包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

高開檢公訴刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人羅某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4323251975********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：湖南省益陽市桃江縣**鎮(zhèn)**村**村民組，現(xiàn)住址：湖南省長沙市岳麓區(qū)**路**號**棟**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月2日被包頭市公安局稀土高新區(qū)分局刑事拘留；2019年8月5日，延長拘留期限至2019年9月1日；于2019年9月6日被包頭高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月7日包頭市公安局稀土高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2020年4月15日，經(jīng)羈押必要性審查，我院決定對其改變強(qiáng)制措施，同日對其取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人黃少軒，內(nèi)蒙古誠譽(yù)律師事務(wù)所律師。

本案由包頭市公安局稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人羅某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年2月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月7日、2020年2月20日、2020年5月11日延長審查起訴期限。

包頭市公安局稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年06?月犯罪嫌疑人盧某某，在未經(jīng)國家有關(guān)部門的批?準(zhǔn)下，擅自組織張某甲、鄭某某等人員經(jīng)營非法炒期貨平臺來謀取利益，犯罪嫌疑人盧某某負(fù)責(zé)非法炒期貨平臺的整體工作；徐某某、羅某甲為期貨平臺對接資金通道；張某甲為財(cái)務(wù)部主管，負(fù)責(zé)整個期貨平臺人員工資的發(fā)放、及給各級代理返傭資金的計(jì)算；鄭某某主要負(fù)責(zé)客戶開戶、出入金的審核、及具體操作給各級代理返傭金；羅某乙為客服主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)客戶開戶審核及客戶投訴的工作。并且盧某某通過中間人李某某逐漸發(fā)展了以簡某某為首、張某甲、楊某甲、魏某某為團(tuán)隊(duì)長、林某某（張某甲團(tuán)隊(duì)骨干）、?楊某乙（楊某甲團(tuán)隊(duì)骨干）為業(yè)務(wù)骨干的代理商團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)拉攏用?戶進(jìn)入該非法炒期貨平臺進(jìn)行期貨買賣。

在該平臺團(tuán)隊(duì)的精心運(yùn)作下，從2019年06月到2019年08?月，該團(tuán)隊(duì)經(jīng)營的名叫雷杰期貨交易平臺，包頭報(bào)案人王某某為張某甲團(tuán)隊(duì)骨干林某某的客戶，王某某被拉到一個以傳授如何炒股票的微信群中，在微信群中張某甲會偽裝為炒期貨老師，負(fù)責(zé)分析和講解如何炒期貨，林某某會偽裝為老師助理，在群中附和老師炒期貨能力強(qiáng)，跟著炒會掙錢，所以報(bào)案人王某某抱著掙錢的心態(tài)進(jìn)入雷杰期貨交易平臺進(jìn)行炒期貨，從2019年06月初到該平臺被公安機(jī)關(guān)查獲前，報(bào)案人王某某共計(jì)入金15萬余元，并未出金，全部虧損。

通過對報(bào)案人王某某在雷杰平臺入金流程進(jìn)行取證，我局發(fā)現(xiàn)該平臺所鏈接的資金通道為國外虛擬貨幣交易平臺USDT貨幣交易平臺，當(dāng)受害人從雷杰平臺點(diǎn)擊入金時，頁面直接跳轉(zhuǎn)到USDT?虛擬貨幣交易平臺，而且該平臺通過平臺方技術(shù)手段，當(dāng)客戶入金跳轉(zhuǎn)到USDT平臺后，直接為犯罪嫌疑人盧某某在USDT平臺注冊的名叫“高雅”的賬戶購買了虛擬貨幣，而受害人的資金卻流向了?USDT虛擬貨幣平臺不特定的賣幣人的卡中，當(dāng)用戶出金時，由盧某某將其“高雅”賬號內(nèi)的虛擬貨幣賣掉再轉(zhuǎn)入受害人綁定在雷杰平臺的銀行卡中，即完成出金。

通過對涉案平臺和涉案賬號及盧某某相關(guān)涉案企業(yè)的調(diào)查，?發(fā)現(xiàn)雷杰期貨交易平臺對接的香港股指期貨行情，且行情不能人為更改，與香港股指行情實(shí)時對應(yīng)。通對雷杰平臺后臺數(shù)據(jù)的提取，發(fā)現(xiàn)在該平臺全站用戶共計(jì)854人，其中測試賬戶為234人，實(shí)際用戶620人，通過其平臺財(cái)務(wù)人員張某乙所記賬目統(tǒng)計(jì)，雷杰平臺共計(jì)非法經(jīng)營數(shù)額657.37萬元，其中被我局抓獲的一級代理團(tuán)隊(duì)簡某某非法經(jīng)營數(shù)額為30.52萬元。此外，經(jīng)查，盧某某等犯罪團(tuán)伙還同時經(jīng)營著一個叫巴頓的期貨交易平臺、經(jīng)電子證據(jù)固定和審計(jì)，目前巴頓期貨平臺共計(jì)非法經(jīng)營數(shù)額1565.16萬元，上訴期貨交易平臺均未取得國家相關(guān)部門經(jīng)營期貨的準(zhǔn)入資質(zhì)。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為包頭市公安局稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對羅某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

???????????????包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年5月7日