長沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長雨檢刑檢刑不訴〔2019〕135號

被不起訴人繆某甲，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼210302************，漢族，小學文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**街**棟**單元**層**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月13日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，于2017年8月18日經(jīng)本院不批準逮捕，同日由長沙市公安局雨花分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人繆某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年12月1日向本院移送審查起訴。本院于2018年1月16日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年2月15日補查重報；本院于2018年3月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年4月29日補查重報。本院于2017年12月29日、2018年3月16日、2018年5月30日延長審查起訴期限十五日三次。

長沙市公安局雨花分局移送審查起訴認定：

自2014年以來，譚某某、繆某乙（在逃）、程某某、陳某某、王某甲、金某某等人利用“湖南**電子商務(wù)有限公司”、“**網(wǎng)”、“湖南**發(fā)展有限公司”、“**團隊”，采取“購物消費分階段返還傭金”、繳納“創(chuàng)客認證費”等拉人頭的方式，通過互聯(lián)網(wǎng)向社會不特定對象大肆組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，初步核算涉案金額達42.39億元，涉及全國各地16585余人。湖南**電子商務(wù)有限公司的B2B商業(yè)模式的本質(zhì)不是靠商品的本身差價來賺錢，而是靠拉人頭的方式依靠后面不斷進入的人的投入，來支付前期進來的人的本金和傭金。

譚某某于2014年成立了湖南**電子商務(wù)有限公司，為擴大公司的銷售規(guī)模，譚某某多次到湖南**發(fā)展有限公司向陳某某推介B2B模式，該模式是其實際控制下的得一容易公司開發(fā)的“**網(wǎng)商”電子商務(wù)平臺運營模式（B2B即廠家或廠家代理商對分銷商）。供貨商提供的每種產(chǎn)品進貨單價均為71.8元，而在平臺上所有分銷商統(tǒng)一銷售的價格為728元/每件（71.8元的成本X10+10元的快遞費）。得一容易公司在**網(wǎng)上明確告知分銷商，除去10%的進貨成本、3%的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費、10%的平臺服務(wù)費和10%的運營商銷售利潤，余下的錢全部作為銷售傭金返利給分銷商家。得一容易公司的銷售模式，是靠銷售分傭金。商家（即投資人）在得一容易的平臺注冊后，就可以成為得一容易平臺的分銷商，他每銷售一份728元的商品，就可以獲得廠家給予的30元獎勵。購貨商家在下訂單之前，“**網(wǎng)”平臺系統(tǒng)會提示商家閱讀一份需要網(wǎng)簽的合同，該合同內(nèi)容以“交易規(guī)則”的形式呈現(xiàn)。具體內(nèi)容如下：

一、首次銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）

第一次獎勵：129元

第二次獎勵：0或171元

第三次獎勵：0或218元

第四次獎勵：0或918元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

預(yù)計第一次直接銷售最高獎勵1436元每單交易

二、第二次跟單重新銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）

第一次獎勵：129元

第二次獎勵：0或161元

第三次獎勵：0或165元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎勵：0或745元

預(yù)計第二次跟單重新銷售最高獎勵1200元每單交易

三、第三次跟單銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）

第一次獎勵：129元

第二次獎勵：0或161元

第三次獎勵：0或165元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎勵：0或745元

預(yù)計第三次跟單重新銷售最高獎勵1200元每單交易

四、第四次跟單銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）

第一次獎勵：78元

第二次獎勵：0或64元

第三次獎勵：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎勵：0或745元

預(yù)計第四次跟單重新銷售最高獎勵955元每單交易

五、第五次跟單銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）

第一次獎勵：78元

第二次獎勵：0或64元

第三次獎勵：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎勵：0或745元

預(yù)計第五次跟單重新銷售最高獎勵955元每單交易

六、第六次跟單銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）

第一次獎勵：78元

第二次獎勵：0或64元

第三次獎勵：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎勵：0或745元

預(yù)計第六次跟單重新銷售最高獎勵955元每單交易

七、第七次跟單銷售獎勵：（完結(jié)交易才可計算傭金獎勵）

第一次獎勵：78元

第二次獎勵：0或64元

第三次獎勵：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)）

第四次獎勵：0或571元

預(yù)計第七次跟單重新銷售最高獎勵781元每單交易。

以后每次跟單重復(fù)銷售都和第七次跟單重復(fù)銷售獎勵一致，直到該產(chǎn)品下線結(jié)束促銷。

首次獎勵在交易完結(jié)后第二周100%分配到賬。第二次獎勵只有在該商品銷量達到系統(tǒng)預(yù)定數(shù)量時，才會分配到賬。如果在第三周購貨商家的商城得一容易B2B系統(tǒng)里沒有分配到第二次的銷售獎勵，則購貨商家需要繼續(xù)等待該商品銷量達到系統(tǒng)預(yù)定的銷量。以后每次銷量獎勵都以此類推。

