文縣人民檢察院

不起訴決定書

文檢一部刑不訴〔2020〕47號(hào)

被不起訴人符某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼460031************，黎族，初中，學(xué)生，政治面貌：群眾，戶籍所在地海南省**縣，住海南省**縣**鎮(zhèn)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)文縣公安局決定，于2020年7月16日被文縣公安局刑事拘留；經(jīng)文縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，文縣公安局于2020年8月20日對(duì)其改變強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。經(jīng)文縣人民檢察院決定，于2020年11月18日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省文縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人符某某、符某甲（分案處理）、陀某某（分案處理）涉嫌詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

　　2020年1月份至3月份期間，陳某某（另案處理）與他人商議共同搞電信詐騙，對(duì)方負(fù)責(zé)冒充捷信客服實(shí)施詐騙，陳某某負(fù)責(zé)洗錢與提現(xiàn)。雙方商定：代洗提現(xiàn)從國(guó)外轉(zhuǎn)賬回來(lái)的詐騙來(lái)的錢，分成為百分之十，代洗提現(xiàn)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)賬詐騙來(lái)的錢，分成為百分之五，并當(dāng)晚將提現(xiàn)的現(xiàn)金放到指定的地點(diǎn)后離開，只要上線換QQ和電話號(hào)碼，該陳也必須換才能再聯(lián)系。其后，該陳謊稱自己名叫阿海，前往海南省昌江縣將鐘進(jìn)（另案處理）拉入伙共同實(shí)施詐騙，鐘進(jìn)又拉符某甲、周某某（另案處理）入伙，周某某又將符某某、陀某某等人（陳某某等16人另案處理）拉入伙共同實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙由陳某某通過QQ、微信工作群統(tǒng)一指揮，早上建群，下午解散群，次日再建。陳某某提供食宿，該團(tuán)伙成員平時(shí)在銀行附近的賓館內(nèi)待命。按收購(gòu)一張銀行卡為300元錢，收購(gòu)一張手機(jī)卡為50元的交易價(jià)格，該團(tuán)伙成員提供了多種銀行卡和多張電話卡用于詐騙。該團(tuán)伙人員將被害人因被騙匯入的錢款，通過多次拆分轉(zhuǎn)賬后，在海南省**縣取現(xiàn)，取現(xiàn)按照取一萬(wàn)以上兩萬(wàn)元以下現(xiàn)金，分成一百元；取兩萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下現(xiàn)金，分成二百元，以此類推分成。抽成后統(tǒng)一由陳某某放置指定地點(diǎn)交給詐騙人員。現(xiàn)已查明本案涉及被害人被騙涉案資金為1853583.69元。其中被不起訴人符某某在團(tuán)伙犯罪中參與辦卡幫助詐騙行為，現(xiàn)查明的犯罪事實(shí)如下：符某某辦卡兩張，卡號(hào)：62133601*****、郵政****。?2020年3月3日至3月9日期間，多個(gè)被害人被騙款打入符某某的卡中。2020年3月8日被害人潘某某向符某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)：621336015990********轉(zhuǎn)賬39812元，同日14時(shí)14分，符某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)：62133601*******6向郭某某（另案處理）的海南昌江長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行卡號(hào)：621676029******分3筆共轉(zhuǎn)賬49750元，其中包含該潘某某被騙資金39812元，后其中部分資金轉(zhuǎn)給鐘某某的中國(guó)光大銀行卡號(hào)62266211*******8，同日14時(shí)49分，鐘某某的中國(guó)光大銀行卡號(hào)62266211****又將其中部分資金轉(zhuǎn)賬給鐘某甲（另案處理）的海南昌江長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行卡號(hào)：62167*********2。同日14時(shí)58分，鐘某甲持自己的海南昌江長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行卡號(hào)：621676029010*********在海南省***縣海南昌江長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行ATM分4次將資金提現(xiàn)，其中包含潘某某被騙資金39812元。被害人伍某某向符某某農(nóng)行（***）轉(zhuǎn)款9700元?；被害人張某某向符某某農(nóng)行（***）轉(zhuǎn)款60000元、13601元；被害人鄒某某向符某某郵政（7***）轉(zhuǎn)款32321元；被害人嚴(yán)建新向符某某農(nóng)行（***）轉(zhuǎn)款3100元、4411元、10012元、10018元；被害人李某某向符某某郵政銀行賬號(hào)（6217799*******4）轉(zhuǎn)款29412元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、2、書證、3.證人證言、4、被告人的供述與辯解、5.被害人陳述等。

　本院認(rèn)為，被不起訴人符某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為其提供信用卡等幫助行為，屬于共同犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第266條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。但鑒于符某某犯罪情節(jié)輕微，是從犯，并已將部分贓款人民幣39812元退還被害人，認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，故依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)符某某相對(duì)不起訴。

涉案款物人民幣39812元已返還給被害人潘某某。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上級(jí)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向文縣人民法院提起自訴。

文縣人民檢察院

2020年12月4日

（院?。?/span>