鎮(zhèn)賚縣人民檢察院

不起訴決定書

鎮(zhèn)檢一部刑不訴〔2020〕18號(hào)

被不起訴人耿某某，女性，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2208221982********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)，住長(zhǎng)春市寬城區(qū)**小區(qū)**，無(wú)職業(yè)。因涉嫌非法吸收公共存款罪，經(jīng)通榆縣公安局決定，于2019年3月1日被刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月8日由白城市公安局執(zhí)行逮捕。

被不起訴人耿某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、聚眾哄搶罪由白城市公安局偵查終結(jié)，移送白城市人民檢察院審查起訴，白城市人民檢察院于2019年11月29日將該案交辦本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五天；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年1月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年2月12日重新移送審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

吉林省白城市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年8月24日徐某某向**公司于某某貸款，于某某故意謊稱按照1.2+1.2模式2分4厘利息，誘騙徐某某貸款120萬(wàn)元后，徐某某償還利息5個(gè)月后發(fā)覺(jué)被騙，遂拒絕還款，后丁某某指派王某某、宋某某向徐某某多次討債未果。因**紡織廠土地使用證在丁某某處抵押，徐某某為抽回土地使用證辦理貸款，被迫給耿某某、丁某某簽410萬(wàn)元欠條，另外讓李某某單獨(dú)打欠條140萬(wàn)，后耿某某騙取欠條后非但未將土地使用證歸還徐某某，還將徐某某起訴至通榆縣人民法院，并將**紡織廠保全，逼迫徐某某償還410萬(wàn)元非法債務(wù)，徐某某被騙240余萬(wàn)。

2017年10月，李某某通過(guò)徐某某在丁某某處以四套門市房為抵押借款150萬(wàn)元，由徐某某主貸，李某某、關(guān)某某擔(dān)保，虛構(gòu)1.2+1.2計(jì)算利息方式等于2.4分利息，誘騙李某某貸款，陸續(xù)還款50余萬(wàn)元后發(fā)覺(jué)被騙，拒絕還款，2018年4月**種業(yè)進(jìn)行核算分賬過(guò)程中，被迫給耿某某簽訂140萬(wàn)元欠條，丁某某遂派人對(duì)李某某多次討債未果后，采取暴力破鎖方式強(qiáng)占李某某位于**小區(qū)北側(cè)4處門市，李某某被騙69萬(wàn)元左右。

2014年至2017年期間通榆縣**車展法人陳某某先后在丁某某處借款700余萬(wàn)元，累計(jì)還款4000余萬(wàn)后，仍欠款990萬(wàn)元，丁某某將陳某某所欠990萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)移至耿某某名下。2017年10月至2018年8月丁某某、耿某某形成合作關(guān)系后，陳某某先后向丁某某、耿某某借款800余萬(wàn)元，累計(jì)償還本金及利息2000余萬(wàn)元的情況下，丁某某、耿某某再次找陳某某簽訂1590萬(wàn)元欠條，耿某某要獲得**車展40%股份被陳某某拒絕。2018年8月為達(dá)到合法分配陳某某資產(chǎn)的目的，耿某某與丁某某惡意串通，以陳某某涉嫌集資詐騙并攜款潛逃為由，虛構(gòu)陳某某欠款1590萬(wàn)元的事實(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，為后期合理分配陳某某的**車展約2000萬(wàn)資產(chǎn)占據(jù)主動(dòng)。

被不起訴人耿某某捏造劉某甲、劉某乙父子在2016年12至 2017年09月在耿某某處三次借款85萬(wàn)的事實(shí)，向通榆縣人民法院提起民事訴訟，要求劉某某、劉某某、汪某某償還85萬(wàn)元的債務(wù)，并承擔(dān)上述借款兩分利息。并申請(qǐng)將劉某某、劉某某、汪某某名下房產(chǎn)及車輛保全。經(jīng)查劉某甲、劉某乙父子的85萬(wàn)的債務(wù)關(guān)系只存在78萬(wàn)4千元，且三筆借款人為丁某某、王某某。通榆縣人民法院一審劉某甲、劉某乙、汪某某敗訴，二審白城市中級(jí)人民法院發(fā)回重審。

陳某甲與陳某甲、陳某乙存在債務(wù)關(guān)系，2019年1月14日耿某某為達(dá)到幫助丁某某轉(zhuǎn)移債權(quán)，防止陳某甲保全陳某乙名下財(cái)產(chǎn)的目的，與陳某甲串通合謀，耿某某負(fù)責(zé)聯(lián)系**單位工作人員范某某（多次有利益輸送，被紀(jì)委移交檢察院立案?jìng)赊k），陳某甲負(fù)責(zé)提供虛假證言配合耿某某，并捏造陳某甲欠耿某某305萬(wàn)元的事實(shí)，偽造300萬(wàn)的虛假抵押門市抵押合同等虛假證據(jù)，向通榆縣人民法院提起訴訟，并于開(kāi)庭時(shí)當(dāng)庭和解，嚴(yán)重侵害陳某甲、陳某乙合法權(quán)益。

2018年9月初，丁某某、耿某某糾集宋某某、王某某、郭某某一起到**車展，丁某某、耿某某命令宋某某、王某某、郭某某先動(dòng)手搶回幾臺(tái)車，宋某某、王某某、郭某某強(qiáng)行從**車展拽出一臺(tái)灰色尼桑車、一臺(tái)白色本田轎車，丁某某用豐田酷路澤拽回去的，另外**公司清欠隊(duì)另一名隊(duì)長(zhǎng)莊某某也強(qiáng)行拽走新的轎車五臺(tái)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為白城市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)耿某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向白城市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)賚縣人民法院提起自訴。

2020年3月26日