重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝沙檢刑不訴〔2019〕15號(hào)

被不起訴人羅某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001071991********，漢族，大專文化程度，重慶**文化傳播有限公司沙坪壩分公司十區(qū)區(qū)域**，出生地重慶市九龍坡區(qū)，住重慶市九龍坡區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年3月6日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年6月2日移送審查我院起訴。本院受理后，已于2015年6月3日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：2010年4月，重慶**文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”，另案處理）在重慶市江北區(qū)以500萬(wàn)元的注冊(cè)資金成立，馬某甲（另案處理）擔(dān)任法定代表人，該公司經(jīng)營(yíng)范圍為：承辦經(jīng)批準(zhǔn)的文化藝術(shù)交流活動(dòng)；商務(wù)信息咨詢；經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)（不含認(rèn)證培訓(xùn)）；銷售：字畫（不含古玩）（以上范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng)；國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)）。隨后，馬某甲等人又在重慶城區(qū)成立重慶沙坪壩分公司等七家分公司。江某甲（已判刑）作為**公司業(yè)務(wù)部**分管沙坪壩分公司、九龍分公司、楊家坪分公司和渝北分公司等分公司的工作。劉某甲（已判刑）被任命為沙坪壩分公司**，對(duì)沙坪壩分公司推廣部的下屬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)、人員管理。被告人羅某某及江某乙、徐某某、劉某乙、王某甲、劉某丙、何某某、吳某某、顧某某、項(xiàng)某某（已判刑）等人被任命為沙坪壩分公司各區(qū)區(qū)域**，由上述被告人各自對(duì)所轄人員進(jìn)行業(yè)務(wù)、人員管理。**公司沙坪壩分公司按照**公司馬某甲指示及要求，未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，通過(guò)以**公司在CCTV“影響力”欄目訪談視頻、重慶晨報(bào)、重慶法制報(bào)、重慶青年報(bào)、重慶晚報(bào)等的宣傳報(bào)道及自辦刊物，在居民小區(qū)、廣場(chǎng)舉辦藝術(shù)品展覽，在公司舉辦藝術(shù)沙龍、少兒繪畫班、畫家推廣會(huì)等方式，向社會(huì)不特定群眾進(jìn)行宣傳，以“委托銷售”（代售）期10-18個(gè)月，每半年可領(lǐng)取“畫款”（即本金）的6%至36%“預(yù)付定金”（即回報(bào)），到期退還“畫款”為誘餌，吸引社會(huì)公眾投資**公司書畫作品。同時(shí)對(duì)引到資金的業(yè)務(wù)員、主管、經(jīng)理按引資數(shù)額3%-8.5%的不同比例計(jì)算個(gè)人提成。**不負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，按照所管理公司引資數(shù)額的1-2%的比例計(jì)算個(gè)人管理提成。

經(jīng)審計(jì)，自**公司沙坪壩分公司2013年6月27日成立以來(lái)，共吸收社會(huì)不特定公眾504人，非法吸收公眾存款總金額2.23億元。案發(fā)前，已支付預(yù)付定金43264542.10元，退還本金17138679.79元，支付銷售成功款12084215元。造成損失151095283.21元。

被不起訴人羅某某在擔(dān)任**公司沙坪壩分公司十區(qū)區(qū)域**期間，負(fù)責(zé)管理部門人員、傳達(dá)任務(wù)、對(duì)部門人員業(yè)績(jī)進(jìn)行考核等工作。其間，被不起訴人羅某某積極參與、組織部門人員以散發(fā)宣傳資料、開展項(xiàng)目推介會(huì)等方式宣傳**公司投資項(xiàng)目，變相吸收公眾存款。通過(guò)審計(jì)，2014年8月至2015年2月被不起訴人羅某某參與的部門總業(yè)績(jī)?yōu)?180580元，提成136456元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受刑事案件登記表及立案決定書、辨認(rèn)筆錄、扣押物品清單、涉案公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及沙坪壩分公司工商登記資料、涉案單位、人員銀行賬戶明細(xì)、憑單、被告人工資提成表、照片、戶籍信息、投資人合同及交款收據(jù)復(fù)印件、現(xiàn)金（退贓）繳款單等書證；

2.司法審計(jì)報(bào)告；

3.證人張某甲、馮某甲、楊某甲、周某甲、王某乙、張某乙、周某乙等人的證言；

4.投資人張某丙、王某丙、鐘某某、余某某、馬某乙、楊某乙、馮某乙、楊某丙、趙某甲、葉某某、季某某等人的陳述；

5.同案人馬某甲、韓某某、陳某某、劉某丁、趙某乙、江某甲、劉某甲、江某乙、徐某某、劉某乙、王某甲、劉某丙、何某某、吳某某、顧某某、項(xiàng)某某、龍某某、鮮某某、張某丁等的證言；

6.被不起訴人羅某某的供述和辯解；

7.到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為：被不起訴人羅某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》一百七十七條規(guī)定的行為，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。但鑒于其系初犯，且在案發(fā)后能如實(shí)供述罪行,犯罪情節(jié)較輕。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)羅某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后7日以內(nèi)向本院申訴。

重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

2019年11月25日