經(jīng)過多次與譚某某接觸、了解后，陳某某認為這種B2B模式可以幫助其大量銷售公司產(chǎn)品，于是通過繆某乙（在逃）、程某某將在山東的傳銷團隊成員組織起來，并以此為基礎(chǔ)組織成立營銷團隊“**系統(tǒng)”來推介黑茶。2015年8月繆某乙、程某某、陳某某、譚某某達成協(xié)議：1、由繆某甲成立長沙市**電子商務(wù)有限公司（實際由繆某乙控制），與湖南**電子商務(wù)有限公司簽訂VIP合同，平臺返還10%的VIP企業(yè)傭金（經(jīng)初查共計返還傭金2.28億元）。2、如長沙市**電子商務(wù)有限公司的銷售量連續(xù)3個月超過5000萬元，得一容易公司須轉(zhuǎn)讓30%的股份給繆某乙（按照談定的估價2000萬元，繆某乙出600萬元受讓）3、由陳某某的湖南**發(fā)展有限公司提供商品，占得一容易公司8.5%的股份，由陳某某的侄子曾文熙代持。經(jīng)核實根據(jù)原先的協(xié)議，2016年1月13日，繆某乙、程某某、陳某某、譚某某對得一容易公司的持股情況進行變更：譚某某擁有公司的股份的60%；繆某甲（實際控制人繆某乙）擁有公司的股份的20%；李安擁有公司的股份的10%；曾文熙擁有公司的股份的10%（實際操作中因為和譚某某有分歧陳某某實際占公司股份8.5%）。2015年6月，繆某甲成立長沙**電子商務(wù)有限公司（該公司在長沙市工商局雨花分局注冊登記，注冊資金200萬元，法定代表人繆某甲，由繆某甲全額出資，公司實際控制人繆某乙），同月與得一容易公司正式簽訂合作協(xié)議，成為得一容易公司網(wǎng)上商城的VIP客戶，繆某乙與繆某甲、程某某、陳某某開始通過得一容易公司網(wǎng)上商城“**網(wǎng)商”銷售“國茯”黑茶。之后，在繆某乙、程某某等人為首的具體組織下成立“**”銷售團隊（該團隊實際控制人為繆某乙，系統(tǒng)總裁程某某，系統(tǒng)副總裁姚某某、王某乙（系統(tǒng)北京密云縣實際負責人）、朱某某、王某丙，下設(shè)策略委和執(zhí)行委。策略委組成人員王某?。ㄏ到y(tǒng)執(zhí)行顧問）、陳某某（系統(tǒng)秘書長）、孫某某（系統(tǒng)教育顧問）、羅某某（系統(tǒng)委員）、趙某某（系統(tǒng)委員）、尤某某（系統(tǒng)委員）、金某某（系統(tǒng)南京實際負責人）；執(zhí)行委組成人員劉某某（系統(tǒng)天津薊縣實際負責人）、林某某、郭某某（系統(tǒng)山西實際負責人）、鐘某某（系統(tǒng)北京實際負責人）等50余人）。號稱五年規(guī)劃“集聚百萬創(chuàng)客，疊加十個項目，創(chuàng)造千億產(chǎn)值”，定位“中國最卓越的創(chuàng)客互助平臺”，以“培育最具幸福感的企業(yè)家”為使命誘導(dǎo)投資者說只要購買商品、參與分銷，就可以按照“**營銷模式圖”（即表格化簡單描述分銷商每單728元投入，經(jīng)過8輪購買后，分銷商最大即可收回本金+商品+1800元的過程）定期獲得高額回報，后在實際宣傳過程中，分銷商在進入第四輪后改變銷售規(guī)則：不再按“**營銷模式圖”計算，而是分銷商在投入新單后，按每周（共八周）固定金額返還。另分銷商推薦新人按照每單30元進行獎勵。在程某某的具體組織下以“**”團隊為核心，以旅游、春季拉練、夏季拉練和開會等方式頻繁到北京**進行推介，并在推介會上不斷鼓動：“買家即賣家，買貨即分銷，分銷即分利”；“**網(wǎng)不是直銷也不是傳銷，是基于泛中心化、開放電商平臺的產(chǎn)品分銷模式”；“多勞多得，少勞少得，不勞也得”。為了獲取分銷商的信任，陳某某、譚某某、繆某乙均多次參加推介會進行宣傳、鼓動，2015年10月至2017年3月期間多次召開此類推介會，發(fā)展了波及全國各地市的注冊聯(lián)盟商家6.2萬余戶，實際參與人數(shù)16585人。

