新邵縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

新檢公訴刑不訴〔2020〕42號(hào)

被不起訴人羅某甲，曾用名羅某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305221998********，漢族，大學(xué)文化，湖南****公司職工，戶籍所在地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住新邵縣八中門(mén)口。因涉嫌詐騙罪于2019年8月1日被刑事拘留，?9月7日被新邵縣公安局取保候?qū)?，同?1月11日被本院決定取保候?qū)?，由新邵縣公安局執(zhí)行。

本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人羅某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年12月7日、2020年2月18日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

新邵縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年12月左右，何某甲（在逃）通過(guò)艾某甲、何某乙等人在新邵縣地區(qū)收購(gòu)銀行卡套件（含銀行卡、密碼、關(guān)聯(lián)電話號(hào)碼、U盾、身份證復(fù)印件），并開(kāi)價(jià)1000元左右一套，收購(gòu)的銀行卡套件被郵寄給何某甲用于境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供通訊、支付結(jié)算等。

2019年1月18日，羅某甲通過(guò)艾某甲、何某乙販賣了本人及親屬何某丙一共4套新辦理的銀行卡套件，并通過(guò)順豐郵寄給何某甲，何某乙支付了1500元給羅某甲。2019年4月，羅某甲發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被人使用且交易異常，遂前往銀行掛失。2019年5月，何某丙的銀行卡內(nèi)五萬(wàn)余元資金被凍結(jié)，何某甲要求艾某甲、何某乙聯(lián)系何某丙解決凍結(jié)事宜，何某乙通過(guò)羅某甲聯(lián)系何某丙，給付了何某丙1000元車程及住宿費(fèi)用，并陪同何某丙在新邵工商銀行解凍并提取被凍結(jié)資金56250元，何某乙將該筆資金存入何某甲指定的銀行卡賬號(hào)。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，羅某甲出售銀行卡套件時(shí)對(duì)銀行卡用途有所質(zhì)疑，但沒(méi)有證據(jù)顯示羅某甲明知對(duì)方用于實(shí)施犯罪活動(dòng)而繼續(xù)提供幫助，且其在發(fā)現(xiàn)銀行卡交易異常后到相關(guān)銀行進(jìn)行了掛失處理，故，本院仍然認(rèn)為新邵縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)羅某甲不起訴。

2020年4月28日