河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

商睢檢一部刑不訴〔2020〕21號(hào)

被不起訴人管某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123221969********，漢族，本科畢業(yè)，中共黨員，商丘市**銀行職工，住河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**辦事處家屬院。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月14日被商丘市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被商丘市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人管某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月31日、2020年1月6日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年11月29日、2020年2月6日移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年8月份，吳某某（另案處理）注冊(cè)成立商丘市**企業(yè)股份有限公司，2014年5月份注冊(cè)成立商丘市**置業(yè)有限公司，公司在未經(jīng)相關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下，以高息為誘餌，以開(kāi)發(fā)梁園區(qū)**等項(xiàng)目為借口，面向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款。被不起訴人管某某在明知吳某某的資金系非法吸收的公眾存款的情況下仍多次向吳某某的公司借款，至案發(fā)時(shí)尚有130萬(wàn)元借款未歸還。吳某某資金鏈斷裂后即委派公司人員向管某某索要公司借款，管某某拒不承認(rèn)、不歸還借款。

目前被不起訴人管某某已將該130萬(wàn)元退繳公安機(jī)關(guān)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人吳某某等人的證言；3.被不起訴人的供述與辯解：被不起訴人管某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為， 被不起訴人管某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且有認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)管某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

二○二○年二月二十八日