信宜市人民檢察院

不起訴決定書

信檢公訴刑不訴〔2019〕135號

被不起訴人肖某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3506271986******，漢族，初中，戶籍所在地福建省漳州市**縣，住漳州市**縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有開設賭場罪、非法經營罪、信用卡詐騙罪，于2019年2月3日被信宜市公安局刑事拘留；經本院決定，于2019年3月12日被信宜市公安局逮捕。

????辯護人黃瑜，廣東公勤律師事務所律師。

本案由信宜市公安局偵查終結，以被不起訴人肖某甲涉嫌開設賭場罪、非法經營罪、信用卡詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2019年6月13日告知被不起訴人依法享有的訴訟權利，已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。本院分別于2019年7月25日、2019年9月30日退回公安機關補充偵查，于2019年7月13日、2019年9月22日、2019年11月29日延長審查起訴期限。

信宜市公安局移送審查起訴認定：

肖某某為了非法獲利，成立***(*州)融資租賃有限公司，申請了“平安付”等第三方代扣款平臺的使用權，之后以買賣二手車交易為由開始推廣公司的代扣款業(yè)務，實際就是利用平臺扣款功能非法從事資金支付結算業(yè)務。另外，肖某某為了獲利更大，在明知對方是境外開設賭博網站的犯罪分子的情況下依然通過該第三方代扣款平臺走賬賭資，所有代扣款銀行卡均屬被鎖定交易無法轉賬的銀行卡。此外，肖某某還根據部分客戶提供的銀行卡信息資料對別人的銀行卡進行盜刷，在受害者不知情的前提情況下將卡內的余額轉走。肖某某共從中非法獲利約80萬元。

被不起訴人肖某甲伙同肖某乙為非法獲利，通過肖某某的介紹，找到第三方代扣款平臺，然后通過與各大賭博網站的客服取得聯系后，宣稱只要對方提供銀行卡號、姓名、預留手機號碼、卡余額等相關信息，便可以幫忙將卡內金額代扣出來。肖某甲的上線代扣平臺扣除手續(xù)費后，將代扣出來的錢轉賬到肖某甲提供的“王某某”銀行卡中，最后肖某甲再從該卡轉賬到客戶所指定的賬戶中去。肖某甲、肖某乙二人共非法獲利約6萬元。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為信宜市公安局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百五十九條第一款第四項、第二款之規(guī)定，決定對肖某甲不起訴。

肖某甲退出的違法所得人民幣15000元，由信宜市公安局依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2019年12月10日