臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臺(tái)椒檢一部刑不訴〔2020〕753號(hào)

被不起訴人童某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303251955********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省溫州市甌海區(qū)**街道**路**幢**號(hào)，現(xiàn)住溫州市甌海區(qū)**街道**路**弄**號(hào)。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年4月2日被判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金40萬(wàn)元。因本案，于2019年11月7日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年12月6日轉(zhuǎn)監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定，2020年6月6日被監(jiān)視居住。

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人童某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月27日向移送本院審查起訴。其間，退回補(bǔ)充偵查一次。

臺(tái)州市公安局椒江分局移送審查起訴認(rèn)定：2019年9月，被害人葉某某、高某某分別被網(wǎng)絡(luò)詐騙后，部分資金流入童某甲實(shí)際持有并使用的童某乙的銀行賬戶。童某甲明知資金系非法所得，為逃避偵查，均以柜臺(tái)轉(zhuǎn)存至黃某某銀行賬戶、提取現(xiàn)金方式予以轉(zhuǎn)移。其直接轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣15.76萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為臺(tái)州市公安局椒江分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)童某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)童某甲不起訴。

臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

2020年11月11日