吉林市船營區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

吉船檢一部刑不訴〔2020〕69號

被不起訴人夏某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號碼6201021959********，漢族，大學本科文化，住甘肅省蘭州市七里河區(qū)**路**號，因涉嫌詐騙，于2019年12月7日被吉林市公安局船營分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月30日由吉林市公安局船營分局逮捕。

本案由吉林省吉林市公安局船營分局偵查終結，以被不起訴人夏某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于當日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權利，已依法訊問了被不起訴人，聽取被害人的意見并記錄在案。并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月10日、2020年6月23日退回吉林市公安局船營分局補充偵查，該局于2020年5月9日、2020年7月21日重新移送我院審查起訴，因案件重大、復雜，本院于2020年3月26日、2020年6月23日各延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年4月份至2019年初，鄧某某（另案處理）成立“**慈善基金會”非法組織，仿照軍隊構架，設置**、**、**、**、**等層級，由其擔任**，袁某某（另案處理）等人任**，被不起訴人夏某某任**，**，樂某某（已被不起訴）**，**，**，紀某某（已被不起訴）、呂某某（已被不起訴）先后任**部**，利用“微信”大肆招攬**，共設立22個**，**達45萬余**。鄧某某（另案處理）利用“**慈善基金會”編造各種“民族資產(chǎn)解凍”項目，并偽造“主席令”、“國務院文件”，以小投入大回報誘騙群眾入會并交錢參加各種活動。被不起訴人夏某某明知“**慈善基金會”系非法組織，還按照分配工作，發(fā)展**、統(tǒng)計報表并收取錢財,非法組織向普通**實施詐騙活動。經(jīng)查明，被不起訴人夏某某發(fā)展**20余人，經(jīng)手金額5461.5元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：最高檢、最高法、公安部公通字【2019】25號文件、抓捕及破案經(jīng)過、電話查詢記錄、常住人口數(shù)據(jù)查詢詳細信息、微信群照片、銀行流水、胡某某微信轉賬記錄、司法審計鑒定意見書、情況說明等；

2、證人朱某甲、朱某乙、謝某某、李某甲、艾某某、袁某某、劉某某、王某某、李某乙、李某丙、張某某、李某丁、宋某某、呂某某、樂某某、紀某某、胡某某、劉某某、李某戊等證言；

3、被不起訴人夏某某供述與辯解；

4、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗筆錄：電子數(shù)據(jù)勘驗檢查筆錄。

5、電子數(shù)據(jù)、視聽資料：光盤12張、u盤1個。

本院認為，被不起訴人夏某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條及《最高法、最高檢、公安部公通字【2019】25號文件》規(guī)定的行為，但鑒于系初犯、偶犯，無前科劣跡，犯罪情節(jié)較輕，無獲利，未參與分贓，自愿認罪認罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對夏某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向吉林市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向吉林市船營區(qū)人民法院提起自訴。

????船營區(qū)人民檢察院

2020年8月20日