山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

青市北檢公刑不訴〔2020〕25號

被不起訴人肖某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3724301967********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟(jì)陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年12月5日被青島市公安局市北分局刑事拘留；于2018年1月10日被青島市公安局市北分局取保候?qū)彛挥?018年9月28日被本院取保候?qū)?；?019年9月28日被本院監(jiān)視居住。

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被不起訴人肖某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。期間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

青島市公安局市北分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人肖某某系深圳市**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司青島市市北區(qū)區(qū)域代理、負(fù)責(zé)人，該以非法獲利為目的，2016年12月以來，利用該公司在網(wǎng)上搭建“雙創(chuàng)幫扶”官網(wǎng)及APP，借“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”之名，打著黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、中央部委、央視等官方媒體的旗號，大肆進(jìn)行虛假宣傳，宣稱其與國家發(fā)改委、財政部、稅技部、民政部、全國工商聯(lián)、國家信息中心、中國社會科學(xué)院、中國投資公司聯(lián)合成立“國家數(shù)字資產(chǎn)研究院”，并且獲得“中國雙創(chuàng)聯(lián)盟工作委員會”、“國家商品積分交易中心”、“國家PPP存量次產(chǎn)交易平臺地”三個國家級牌照，要求投資者以購買1000元的初級會員課程、5000元的中級會員課程、10000元的高級會員課程，注冊成為“創(chuàng)客”并獲得相應(yīng)的積分（積分?jǐn)?shù)額與金額相等），以國家商品積分交易中心開盤流通交易，積分以10－100倍增值為誘餌，通過“拉人頭”的方式，吸引社會公眾投資。該供述，擔(dān)任青島市市北區(qū)區(qū)域代理以來，通過“拉人頭”方式，共發(fā)展下線會員1024人，下線層級16層，本人所處層級為20層，獲推擴(kuò)獎勵費(fèi)4萬元。該被主辦地公安機(jī)關(guān)確定為全國“809”網(wǎng)絡(luò)傳銷案骨干成員。揭陽市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)提供福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書（司法鑒定許可證號：350205004）顯示：創(chuàng)客ID為47491，在推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)中該用戶處于第20層，下線會員數(shù)為1030人，下線層數(shù)為16層，直推數(shù)為23，下線3層會員數(shù)為230。創(chuàng)客昵稱為空，姓名為肖某某，身份證號為3724301967********。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為青島市公安局市北分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人肖某某下線人數(shù)存疑，且是否屬于傳銷活動組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的證據(jù)不足，經(jīng)過二次補(bǔ)充偵查，仍然不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對肖某某不起訴。

2020年4月30日?