不起訴決定書
本案由勉縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人羅某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月19日補查重報；本院于2020年2月3日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月6日補查重報。本院于2019年10月30日、2020年1月20日、2020年4月7日延長審查起訴期限15天。
勉縣公安局移送審查起訴認定：2018年7月以來，犯罪嫌疑人周某甲、鐘某、李某某在廣東省深圳市龍崗區(qū)務(wù)工時先后認識。期間，三人商定采用收購的銀行卡“三件套”（一張銀行卡、一張綁定銀行卡的電話卡、銀行卡的U盾，賬戶信息完全相同）組合進行犯罪活動。先由李某某組織黃某某、黃某、伍某某、羅某等人去找一些學(xué)生等人員，和這些人員一同前往多個銀行利用他們的身份信息辦理多個銀行的“三件套”，并現(xiàn)場以每套300-400元的價格收購，其中一個“三件套”必須是民生銀行或者興業(yè)銀行的，以利于跨行轉(zhuǎn)賬。辦理期間，由李某某等人提供電話號碼綁定至銀行卡，民生銀行或者興業(yè)銀行的銀行卡只提供一個電話號碼，其余銀行提供兩個電話號碼（其中一個電話號碼就是民生銀行或者興業(yè)銀行所綁定的電話號碼）。然后，李某某將收購的銀行卡“三件套”組合帶回，交于周某甲、鐘某，周某甲、鐘某分別登錄網(wǎng)銀，把“三件套”組合中相同賬戶名的兩個銀行間的銀行卡相互綁定，并都開通跨行支付功能和短信通知功能。將“三件套”組合中民生銀行或者興業(yè)銀行的“三件套”留存，將另一“三件套”出售，以備犯罪使用。事后，鐘某、周某甲等人將上述用于作案的多個“三件套”出售給廣西賓陽籍人員“阿六”、福建籍買家等人，伺機竊取電信詐騙人員所騙取的現(xiàn)金。“阿六”、福建籍買家又將“三件套”進行了販賣。
此后，周某甲、鐘某指使周某乙、胡某登錄網(wǎng)銀對已經(jīng)出售的“三件套”中的銀行卡實時進行監(jiān)控。一旦發(fā)現(xiàn)所監(jiān)控的銀行卡上有現(xiàn)金，周某乙、胡某立即通知周某甲、鐘某，周某甲或者鐘某通過綁定的“三件套”組合中民生銀行或者興業(yè)銀行的網(wǎng)銀，將所監(jiān)控銀行卡上的現(xiàn)金轉(zhuǎn)入“三件套”組合中民生銀行或者興業(yè)銀行的銀行卡上，然后，讓周某乙或者胡某立即持銀行卡去銀行取款，或者利用POS機立即套現(xiàn)。
2018年12月21日20時許，天津市**有限公司統(tǒng)括部長王某接到手機號碼1577818****發(fā)來的短信，自稱系該公司老總孫某某新?lián)Q的手機號。王某就將該手機號保存于通訊錄中。2018年12月22日15時許，1577818****手機號碼再次短信聯(lián)系王某，自稱系該公司老總，現(xiàn)在需要利用王某的個人銀行賬戶中轉(zhuǎn)給別人轉(zhuǎn)賬，讓王某提供個人銀行賬戶并先給其轉(zhuǎn)賬95000元，然后讓王某將95000元轉(zhuǎn)給一個伍某某的人，伍某某的建設(shè)銀行卡號為621700720007849****。王某就將自己的一個銀行賬戶短信發(fā)給對方。不久，1577818****手機號碼給王某發(fā)送了一條彩信，彩信中顯示已經(jīng)給王某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬95000元。王某通過查看手機銀行發(fā)現(xiàn)沒有收到，短信聯(lián)系對方。對方稱可能是跨行轉(zhuǎn)賬會延遲，24小時應(yīng)該到賬，并以是在給領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬為由催促王某快點辦。王某就到附近的一建設(shè)銀行柜臺取款95000元并存入伍某某的賬戶，短信聯(lián)系1577818****手機號碼稱已經(jīng)轉(zhuǎn)賬完成，發(fā)現(xiàn)對方不再回復(fù)，王某發(fā)現(xiàn)被騙并隨即向天津市公安局河?xùn)|分局報警。
2018年12月22日15時許，周某甲、鐘某、李某某在廣東省惠州市游玩，周某甲的手機接到尾號為****的建設(shè)銀行賬戶入賬95000元，周某甲經(jīng)核對系已經(jīng)離開龍崗區(qū)的伍某某辦理的建設(shè)銀行卡，立即撥打建設(shè)銀行電話銀行將該銀行卡口頭掛失。隨后，周某甲指使李某某聯(lián)系伍某某盡快將掛失的銀行卡補辦并將現(xiàn)金取出。李某某通過黃某某、黃某找到伍某某的聯(lián)系電話，周某甲指使周某乙、黃某去找伍某某補辦銀行卡。當(dāng)日17時許，周某乙、黃某與伍某某約定在深圳地鐵布吉站見面，帶伍某某帶到附近的一建設(shè)銀行補卡，因銀行下班未果。周某乙匯報給周某甲，周某甲指使周某乙?guī)槟衬撤祷佚垗弲^(qū)并安排其住宿在雙龍地鐵站附近的一個旅館。
