吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

吉船檢一部刑不訴〔2020〕69號(hào)

被不起訴人夏某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6201021959********，漢族，大學(xué)本科文化，住甘肅省蘭州市七里河區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙，于2019年12月7日被吉林市公安局船營(yíng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月30日由吉林市公安局船營(yíng)分局逮捕。

本案由吉林省吉林市公安局船營(yíng)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人夏某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于當(dāng)日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取被害人的意見(jiàn)并記錄在案。并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月10日、2020年6月23日退回吉林市公安局船營(yíng)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月9日、2020年7月21日重新移送我院審查起訴，因案件重大、復(fù)雜，本院于2020年3月26日、2020年6月23日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年4月份至2019年初，鄧某某（另案處理）成立“**慈善基金會(huì)”非法組織，仿照軍隊(duì)構(gòu)架，設(shè)置**、**、**、**、**等層級(jí)，由其擔(dān)任**，袁某某（另案處理）等人任**，被不起訴人夏某某任**，**，樂(lè)某某（已被不起訴）**，**，**，紀(jì)某某（已被不起訴）、呂某某（已被不起訴）先后任**部**，利用“微信”大肆招攬**，共設(shè)立22個(gè)**，**達(dá)45萬(wàn)余**。鄧某某（另案處理）利用“**慈善基金會(huì)”編造各種“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，并偽造“主席令”、“國(guó)務(wù)院文件”，以小投入大回報(bào)誘騙群眾入會(huì)并交錢(qián)參加各種活動(dòng)。被不起訴人夏某某明知“**慈善基金會(huì)”系非法組織，還按照分配工作，發(fā)展**、統(tǒng)計(jì)報(bào)表并收取錢(qián)財(cái),非法組織向普通**實(shí)施詐騙活動(dòng)。經(jīng)查明，被不起訴人夏某某發(fā)展**20余人，經(jīng)手金額5461.5元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：最高檢、最高法、公安部公通字【2019】25號(hào)文件、抓捕及破案經(jīng)過(guò)、電話查詢(xún)記錄、常住人口數(shù)據(jù)查詢(xún)?cè)敿?xì)信息、微信群照片、銀行流水、胡某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、司法審計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、情況說(shuō)明等；

2、證人朱某甲、朱某乙、謝某某、李某甲、艾某某、袁某某、劉某某、王某某、李某乙、李某丙、張某某、李某丁、宋某某、呂某某、樂(lè)某某、紀(jì)某某、胡某某、劉某某、李某戊等證言；

3、被不起訴人夏某某供述與辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄：電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄。

5、電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料：光盤(pán)12張、u盤(pán)1個(gè)。

本院認(rèn)為，被不起訴人夏某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條及《最高法、最高檢、公安部公通字【2019】25號(hào)文件》規(guī)定的行為，但鑒于系初犯、偶犯，無(wú)前科劣跡，犯罪情節(jié)較輕，無(wú)獲利，未參與分贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)夏某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向吉林市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向吉林市船營(yíng)區(qū)人民法院提起自訴。

????船營(yíng)區(qū)人民檢察院

2020年8月20日