北京市人民檢察院第一分院

不起訴決定書

京一分檢經(jīng)刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人翟某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3729281995********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**養(yǎng)老服務(wù)有限公司昌平大廳**，戶籍所在地山東省鄆城縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**村**公寓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日被北京市公安局海淀分局刑事拘留；于2019年5月10日經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準，于次日被北京市公安局海淀分局逮捕；于2020年5月31日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人曹小連，北京市才良律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被不起訴人翟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月10日向北京市海淀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市海淀區(qū)人民檢察院于2020年4月21日報送至本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月23日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月22日至6月4日）。

北京市公安局海淀分局移送審查起訴認定：2016年至2019?年間，犯罪嫌疑人張某甲、王某甲、萬某某、王某乙、趙某某、張某乙、印某某、劉某甲、隋某某、張某丙、劉某乙、陳某某、李某甲、張某丁、渠某某、趙某某、翟某某在**養(yǎng)老服務(wù)有限公司（北京市海淀區(qū)**號樓**層）昌平大廳任職期間，以發(fā)傳單、做旅游活動等方式進行宣傳，以投資浙江**、四川資陽**、山西**等項目為名，以承諾年化收益率10％至12％為誘餌，非法吸收群眾個人資金，將群眾個人房屋抵押獲取貸款，從中獲利，后被抓獲。

北京市海淀區(qū)人民檢察院報送認定：2014年至2019年間，犯罪嫌疑人張某甲、萬某某等17人伙同犯罪嫌疑人李某乙等人在本市海淀區(qū)等多地，以虛假項目對外公開宣傳，以高息為誘餌吸引不特定多數(shù)人投資**系列公司的“資產(chǎn)養(yǎng)老”和“資本養(yǎng)老”等理財產(chǎn)品，集資規(guī)模50余億元，并將集資款大部分用來還本付息，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金與籌集資金明顯不成比例，致使大量集資款不能返還，后被抓獲。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年4月至2019年5月，李某乙、禚某某（均另案處理）等人違反國家金融管理法律規(guī)定，以北京**資產(chǎn)管理有限公司、**養(yǎng)老服務(wù)有限公司所形成的**平臺為依托，設(shè)立多個**養(yǎng)老一站式服務(wù)大廳，指使大廳**、**、**、**等各層級人員，假借國家以房養(yǎng)老政策等名義，以承諾一定比例收益為誘餌，通過散發(fā)傳單、撥打電話、口口相傳、宣講會等方式向社會公開宣傳，以“資本養(yǎng)老”“資產(chǎn)養(yǎng)老”為名吸收資金共計人民幣62.5億余元。

被不起訴人翟某某2018年1月入職，案發(fā)前擔任**養(yǎng)老服務(wù)有限公司昌平大廳**，在明知**平臺非法集資經(jīng)營模式的情況下，直接參與“資本養(yǎng)老”“資產(chǎn)養(yǎng)老”變相吸收公眾存款共計人民幣470萬元。

2019年4月4日，被不起訴人翟某某被公安機關(guān)抓獲，后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，其親友自愿代為退賠人民幣48900元。

以上事實，有下列證據(jù)證實：

1.**系公司工商資料、投資人證言及報案材料、被不起訴人翟某某的供述和辯解、同案犯王某丙等人的供述和辯解、北京**會計師事務(wù)所有限責任公司《司法鑒定意見書》、北京**信息技術(shù)有限公司司法鑒定所《司法鑒定意見書》等，證明翟某某參與變相吸收公眾存款的犯罪事實。

2.受案登記表、到案經(jīng)過等，證明被不起訴人翟某某被抓獲。

3.扣押清單、北京市人民檢察院第一分院專用賬戶銀行對賬單等，證明翟某某親友在審查起訴階段代為退賠人民幣48900元。

本院認為，被不起訴人翟某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯、具有坦白情節(jié)、且自愿認罪認罰，已退賠部分錢款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對翟某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

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北京市人民檢察院第一分院

2020年6月4日