2018年12月23日9時許，李某某帶周某乙、黃某、伍某某到中國建設(shè)銀行龍興支行，由伍某某將掛失的銀行卡補辦后現(xiàn)場交于周某乙，周某乙當(dāng)即在該銀行的ATM機取款2萬元。后四人到雙龍地鐵站附近的“悟茶”奶茶店，由李某某持周某乙的手機進行操作，將伍某某補辦出的銀行卡綁定在伍某某的網(wǎng)商銀行上，并通過網(wǎng)商銀行將卡上的2萬元轉(zhuǎn)至伍某某之前辦理的一張民生銀行卡（卡號：622622063805****，實際在周某甲等人手中）內(nèi)，又將2萬元現(xiàn)金中的19500元轉(zhuǎn)至黃某某的一張光大銀行卡內(nèi)，將剩余的500元轉(zhuǎn)至黃某某的一張中信銀行卡。黃某隨即持黃某某的上述兩張銀行卡到附近一招商銀行ATM機取現(xiàn)19900元并交給周某乙。李某某再次通過手機網(wǎng)商銀行準(zhǔn)備將剩余的5.5萬元轉(zhuǎn)走時，因該賬戶已被天津市公安局河?xùn)|分局凍結(jié)轉(zhuǎn)賬未果。當(dāng)日，周某乙受周某甲指使，將所取得的39900元中的1萬元分給李某某。李某某現(xiàn)場將其中5000元作為好處費分給伍某某。伍某某離開后，李某某又將1000元分給黃某，并帶黃某、黃某某、羅某吃喝、上網(wǎng)等消費200元，并給三人4天的生活費800元，自己得款3000元。事后，周某乙受周某甲指使分給鐘某15000元，自己得款3000元，并將剩余的11900元交給周某甲。
2018年12月25日15時許，勉縣新力油脂有限公司出納張某收到老板楊某某用QQ號(226870****)發(fā)來的信息，信息中老板稱自己和深圳市某公司黃老板有筆業(yè)務(wù)，對方給自己私人賬戶轉(zhuǎn)入67.5萬元，現(xiàn)合同出了問題，要求張某從公司賬戶中給對方退8萬元，并提供了對方的賬戶：賬戶名黃某某，卡號：621700720007962****。張某隨即通過自己的私人賬戶將公司的8萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬給了對方。
2018年12月25日下午，犯罪嫌疑人周某甲通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)賬戶名為黃某某的銀行卡621700720007962****上收到一筆轉(zhuǎn)賬次日到賬，就微信通知周某乙做好準(zhǔn)備。2018年12月26日8時許，周某甲接到銀行的短息提示賬戶名為黃某某的銀行卡621700720007962****上收到轉(zhuǎn)賬8萬元。周某甲立即將該銀行卡中的5萬元（每日最高轉(zhuǎn)賬限額5萬元）通過銀行跨行通業(yè)務(wù)（快錢支付公司代扣）轉(zhuǎn)至自己留存的銀行卡（戶名黃某某，平安銀行）內(nèi)，為了防止剩余3萬元被取走，周某甲隨即將621700720007962****銀行卡申請掛失。隨后，周某甲、鐘某駕駛粵P5****白色馬自達轎車到廣東省深圳市龍崗區(qū)三陽賓館處，周某甲微信通知了周某乙來到現(xiàn)場讓其取款。周某乙、胡某戴上帽子等進行了偽裝，乘坐電動摩的到中國銀行農(nóng)興支行附近，周某乙等候一會后離開。胡某帶著銀行卡先后到中國銀行農(nóng)興支行的ATM機及附近的中國建設(shè)銀行雙龍支行ATM機取款，共計取款1.8萬余元后返回華特公寓樓。周某甲又通過微信指使周某乙繼續(xù)取款，周某乙就持民生銀行卡到雙龍地鐵站附近的中國農(nóng)業(yè)銀行ATM機取款1.16萬元。接著，周某甲通知周某乙找黃某某將已經(jīng)掛失的銀行卡和U盾進行補辦，將8萬元中剩余的3萬元取出來。周某乙乘坐電動摩的到龍崗區(qū)廣蓮賓館找黃某某未果，周某甲然聯(lián)系到黃某某在附近的中國農(nóng)業(yè)銀行，就通知周某乙去找黃某某并帶其到中國建設(shè)銀行龍興支行補辦銀行卡。周某乙找到黃某某后，兩人乘坐鐘某駕駛的車輛來到建設(shè)銀行龍興支行，黃某某通過銀行的自助服務(wù)系統(tǒng)補辦了一張卡號621700720008015****的新卡拿給周某乙，周某乙獨自在中國建設(shè)銀行龍興支行ATM機上取款2萬元，然后三人駕車逃離現(xiàn)場。途中，周某乙將銀行卡、自己所取的3.16萬元現(xiàn)金、及胡某所取的1.8萬元現(xiàn)金全部交給了周某甲，周某乙返回華特公司公寓樓。當(dāng)日12時許，周某乙接到周某甲微信，稱621700720008015****的銀行卡上還有幾千元讓胡某到附近的便利店套現(xiàn)。胡某就到鐘某、周某甲處拿上銀行卡，來到龍崗街道的友琪便利店，除購買了少許物品和支付便利店手續(xù)費外，胡某將銀行卡內(nèi)剩余的5800元全部花光，其中套現(xiàn)4900余元。所套現(xiàn)的4900余元被周某甲以當(dāng)日的提成平分給胡某和周某乙，周某乙分給胡某1000元作為辛苦費。事后，除少量現(xiàn)金被消費、支付套現(xiàn)手續(xù)費等，周某甲等人將騙取的8萬元全部支取、消費。其中，由鐘某支付給上線老板“阿六”2.7萬元。
2018年12月26日早上，張某與老板楊某某核實轉(zhuǎn)賬一事時，楊某某稱沒有此事。兩人發(fā)現(xiàn)被騙隨即報警。
經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為勉縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。本案中認定被不起訴人羅某構(gòu)成詐騙罪的僅有犯罪嫌疑人周某甲和被不起訴人羅某二人的供述，且二人供述之間存在矛盾，故認定被不起訴人羅某構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對羅某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向勉縣人民法院提起自訴。
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