湖南省桃源縣人民檢察院

不起訴決定書

湘桃檢一部刑不訴〔2020〕103號

被不起訴人程某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3209241981********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地江蘇省南京市浦口區(qū)，住常德市**鎮(zhèn)，因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)桃源縣公安局決定，于2019年6月27日被桃源縣公安局刑事拘留；于2019年7月26日被桃源縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人寇建英，湖南省博集律師事務(wù)所律師。

本案由常德市公安局桃花源分局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年5月26日向移送本院審查起訴。

本院于2020年6月27日決定延長審查起訴期限15日，分別于2020年7月10日、9月10日退回補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月10日、10月10日補查重報。

常德市公安局桃花源分局移送審查起訴認(rèn)定：2017年7月份左右，程某某、龍某某夫婦對顧某某（顧某某系程某某表弟）聲稱桃花源風(fēng)景區(qū)的**古鎮(zhèn)有投資客棧的機會（程某某的妻子龍某某是桃花源人），在程某某、龍某某夫婦的邀請下，顧某某和朋友葉某某就來到**鎮(zhèn)實地查看，同意共同出資投資酒店，2017年9月5日，顧某某、葉某某將前期投入股本85萬元打入程某某建行私人賬戶，并和程某某達(dá)成協(xié)議，程某某此賬戶作為公司的臨時公戶使用，2017年10月份，桃花源**大酒店正式開工建設(shè)，程某某、顧某某、葉某某、施某某四個股東陸續(xù)將自己股本資金陸續(xù)匯入程某某建行私人卡上，并決議讓程某某負(fù)責(zé)公司的貨物采購事項。2018年1月25日桃花源**大酒店有限責(zé)任公司注冊成立，法人代表為程某某，注冊資本800萬元，實收資本600萬元，并簽訂了股東協(xié)議及公司章程，程某某認(rèn)繳的出資比例為210萬元，占有公司股份百分之32.5,施某某認(rèn)繳的出資比例為150萬元，占有公司股份百分之25,顧某某認(rèn)繳的出資比例為133萬元，占有公司股份百分之22.8,葉某某認(rèn)繳的出資比例為107萬元，占有公司股份百分之19.6,董事決議由程某某為桃花源**大酒店有限責(zé)任公司董事長，負(fù)責(zé)公司財務(wù)、人事、經(jīng)營，龍某某為桃花源**大酒店有限責(zé)任公司監(jiān)事。

經(jīng)依法偵查查明，犯罪嫌疑人程某某、龍某某，在公司注冊成立前后，利用職務(wù)便利，采取陰陽合同、虛假合同等方式，非法侵占公司財產(chǎn)共計22.7萬元，全部用于程某某償還自己私人信用卡開支及銀行貸款。

一、2018年2月份，程某某找到**大酒店泥瓦匠包工頭黃某某，問他過年需要支付多少錢的工程款，黃某某告訴程某某至少

是6.5萬元，程某某就告訴黃某某肯定會給他轉(zhuǎn)錢，但是程某某需要從黃某某的賬戶上走賬，黃某某當(dāng)時同意了，于是在2018年2月9日，程某某親自操作，從公司對公賬戶上給黃某某轉(zhuǎn)了12萬元，過了幾天，程某某就給黃某某打電話，要黃某某把上次轉(zhuǎn)給他多余的錢退還給程某某，程某某把自已建行尾號為2060的卡號提供給了黃某某，黃某某當(dāng)天(2018年2月12日）就給程某某建行尾號為2060的卡上轉(zhuǎn)了5.5萬元，程某某用這5.5萬元償還個人的貸款及信用卡。

二、2017年12月份，程某某和龍某某到常德市武陵區(qū)火車站**衛(wèi)浴店購買公司衛(wèi)浴，由程某某簽訂了一個39萬元的虛假合

同（實際合同金額為249990元），程某某在2017年12月30日通過轉(zhuǎn)賬的方式向梁某某轉(zhuǎn)了6萬元定金，在2018年2月9日，程某某通過公司對公賬戶向梁某某支付貨款轉(zhuǎn)了26萬元，當(dāng)天，程某某與龍某某找梁某某說不再找其采購淋浴房，梁某某遂退回12萬到龍某某銀行卡尾號為2497的農(nóng)行卡上，后程某某花了7萬元在帥某某處購買了一批淋浴房，程某某在公司衛(wèi)浴和淋浴房貨款中獲利5萬元，全部用來償還個人信用卡及銀行貸款。

三、2018年1月15日，龍某某和常德市**木業(yè)的業(yè)務(wù)員萬某某簽訂了一個1198395元的虛假合同（實際合同金額為87?萬元），然后龍某某找到親戚彭某某，并與程某某一起商量，實木家具的貨款通過彭某某賬戶上走賬，程某某向公司謊稱彭某某為實木家具店的老板，公司財務(wù)分批將實木家具貨款73萬元打給彭某某，彭某某將公司打給他的73萬元貨款全部轉(zhuǎn)賬給程某某，程某某

實際支付實木家具貨款67萬元，程某某和龍某某從實木家具貨款中獲利6萬元，程某某全部用來償還個人信用卡及銀行貸款。

四、2018年3月份，程某某聯(lián)系弱電工程老板郭某某，事先和郭某某講好要通過郭某某賬戶上走賬，程某某利用職務(wù)便利向公司虛報了弱電工程的價格，程某某分三次通過郭某某走賬的方式獲利62220元，程某某全部用來償還個人信用卡及銀行貸款。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局桃花源分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不能排除兩犯罪嫌疑人所套取資金用于公司建設(shè)開支的合理懷疑，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對程某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向常德市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向桃源縣人民法院提起自訴。

桃源縣人民檢察院　　

2020年11月9日

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