常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

常武檢刑事刑不訴〔2020〕176號(hào)

被不起訴人胡某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307811988********，漢族，高中文化，湖南**有限公司法人代表，戶籍所在地湖南省津市**，現(xiàn)住地**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月18日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月23日被該局取保候?qū)彛?020年7月21日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人向陽(yáng)，湖南秦明律師事務(wù)所律師。

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被不起訴人胡某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月20日向移送本院審查起訴。本院分別于同年8月20日和10月16日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年9月16日和11月16日補(bǔ)查重報(bào)。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認(rèn)定：湖南**公司與北京**科技公司于2016年12月簽訂了房屋托管的合作協(xié)議，約定由湖南**公司在常德尋找相關(guān)房源，然后由該公司將房屋照片、房屋托管合同、房東身份證復(fù)印件、房東電話及銀行卡、房屋產(chǎn)權(quán)證或者房屋買賣合同通過(guò)北京**科技公司的APP傳到北京**科技公司，由北京**科技公司對(duì)上傳資料的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)湖南**公司提供的資料真實(shí)無(wú)誤后，由北京**科技公司代表湖南**公司跟托管的房東支付年租金。北京**科技公司支付年租金15日之后，由湖南**公司按月償還公司的資金，并從中收取10%的服務(wù)費(fèi)。2017年2月至10月期間，犯罪嫌疑人胡某某虛構(gòu)常德**小區(qū)、**公館、**區(qū)、**小區(qū)等房屋的虛假房東信息，且授意本公司的工作人員采取制作假的房屋托管合同、房屋照片、產(chǎn)權(quán)證，借取親戚、朋友的銀行卡、身份證、自己私自辦理電話號(hào)碼的方式將資料提供給北京**科技公司，在北京**公司對(duì)湖南**公司進(jìn)行房屋托管真實(shí)性核實(shí)時(shí)，胡某某則安排公司的員工按照北京**科技公司核實(shí)的內(nèi)容進(jìn)行虛假的回答，給北京**科技公司造成房屋托管真實(shí)性的假象，在北京**科技公司將錢打進(jìn)胡某某所提供的假房東的銀行卡內(nèi)（銀行卡實(shí)際控制人胡某某），然后由胡某某通過(guò)轉(zhuǎn)賬或是取現(xiàn)的方式將資金套出并占為己有。2017年2月至10月期間，胡某某利用這種方式從北京**科技公司騙取資金280萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局武陵分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。犯罪嫌疑人胡某某的供述與被害單位股東吳某某的陳述不一致，且胡某某套取資金的去向沒(méi)有查清，其是否具有以非法占有目的，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為無(wú)法認(rèn)定，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向常德市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常德市武陵區(qū)人民法院提起自訴。

常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2020年12月16日

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