福州市臺江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臺檢公訴刑不訴〔2018〕68號

被不起訴人肖某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼2308021988********，漢族，大學(xué)文化程度，**集團同路人隊業(yè)務(wù)員，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市向陽區(qū)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月4日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年1月31日轉(zhuǎn)取保候?qū)?2018年4月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人田華輝，北京大成（福州）律師事務(wù)所律師。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人肖某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月9日向本院移送審查起訴。其間，本院二次退回偵查機關(guān)補充偵查，三次延長審查起訴期限。

福州市公安局臺江分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人袁某甲為**集團董事長、袁某乙為集團總監(jiān)、傅某某為行政部經(jīng)理、黃某甲為分析師、李某某為客服經(jīng)理兼風(fēng)暴隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人張某甲、尤某某、張某乙、俞某某）、王某某為夢之隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人林某甲、于某某、鄢某某輝、林某乙、樂某某、陳某甲、陳某乙、蔡某某為虎狼隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人林某丙、黃某乙、鄭某甲、念某某、洪某某、連某某為人事經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人曹某某、盧某某、黃某丙、謝某某）、林某甲為超越隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人鄭某甲、陳某丙、涂某某）、任某某為亮劍隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人林某丁、程某某）、陶某某為同路人隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人陳某丁、戴某某、李某乙、白某某、肖某某）

犯罪嫌疑人袁某甲、袁某乙、傅某某、黃某甲、李某某、王某某、蔡某某、連某某、林某甲、任某某、陳某乙等11人伙同犯罪嫌疑人林某甲等29名（該29人現(xiàn)己被依法取保候?qū)彛┯?017年8月份至2018年1月3日，在鼓樓區(qū)古田路華豐大廈11樓，利用trademax交易平臺，虛構(gòu)身份信息，冒充扮演成功人士，取得客戶信任后，發(fā)展客戶到上述平臺進行頻繁交易，每次賺取交易傭金，并從客戶虧損金額中抽成，從而騙取客戶的投資款。目前，公安機關(guān)已找到本案受害人趙某某（11月15日至12月8日共計入金1043663元人民幣，損失704613.23元人民幣）、劉某某（2017年12月28日入金331411.5元人民幣，客損119355.72元人民幣）、龔某某(2017年12月8日入金15000美金，客損7889.79美金，剩7110.21美元在賬戶中無法取出）。公安機關(guān)在聯(lián)系另一名被害人周某某時，被害人周某某明確表示不原配合公安機關(guān)調(diào)查本案相關(guān)事宜。

其中，1、被害人劉某某系犯罪嫌疑人王某某直接發(fā)展的受害客戶；2、被害人趙某某系犯罪嫌疑人陳某乙直接發(fā)展的受害客戶；3、被害人龔某某系犯罪嫌疑人林某甲直接發(fā)展的受害客戶；4、被害人周某某系犯罪嫌疑人蔡某某直接發(fā)展的受害客戶。

上述33名到案犯罪嫌疑人中犯罪嫌疑人袁某甲、袁某乙、傅某某、黃某甲、李某某、王某某、蔡某某、連某某、林某甲、任某某、陳某乙（上述11人均己依法逮捕）以及犯罪嫌疑人林某甲、于某某、樂某某、林某丙、黃某乙、鄭某甲、念某某、洪某某、林某丁、程某某、尤某某、張某乙、陳某丁、戴某某、白某某、鄭某甲、陳某丙（上述17人均已取保候?qū)彛鶠楣緲I(yè)務(wù)員，雖未發(fā)展到客戶，但均有積極參與使用微信以虛假人設(shè)身份添加陌生好友或與已添加好友繼續(xù)聊天維持關(guān)系，為達到讓客戶入金目的而以騙取客戶信任）共28人均為2018年12月8日前入職，應(yīng)對本案被害人趙某某、劉某某、龔某某被詐騙金額負(fù)責(zé)；犯罪嫌疑人陳某甲、鄢某某、張某甲、李某乙、肖某某（該5人均已取保候?qū)?，均為公司業(yè)務(wù)員，雖未發(fā)展到客戶，但均有積極參與使用微信以虛假人設(shè)身份添加陌生好友或與已添加好友繼續(xù)聊天維持關(guān)系，為達到讓客戶入金目的而以騙取客戶信任）為2018年12月8日至2018年12月28日期間入職應(yīng)對被害人劉某某被詐騙金額負(fù)責(zé)。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人肖某某非法占有目的事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對肖某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向福州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福州市臺江區(qū)人民法院提起自訴。

2018年10月12日