福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鼓檢五部刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人程某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501211982********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系福州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**公司員工，戶籍所在地福建省閩侯縣**村**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市鼓樓區(qū)**路**花園玫瑰閣15E。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月20日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院分別于2019年11月22日、2020年1月17日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，福州市公安局鼓樓分局分別于2019年12月18日、2020年2月14日將本案重新移送審查起訴。其間，延長審查起訴期限一次。

福州市公安局鼓樓分局移送審查起訴認(rèn)定：2019年2月份以來，柯某某、袁某某、俞某某（均另案處理）依托在福州市臺(tái)江區(qū)**大廈**樓**單元注冊(cè)的“**公司”（以下簡稱欽達(dá)通公司），該公司在沒有從事證券相關(guān)資質(zhì)的情況下購買了僅有客戶數(shù)據(jù)功能的“上海欽達(dá)”平臺(tái)APP，打著投資“上海欽達(dá)”股票融資融券業(yè)務(wù)的幌子實(shí)施詐騙?？履衬?、袁某某、俞某某等人雇傭員工下設(shè)人事部、業(yè)務(wù)部、客服、美工、指導(dǎo)老師等部門，經(jīng)事先預(yù)謀，分工合作，形成一體開展犯罪活動(dòng)。由柯某某任公司總監(jiān)，由黃呈梅任客服、美工、開戶專員等，由李某某、被不起訴人程某某任指導(dǎo)老師，由童某某、陳某甲等人任業(yè)務(wù)組主管，由葉某某及黃某某、陳某乙等人（均另案處理）任業(yè)務(wù)組員工，并以股票“融資融券”的名義對(duì)鼓樓區(qū)等地的被害人實(shí)施詐騙。經(jīng)查，自2019年2月份以來，該公司通過“黑麒麟”木馬程序非法獲取同行公司的股民信息發(fā)展為客戶，假冒上海欽達(dá)貿(mào)易有限公司的名義，引導(dǎo)客戶到“上海欽達(dá)”APP入金投資融資融劵業(yè)務(wù)，以所謂專業(yè)老師身份引導(dǎo)客戶買賣，再以20倍杠桿無限收益等名義騙取客戶操作，賺取高額手續(xù)費(fèi)、以及強(qiáng)制平倉等手段，最終導(dǎo)致客戶的錢全部虧損已達(dá)到占有客戶錢財(cái)?shù)哪康?。?shí)際客戶的錢并未進(jìn)入股市，客戶在APP上操作的僅是一組數(shù)據(jù)，通過所謂指導(dǎo)老師推薦等讓客戶誤以為錢系進(jìn)入股市正常虧損。目前查明涉及全國各地被害人吳某甲、吳某乙等數(shù)十人，涉案金額數(shù)百萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為福州市公安局鼓樓分局認(rèn)定的被不起訴人程某某犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)程某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向福州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福州市鼓樓區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月24日_