴期限。

甘肅省蘭州市公安局紅古分局移送審查起訴認定：

犯罪嫌疑人江某某獨立出資先后于2017年2月24日、2017年11月14日在安徽省合肥市包河區(qū)**廣場**室、合肥市廬陽區(qū)**路**號**室，均以犯罪嫌疑人王某甲為法定代表人注冊成立安徽**企業(yè)信息咨詢有限公司、安徽**企業(yè)信息咨詢有限公司合肥第一分公司(以下簡稱**公司)開展電話催收業(yè)務(wù)，并以合肥**信息咨詢有限公司作為催收業(yè)務(wù)傭金結(jié)算后開票公司。2018年6月起受雇于王某乙等人實際控制的杭州**資產(chǎn)管理有限公司、杭州**電子商務(wù)有限公司、杭州**電子商務(wù)有限公司等20余家公司（以下簡稱杭州公司），為研發(fā)運營的具有“砍頭息”、隨逾期后產(chǎn)生高額“展期費”和“逾期費”的?24個非法網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP實施有償催討業(yè)務(wù)。

該公司負責具體催收業(yè)務(wù)人員底薪2000-2300元不等，外加催收業(yè)績提成、加班費、獎金。

**公司的催收人員通過電話辱罵、恐嚇、威脅、短信轟炸、發(fā)送PS淫穢或詛咒圖片、曝借款人通訊錄等方式逼債作案，自2018年6月至2019年3月期間為18個非法網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP催收，累計催收人次為110450人次，累計催收成功人次為101281人次，嚴重破壞了社會治安秩序及經(jīng)濟秩序，嚴重干擾了上萬戶家庭的正常生活秩序。

胡某某在**公司擔任催收員期間，通過恐嚇、威脅等軟暴力手段向借款人進行電話催收，并非法獲利60236.50元。

經(jīng)本院審查：

被不起訴人胡某某于2017年6月經(jīng)朋友介紹進入**公司擔任催收員，2018年3月開始從事合肥**營銷策劃有限公司的籌備工作，該公司由犯罪嫌疑人江某某出資成立，同年9月，胡某某正式擔任該公司總監(jiān)，全面負責該公司的業(yè)務(wù)，其工資由江某某負責發(fā)放。而**公司是在2018年6月份開始才與杭州公司簽訂了催收業(yè)務(wù)合同，故認定胡某某參與了詐騙犯罪證據(jù)不足。

本案已經(jīng)兩次退回補充偵查，但仍未補充相關(guān)證據(jù)。本院認為甘肅省蘭州市公安局紅古分局認定胡某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對胡某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月10日