貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

匯檢刑不訴〔2021〕39號

被不起訴人簡某甲，曾用名簡某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5203241997********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省正安縣，現(xiàn)住所地貴州省遵義市匯川區(qū)**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年10月21日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，后于2020年11月4日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2021年1月26日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被不起訴人簡某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月22日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年8月下旬，肖某某（另案處理）與朱某某（另案處理）進行協(xié)商，肖某某以辦理一張銀行卡人民幣（下同）500元的價格向朱某某收購銀行卡，后朱某某在遵義市匯川區(qū)招商銀行辦理了儲蓄卡（卡號：62148389********，戶名：朱某某）和中信銀行儲蓄卡（卡號：62177332********，戶名：朱某某）各一張以后，朱某某在明知其銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動情況下仍將自己的招商銀行卡（尾號****）和中信銀行卡（尾號****）卡及手機銀行APP以500元一張的價格出售給肖某某。另查明，2020年9月下旬，被不起訴人簡某甲通過微信群聯(lián)系到肖某某，簡某甲將在明知自己的銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下仍將自己的興業(yè)銀行、建設(shè)銀行等共計4張銀行卡有償提供給肖某某使用，且肖某某還收買楊超等人的銀行卡用于幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款。肖某某收買的銀行卡用于幫助一名叫“某某”（身份信息不詳）用于“湖北省咸寧市吳某甲被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“福建省南安市喻某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”“四川省資陽市王某甲被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“河北省威縣王某乙被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“浙江省杭州市朱某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“河南省鄧州市艾某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“四川省成都市李某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“四川省成都市吳某乙被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“江蘇省無錫市王某丙被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“重慶市彭水縣彭某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”等案件轉(zhuǎn)移贓款，非法轉(zhuǎn)移贓款資金高達300萬元，肖某某等人從中非法獲利。

案發(fā)后，2020年10月20日，簡某甲被公安機關(guān)口頭傳喚到案。

本院認為，簡某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從寬處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條等的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對簡某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

2021年2月1日

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