重慶市北碚區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝碚檢刑不訴〔2021〕Z5號

被不起訴人羅某某，女，2002年**月**日出生，公民身份號碼5103222002********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住四川省自貢市富順縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。因涉嫌詐騙罪，2020年6月24日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2020年7月23日被重慶市公安局北碚區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局北碚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年11月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年12月25日重慶市公安局北碚區(qū)分局重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2019年3月，李某某、譚某某（均另案處理）兩人投資入股在上海市松江區(qū)成立上海**有限公司，劉某甲和劉某乙（均另案處理）分別負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、人事，公司下設(shè)6個(gè)業(yè)務(wù)小組，每個(gè)小組設(shè)有組長一名，業(yè)務(wù)員4-6個(gè)不等。

2020年3月底時(shí)，李某某、譚某某共謀通過虛假宣傳以售賣假收藏品并虛構(gòu)事實(shí)收取保證金等方式實(shí)施詐騙。譚某某負(fù)責(zé)在阿里巴巴電商交易平臺(tái)上購買虛假價(jià)值含量的“大國軍威紀(jì)念幣”紀(jì)念幣、“最美逆行者”紀(jì)念幣、“偉大領(lǐng)袖毛澤東”紀(jì)念幣、玉鼠納福、三色石等非官方渠道發(fā)售的紀(jì)念幣、玉石等，并通過多種方式獲取到全國各地有收藏愛好的客戶姓名及聯(lián)系方式。李某某、譚某某負(fù)責(zé)詐騙話術(shù)培訓(xùn)，并通過招募的業(yè)務(wù)員冒用“上海東方收藏工作人員”等名義打電話給有收藏愛好的客戶，按照事先擬好的話術(shù)模板對售賣的紀(jì)念幣等產(chǎn)品進(jìn)行虛假宣傳、夸大擬售產(chǎn)品價(jià)值誘使客戶通過順豐快遞的方式以貨到付款進(jìn)行購買，后繼續(xù)通過被害人收到紀(jì)念幣中獎(jiǎng)(事先將獎(jiǎng)券放入紀(jì)念幣的包裝盒內(nèi))的方式免費(fèi)贈(zèng)送假玉石等產(chǎn)品，夸大該玉石的收藏價(jià)值虛假承諾三年后負(fù)責(zé)對該玉石進(jìn)行拍賣,以此誘使被害人繳納高額保證金再次進(jìn)行詐騙。

2020年4月22日，被不起訴人羅某某入職上海**有限公司，作為業(yè)務(wù)員售賣虛假價(jià)值的紀(jì)念幣等假收藏品，并協(xié)助組長推薦假玉石收取保證金，涉案金額31100元。

2020年6月22日，公安民警將被不起訴人羅某某抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，后退出了違法所得贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.查獲的手機(jī)、電腦、紀(jì)念幣、玉石等物證；

2.常住人口登記表、刑事判決書、話術(shù)、銀行流水、業(yè)績表等書證；

3.證人蘇某某等人的證言；

4.被害人諶某某等人的陳述；

5.被不起訴人羅某某和同案犯劉某甲、劉某乙等人的供述和辯解；

6.重慶和勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所重和審（2020）第271號司法審計(jì)報(bào)告、重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院國家珠寶首飾質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中（重慶）檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見；

7.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄；

8.電子勘驗(yàn)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，羅某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，數(shù)額巨大，實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、從犯的從輕、減輕處罰情節(jié)，且系初犯并退贓，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對羅某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市北碚區(qū)人民法院提起自訴。

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重慶市北碚區(qū)人民檢察院

?????????????????????????????????????2021年1月20日