重慶市綦江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝綦檢刑不訴〔2020〕Z154號(hào)

被不起訴人胡某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102231972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住重慶市南岸區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2020年2月25日被重慶市綦江區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月31日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年4月5日、2020年6月17日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

重慶市綦江區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

根據(jù)公安部下發(fā)信息發(fā)現(xiàn),深圳市善心匯文化傳播有限公司(實(shí)為傳銷(xiāo)組織)于2013年5月24日注冊(cè)登記成立,注冊(cè)資本5億元,注冊(cè)地址為深圳市福田區(qū),法定代表人和實(shí)際控制人為張某某。公司對(duì)外宣稱(chēng)涉及文化產(chǎn)業(yè)、投資、餐飲、農(nóng)林、旅游等行業(yè)。2016年7月起租用阿里云計(jì)算有限公司服務(wù)器搭建“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái),網(wǎng)址為www.shanxinhui.com,截至2017年6月1日,公司通過(guò)以收取入門(mén)門(mén)檻費(fèi)、以靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益發(fā)展人員、以固定的晉升級(jí)別為發(fā)展方式共計(jì)在內(nèi)地及港澳臺(tái)地區(qū)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員526.8萬(wàn)名,已投入資金會(huì)員395.68萬(wàn)名;資金受損人員230.98萬(wàn)名,受損資金92.23億元。其入門(mén)門(mén)檻費(fèi)、靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益規(guī)則、晉升級(jí)別規(guī)則如下:

(一)入門(mén)門(mén)檻費(fèi)。

參與者如想在網(wǎng)站注冊(cè),需經(jīng)會(huì)員推薦,并向推薦人購(gòu)買(mǎi)一顆善種子(價(jià)格300元/顆)激活賬號(hào),隨即成為善心匯會(huì)員。

(二)動(dòng)態(tài)收益模式。

會(huì)員每發(fā)展第一代下線一名,可以拿到該下線投資金額6%作為獎(jiǎng)勵(lì)收益(實(shí)際可提現(xiàn)3%,另一半收益轉(zhuǎn)為善金幣,收益資金由平臺(tái)系統(tǒng)安排其他會(huì)員在靜態(tài)模式排單時(shí)打款給本人賬戶(hù));會(huì)員不收取第二代下線的獎(jiǎng)勵(lì)收益,收取第三代下線投資金額的4%作為獎(jiǎng)勵(lì)收益(同樣只能提現(xiàn)2%)。以此類(lèi)推,會(huì)員可以拿到1代下線(6%)、3代下線(4%)、5代下線(2%)的獎(jiǎng)勵(lì)收益,完成獨(dú)有的“跳級(jí)、分潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制”。

