莒南縣人民檢察院

不起訴決定書

莒南檢一部刑不訴〔2020〕130號(hào)

被不起訴人翁某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼：4405821989********，漢族，初中文化，廣東省汕頭市人，住汕頭市潮南區(qū)**街**小區(qū)**棟**室，居民。2019年6月28日因涉嫌詐騙罪被臨港公安分局刑事拘留，于同年7月11日被臨港公安分局取保候?qū)彛?020年7月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局臨港公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人翁某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院于2020年8月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月7日補(bǔ)查重報(bào)。

臨港公安分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人翁某某伙同鄭某某在火幣網(wǎng)以“育輝”的名字注冊(cè)上家事實(shí)詐騙。2019年3月15日，臨港**木業(yè)公司財(cái)務(wù)人員被人以冒充其公司林某某總經(jīng)理的名義騙取49萬(wàn)元，通過(guò)對(duì)涉案賬戶查詢發(fā)現(xiàn)被詐騙的49萬(wàn)元中的20萬(wàn)元通過(guò)涉案賬戶轉(zhuǎn)入翁某某的賬戶后，從翁某某賬戶轉(zhuǎn)入第九、十級(jí)陸某某人的等賬戶，后進(jìn)入虛擬貨幣網(wǎng)“火幣網(wǎng)”。，資金進(jìn)入“火幣網(wǎng)”后通過(guò)購(gòu)買虛擬貨幣的方式又回流到八級(jí)賬戶翁某某廣發(fā)銀行卡。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為臨港公安分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。翁某某是否參與詐騙的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)翁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向臨沂市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向莒南縣人民法院提起自訴。

莒南縣人民檢察院　　

2020年9月29日

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