莒南縣人民檢察院

不起訴決定書

莒南檢一部刑不訴〔2020〕130號

被不起訴人翁某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼：4405821989********，漢族，初中文化，廣東省汕頭市人，住汕頭市潮南區(qū)**街**小區(qū)**棟**室，居民。2019年6月28日因涉嫌詐騙罪被臨港公安分局刑事拘留，于同年7月11日被臨港公安分局取保候審，2020年7月8日被本院取保候審。

本案由臨沂市公安局臨港公安分局偵查終結，以被不起訴人翁某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院于2020年8月7日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月7日補查重報。

臨港公安分局移送審查起訴認定：

被不起訴人翁某某伙同鄭某某在火幣網以“育輝”的名字注冊上家事實詐騙。2019年3月15日，臨港**木業(yè)公司財務人員被人以冒充其公司林某某總經理的名義騙取49萬元，通過對涉案賬戶查詢發(fā)現被詐騙的49萬元中的20萬元通過涉案賬戶轉入翁某某的賬戶后，從翁某某賬戶轉入第九、十級陸某某人的等賬戶，后進入虛擬貨幣網“火幣網”。，資金進入“火幣網”后通過購買虛擬貨幣的方式又回流到八級賬戶翁某某廣發(fā)銀行卡。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為臨港公安分局認定的犯罪事實不清、證據不足。翁某某是否參與詐騙的事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對翁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向臨沂市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向莒南縣人民法院提起自訴。

莒南縣人民檢察院　　

2020年9月29日

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