(三)靜態(tài)收益模式。

參與者如想在網(wǎng)站注冊(cè),需經(jīng)會(huì)員推薦,并向推薦人購(gòu)買(mǎi)一顆善種子(價(jià)格300元/顆)激活賬號(hào),賬戶(hù)激活后可進(jìn)入靜態(tài)模式“排單布施”。會(huì)員可以自主選擇需要資助的社區(qū)(“特困社區(qū)”、“貧困社區(qū)”“小康社區(qū)”、“富人社區(qū)”、“德善社區(qū)”)進(jìn)行“布施”,同時(shí)購(gòu)買(mǎi)1至5枚善心幣(價(jià)格100元/枚)排隊(duì)(即“排單”)打款,待網(wǎng)站匹配成功受助人后,會(huì)將受助人的銀行賬戶(hù)告知該會(huì)員,等會(huì)員往指定賬戶(hù)打款成功后即完成布施階段,并成為受資助人,后可以等待其他人向其“布施”。特困區(qū):每輪布施金額1000-2000元,需消耗善心幣1枚,收益率50%,排隊(duì)布施時(shí)間1-7天,打款成功后,進(jìn)入受助隊(duì)列,1-10天匹配收款(周末休息暫停匹配時(shí)間計(jì)入排隊(duì)時(shí)間,國(guó)家法定節(jié)假日時(shí)間不計(jì)入排隊(duì)時(shí)間,特困社區(qū)排隊(duì)打款和收款時(shí)間會(huì)酌情提前);參與特困社區(qū)排單會(huì)員需為殘疾人、低保戶(hù)等特殊人群。貧困區(qū):每輪布施金額1000-3000元,需消耗善心幣1枚,收益率30%,排隊(duì)布施時(shí)間1-10天,打款成功后,進(jìn)入受助隊(duì)列,1-10天匹配收款,第七輪起收益率降為20%(從該區(qū)開(kāi)始無(wú)任何身份門(mén)檻限制)。小康區(qū):每輪布施金額1萬(wàn)-3萬(wàn)元,需消耗善心幣2枚,收益率18-20%,排隊(duì)布施時(shí)間3-15天,打款成功后,進(jìn)入受助隊(duì)列,3-12天匹配收款,第六輪起收益率降為15%。富人區(qū):每輪布施金額5萬(wàn)-30萬(wàn)元,需消耗善心幣3枚,收益率10%,排隊(duì)布施時(shí)間3-15天,打款成功后,進(jìn)入受助隊(duì)列,30天內(nèi)匹配收款。德善區(qū):每輪布施金額30萬(wàn)-1000萬(wàn)元,需消耗善心幣5枚,收益率0-5%,安排專(zhuān)屬客服直接服務(wù),簽約之后打款,打款成功后,進(jìn)入受助隊(duì)列,15-60日匹配收款。

(四)會(huì)員升級(jí)模式。

B輪功德主晉升標(biāo)準(zhǔn)。普通會(huì)員交納3萬(wàn)元,獲得120個(gè)種子,其直接上級(jí)獲得10個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)種子。要求:直推激活至少5人。A輪功德主晉升標(biāo)準(zhǔn)。(1)普通會(huì)員升級(jí)A輪功德主。向公司交納5萬(wàn)元,獲得260個(gè)種子,其直接上級(jí)獲得18個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)種子。要求:直推激活至少10人,或五代內(nèi)激活至少50人。(2)B輪功德主升級(jí)A輪功德主。向公司繳納2萬(wàn)元,獲得140個(gè)種子,其直接上級(jí)獲得8個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)種子。要求:直推激活至少10人,或五代內(nèi)激活至少50人。C輪服務(wù)中心晉升標(biāo)準(zhǔn)。(1)普通會(huì)員升級(jí)C輪服務(wù)中心。交納13.5萬(wàn)元,獲得750個(gè)種子,其直接上級(jí)獲得45個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)種子。審核標(biāo)準(zhǔn)是有情懷有理念、對(duì)善心匯高度認(rèn)可,隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(五代內(nèi)至少要有5個(gè)功德主,并且直推會(huì)員激活至少20人或者五代內(nèi)激活至少500人)。(2)A輪功德主升級(jí)C輪服務(wù)中心。交納8.5萬(wàn)元,獲得500個(gè)種子,其直接上級(jí)獲得27個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)種子。有責(zé)任感、對(duì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)服務(wù)到位、隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(五代內(nèi)至少要有5個(gè)功德主)。(3)B輪功德主升級(jí)C輪服務(wù)中心。交納10.5萬(wàn)元,再補(bǔ)630個(gè)種子,再獎(jiǎng)勵(lì)直接上級(jí)35個(gè)種子。有責(zé)任感對(duì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)服務(wù)到位的功德主可升級(jí)C輪服務(wù)中心,隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(五代內(nèi)至少要有5個(gè)功德主)。B輪服務(wù)中心晉升標(biāo)準(zhǔn)。(1)普通會(huì)員升級(jí)B輪服務(wù)中心。交納18萬(wàn)元,給1000個(gè)種子,獎(jiǎng)勵(lì)直接上級(jí)60個(gè)種子。審核標(biāo)準(zhǔn)是有情懷有理念對(duì)善心匯高度認(rèn)可,服務(wù)中心直接推薦,隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(直推至少激活50人或者五代內(nèi)激活2000人,五代內(nèi)至少要有10個(gè)功德主)。(2)C輪服務(wù)中心升級(jí)為B輪服務(wù)中心。在C輪服務(wù)中心基礎(chǔ)上交納4.5萬(wàn)元,再補(bǔ)250個(gè)種子,再獎(jiǎng)勵(lì)直接上級(jí)15個(gè)種子。有責(zé)任感對(duì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)服務(wù)到位的功德主可升級(jí)B輪服務(wù)中心,隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(直推至少激活50人或者五代內(nèi)激活2000人,五代內(nèi)至少要有10個(gè)功德主)。(3)A輪功德主升級(jí)B輪服務(wù)中心。在A輪功德主基礎(chǔ)上交納13萬(wàn)元,再補(bǔ)740個(gè)種子,再獎(jiǎng)勵(lì)直接上級(jí)42個(gè)種子。有責(zé)任感對(duì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)服務(wù)到位的功德主可升級(jí)B輪服務(wù)中心,隨時(shí)接受公司培訓(xùn)(直推至少激活50人或者五代內(nèi)激活2000人,五代內(nèi)至少要有10個(gè)功德主)。(4)B輪功德主升級(jí)B輪服務(wù)中心。在B輪功德主基礎(chǔ)上交納15萬(wàn)元,再補(bǔ)880個(gè)種子,再獎(jiǎng)勵(lì)直接上級(jí)50個(gè)種子。有責(zé)任感對(duì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)服務(wù)到位的功德主可升級(jí)B輪服務(wù)中心。

