浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

婺檢一部刑不訴〔2019〕14號

被不起訴人胡某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3422241990********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省**，住**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年6月3日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。案經(jīng)退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查和延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2019年5月，鄧某某（另案處理）在安徽省合肥市組建安徽結(jié)果貿(mào)易有限公司，由其本人或公司經(jīng)理培訓(xùn)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，并聘用張某某、魯某某（另案處理）等人負(fù)責(zé)財務(wù)、業(yè)務(wù)員招聘等行政事務(wù)。該公司業(yè)務(wù)員分三個“戰(zhàn)隊(duì)”，分別系邢某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“雄鷹隊(duì)”、丁某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊(duì)”、王某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“沖鋒隊(duì)”，每個“戰(zhàn)隊(duì)”各自下設(shè)主管人員及普通業(yè)務(wù)員。該詐騙團(tuán)伙采用虛假網(wǎng)戀交友的方式實(shí)施詐騙，先通過交友軟件等各種途徑使用公司派發(fā)的微信賬號添加男性好友，虛構(gòu)開服裝店的“張倩文”、“劉某某”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關(guān)系的被害人。隨后以“過生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達(dá)愛意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購買名牌禮物。業(yè)務(wù)員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢款后，假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準(zhǔn)備好的正在買禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真。再由張某某、魯某某等人將鄧某某采購的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進(jìn)一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢財。被害人提出要語音或視頻時，男性業(yè)務(wù)員便會讓同組的女性業(yè)務(wù)員或鄧某某、張倩文進(jìn)行回復(fù)。在騙取被害人財產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某某賬戶，并逐一對業(yè)務(wù)員的詐騙所得進(jìn)行登記，作為個人發(fā)放提成的依據(jù)。

經(jīng)審計，該公司詐騙數(shù)額為15591931.99元，其中“雄鷹隊(duì)”詐騙數(shù)額4757121元。本案被害人人數(shù)至少數(shù)百人，其中家住金華市婺城區(qū)**，家住金華市婺城區(qū)的被害人金某某在2019年3月以來被騙33600元?，F(xiàn)查明曾在該公司任職業(yè)務(wù)員的有216名，其中被不起訴人胡某某2019年4月加入公司，系“雄鷹隊(duì)”業(yè)務(wù)員，加入公司后，其實(shí)施了相關(guān)詐騙行為，但直至案發(fā)，未能騙得財物。

2019年5月10日，被不起訴人胡某某在安徽省合肥市尚某某大都會C座3608的合肥圣茂商務(wù)有限公司被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：戶籍資料、歸案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、扣押清單、銀行卡、微信、支付寶賬戶信息及交易流水，情況說明、財務(wù)審計報告、真?zhèn)舞b定報告、手機(jī)檢查筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查記錄、電子數(shù)據(jù)光盤、手機(jī)視頻錄像、 證人范某某、鄧某某、張某某等人證言、被害人陳某某、姬某某、查某某等25人的陳述、被不起訴人胡某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人胡某某以非法占有為目的，伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)以虛假網(wǎng)戀交友的方式實(shí)施詐騙，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，構(gòu)成詐騙罪。但犯罪情節(jié)輕微，具體如下：第一、系從犯，其加入公司僅十余天，在共同詐騙犯罪中所起的幫助作用極小；第二、未從被害人處騙得財物；第三、系初犯，具有坦白情節(jié)，并認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對胡某某不起訴。

被不起訴人若不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向金華市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向金華市婺城區(qū)人民法院提起自訴。

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 2020年1月2日