江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海檢一部刑不訴〔2020〕177號

被不起訴人耿某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼3207051979********，漢族，大專文化，住連云港市海州區(qū)**路**號**幢**單元**室。被不起訴人耿某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月27日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市公安局海州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人耿某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月7日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年6月7日、2020年8月21日退回連云港市公安局海州分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2020年7月6日、2020年9月21日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2020年8月7日、2020年10月22日延長審查起訴期限十五日。

連云港市公安局海州分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年5月，程某甲、張某某注冊成立江蘇**技術(shù)有限公司，并以公司名義對外宣傳虛擬幣投資項(xiàng)目，先后推出**富豪、**挖礦和**游戲投資項(xiàng)目，建立了一套所謂“群+社區(qū)+等級“的會員模式，公司在本市建立了*甲、*乙、*丙、*丁、*戊、*己六個(gè)社區(qū)，成立了技術(shù)部、組建了講師團(tuán)隊(duì)，安排了社區(qū)負(fù)責(zé)人，采取召開現(xiàn)場會宣傳、網(wǎng)站宣傳、微信拉群宣傳、微信公眾號推送宣傳、口碑宣傳的方式，要求會員以購買礦機(jī)作為獲得加入會員資格，并按照一定順序組成層級的金字塔結(jié)構(gòu)，直接以發(fā)展會員的數(shù)量和投資購買礦機(jī)的數(shù)量作為計(jì)酬、分紅的依據(jù)，以年利潤3.65倍的高額回報(bào)為誘餌，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展下線參加，同時(shí)鼓勵以自己投資(靜態(tài)投資)和骨干會員通過發(fā)展下線會員(動態(tài)投資)兩種模式，可享受推薦獎勵、參與周分紅、全球分紅，獲取非法利益。

顧某某、江某甲、江某乙、孫某某、魏某某、吳某甲、耿某某、湯某某、朱某某、吳某乙及尤某甲、尤某乙、盛某某、程某乙（該四人均另案處理)在分別擔(dān)任公司的社區(qū)負(fù)責(zé)人、技術(shù)部負(fù)責(zé)人、宣傳講師等職期間，積極協(xié)助程某甲、張某某策劃、操作項(xiàng)目運(yùn)作;進(jìn)行社區(qū)分工管理、出錢購置社區(qū)辦公家具物品、組建管理社區(qū)群、宣傳、技術(shù)指導(dǎo)、發(fā)展下線;按照程某甲、張某某要求在A網(wǎng)交易平臺上注冊商家、提供賬戶轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)移資金等，在程某甲、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中起到關(guān)鍵作用，認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

截止到2020年9月20日，連云港市公安局海州分局共核查投資參與人400余名，共計(jì)投資金額3億余元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為連云港市公安局海州分局認(rèn)定的耿某某犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對耿某某不起訴。

江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

2020年11月5日