2016年6月至2017年7月期間,綦江籍的李某某(于2018年10月30日以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被綦江區(qū)人民法院刑事處罰)在綦江境內(nèi)通過(guò)微信接受善心匯組織的宣傳,繳納入門(mén)費(fèi)300元加入善心匯組織。為了獲取經(jīng)濟(jì)利益,不斷發(fā)展善心匯會(huì)員,李某某按照善心匯網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的動(dòng)態(tài)、靜態(tài)和晉升規(guī)則,李某某與下線文某某二人一起租用綦江城區(qū)文龍街道九龍大道“德安大廈”3樓3-1作為善心匯辦公地點(diǎn),購(gòu)置了電腦等辦公設(shè)備,通過(guò)慈善捐贈(zèng)為幌子,實(shí)際在辦公地點(diǎn)組織人員現(xiàn)場(chǎng)宣傳講解、組織微信群、互聯(lián)網(wǎng)騰訊QQ等宣傳方式宣傳善心匯的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益規(guī)則。

胡某某在2016年期間在綦江區(qū)文龍街道的巴馬養(yǎng)生館通過(guò)綦江籍的黃某某(已起訴)、王某某(已移送起訴)二人介紹注冊(cè)加入善心匯傳銷(xiāo)組織以及該組織的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái),在平臺(tái)分別參與開(kāi)展了布施、受助、受助布施、接受資助、獲取管理獎(jiǎng)等行為,同時(shí)在微信朋友圈中轉(zhuǎn)發(fā)了善心匯相關(guān)的宣傳資料。胡某某在善心匯傳銷(xiāo)組織中屬普通會(huì)員級(jí)別,處于該組織的第15層,其本人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展了下線黃某某,同時(shí)間接發(fā)展13層、2370個(gè)會(huì)員,共計(jì)獲利約2.85萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市綦江區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。目前未對(duì)胡某某所處的層級(jí)，其下線層級(jí)，其下線會(huì)員人數(shù)，其直接發(fā)展人數(shù)，直接發(fā)展人員的基本情況，非法獲利及資金去向等情況進(jìn)行司法鑒定，也沒(méi)有證據(jù)證實(shí)胡某某對(duì)善心匯進(jìn)行了積極宣傳，并積極發(fā)展了會(huì)員。故本案無(wú)法形成完整的證據(jù)鏈，認(rèn)定被不起訴人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。

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????????????????????????????????重慶市綦江區(qū)人民檢察院

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????????????????????????????????????2020年8月27日