不起訴決定書
被不起訴人米某某（綽號“尚榮”），女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3709021980********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及住址：山東省臨沂市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**排**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年9月29日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，2019年10月23日被南縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由益陽市南縣公安局偵查終結，以被不起訴人米某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。其間，因部分事實不清、證據不足，分別于2019年11月29日和2020年1月19日兩次退回南縣公安局補充偵查，該局分別于2019年12月27日和2020年2月18日重新移送審查起訴；因案情復雜，2020年3月16日延長審查起訴期限半個月（時間從2020年3月19日--4月2日）。
益陽市南縣公安局移送審查起訴認定：
2018年12月至2019年7月31日期間，犯罪嫌疑人崔某某為創(chuàng)建一個傳銷組織獲取非法利益，伙同犯罪嫌疑人趙某某注冊成立北京**有限公司后，聘請犯罪嫌疑人高某某為其負責公司的財務，聘請犯罪嫌疑人殷某某為其設計用于傳銷的網站和手機APP，趙某某負責管理公司的后臺系統(tǒng)，聘請犯罪嫌疑人張某某為其公司的商學院院長，聘請犯罪嫌疑人鄭某某為公司教育部長，聘請姚某某（在逃）為其公司的市場部總監(jiān)，負責為下線會員講課、洗腦，并邀集犯罪嫌疑人徐某某、孫某某（音、在逃）、紀某某（音、在逃）等人在全國30個省、市范圍內發(fā)展市場。通過大量虛假宣傳、互聯網推廣發(fā)展會員等途徑，以投資其公司升值空間巨大為幌子，引誘他人投資，以交納入門會員人民幣700元或700元的倍數成為會員，并按照“太陽線”結構對會員安排網絡點位。該傳銷組織通過要求繳納入門會費成為會員后，以“拉人頭”的方式不斷的發(fā)展會員，通過不停發(fā)展小仙會員來使其獲得的獎勵變現。至2019年8月10日，在我國湖南、山東、遼寧等30個省、市發(fā)展會員賬號28294個，形成91層“太陽線”傳銷體系，累計非法收取會員會費人民幣2億余元，非法獲利8千余萬元。目前已被我局對相關傳銷資金扣押共計3300余萬元。
2018年12月至2019年7月31日期間，犯罪嫌疑人徐某某在全國各地利用北京**有限公司的名義，發(fā)展會員達90個層級，發(fā)展下線會員達21829人，涉案金額達人民幣2億余元，非法獲利達500余萬元。
2019年4月至2019年7月31日期間，犯罪嫌疑人張某某、鄭某某和姚某某等人在明知崔某某等人的北京**有限公司為傳銷組織的情況下，以公司的名義召開培訓會并擔任講師，負責下線會員洗腦，為崔某某吸收下線會員投資。其中張某某非法獲利人民幣90余萬元，鄭某某非法獲利達人民幣5萬余元。
2019年3月至2019年8月10 日期間，犯罪嫌疑人徐某某在發(fā)展下線會員過程中，發(fā)展了犯罪嫌疑人胡某某，胡某某又發(fā)展了犯罪嫌疑人邵某某，邵某某又繼續(xù)發(fā)展了被不起訴人米某某。犯罪嫌疑人邵某某伙同米某某在北京市崔某某創(chuàng)建的北京**有限公司注冊成為會員后，利用微信名“尚榮”、“五行至尊”、“濤哥”等虛假身份，采取微信、電話介紹和組織開會等方式在全國各地發(fā)展市場。通過大量虛假宣傳、互聯網推廣發(fā)展會員等途徑，以投資其公司升值空間巨大為幌子，引誘他人投資，以繳納入門會員人民幣700元或者700元的倍數成為其會員，通過要求繳納入門會費成為會員 ，以“拉人頭”的方式不斷的發(fā)展會員，通過不停發(fā)展下線會員來使其獲得的獎勵變現，并按照“太陽線”結構對會員安排網絡點位。至2019年8月10日，在我國湖南、山東等省、市發(fā)展會員賬號3975個，形成19層“太陽線”傳銷網絡體系，為崔某某的眾成傳銷公司累積非法收取會員會費人民幣32638601元，并利用眾成公司網站的線上交易C2C系統(tǒng)買賣積分，非法獲利達一百余萬元。
其中，2019年5月至2019年7月31日期間，犯罪嫌疑人邵某某、被不起訴人米某某通過微信、電話聯系的方式，發(fā)展了益陽籍犯罪嫌疑人曹某某，曹某某繳納入門費后繼續(xù)發(fā)展了下線會員達17層級，下線會員總數為2073人，涉案金額達1000余萬元，非法獲利達人民幣9萬余元。
經本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為益陽市南縣公安局認定米某某構成組織、領導傳銷活動罪的犯罪事實不清、證據不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對米某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。
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