為擴大銷售規(guī)模，從2015年12月開始，長沙**電子商務(wù)有限公司和湖南**發(fā)展有限公司（該公司于2013年1月在長沙市工商局望城分局登記注冊，注冊資金2000萬元，法定代表人陳某某，注冊地址為長沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**大道**段**號）商量出了新規(guī)則：即每個商戶必須要交31000元（該筆費用并沒有交給得一容易公司）的創(chuàng)客認證費來購買鑫亞產(chǎn)品后才能成為得一容易的分銷商，且每繳納1筆31000元的分銷商，只能購買200單的728元/單的商品，也就是購買145600元商品。2016年2月期間，在湖南**發(fā)展有限公司交納3.1萬元的創(chuàng)客認證費共計229人，交納金額7099000元，湖南**發(fā)展有限公司發(fā)貨后，按照直銷結(jié)算系統(tǒng)的結(jié)算模式進行了相應(yīng)的返利，目前還有169564元（電子幣獎金）放在公司賬上會員未提取。

王某甲是“**”銷售團隊的副總裁，負責“**”山東威海等地銷售團隊的管理；金某某是“**”銷售團隊的策略委成員，負責“**”遼寧沈陽、大連、南京等地銷售團隊的管理。2015年10月至2017年3月期間，王某甲和金某某多次組織和參加“**”銷售團隊在各地舉行的會議，號稱五年規(guī)劃“集聚百萬創(chuàng)客，疊加十個項目，創(chuàng)造千億產(chǎn)值”，定位“中國最卓越的創(chuàng)客互助平臺”，以“培育最具幸福感的企業(yè)家”為使命誘導(dǎo)投資者說只要購買商品、參與分銷，就可以按照“**營銷模式圖”定期獲得高額回報，以“**”團隊為核心，以旅游、春季拉練、夏季拉練和開會等方式頻繁到長沙**進行推介，并在推介會上不斷鼓動：“買家即賣家，買貨即分銷，分銷即分利”；“**網(wǎng)不是直銷也不是傳銷，是基于泛中心化、開放電商平臺的產(chǎn)品分銷模式”；“多勞多得，少勞少得，不勞也得”。為了獲取分銷商的信任，王某甲和金某某參加推介會時以現(xiàn)身說法等形式進行宣傳、鼓動，并以“創(chuàng)客認證”的方式直接或間接聯(lián)系客戶進入**網(wǎng)商電商平臺前必須購買湖南**發(fā)展有限公司的31000元的組合產(chǎn)品（sod酶、黑茶），返利層級為11層，返利金額為發(fā)展一個人購買一份31000元，直接推廣獎為1600元，另還有**網(wǎng)每單30元的獎勵。直接或間接發(fā)展山東威海、遼寧大連、沈陽、天津薊縣等地的下線人員1000余人，傳銷金額為1200萬余元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為長沙市公安局雨花分局認定被不起訴人繆某甲的犯罪事實不清、證據(jù)不足。第一，現(xiàn)有證據(jù)證實被不起訴人繆某甲雖系繆某甲電子商務(wù)有限公司法人代表，但實際控制人是繆某乙，且繆某甲電子商務(wù)有限公司本身是一個空殼公司，繆某甲對繆某甲電子商務(wù)有限公司設(shè)立過程不知情，對公司的人員、賬號、資金不控制，目前在逃的涉案嫌疑人繆某乙需另案處理；第二，繆某甲雖按照繆某乙的安排工商登記成為得一容易公司的股東之一，但實際控制人仍然是繆某乙，繆某甲并沒有參與得一容易公司的運營和管理，僅是掛名股東；第三，繆某甲不是**系統(tǒng)成員，目前沒有證據(jù)顯示其參與**系統(tǒng)的傳銷活動；第四，繆某甲也沒有參與鑫亞農(nóng)業(yè)公司收取創(chuàng)客認證費的行為；故認定繆某甲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪尚證據(jù)不足不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對繆某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

長沙市雨花區(qū)人民檢察院　　

2018年8月13日