云南省玉某納西族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

玉檢公訴刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人程某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼500235********3492，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣，住重慶市云陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村*組*號(hào)，因涉嫌犯有挪用資金罪，因涉嫌犯有挪用資金罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月21日被玉某縣公安局逮捕，2020年1月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省玉某縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月20日向移送本院審查起訴。本院于2020年2月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月20日、4月4日、6月19日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

玉某縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2015年左右，楊某某在成都因工程項(xiàng)目認(rèn)識(shí)李某某，在后來(lái)的接觸交流過(guò)程中，楊某某向李某某談起到云南做橋梁工程項(xiàng)目的意愿，后李某某向在云南工程建設(shè)總承包股份有限公司的錢某某咨詢是否有項(xiàng)目可做，稱其朋友楊某某有做橋梁項(xiàng)目勞務(wù)的意愿，后經(jīng)李某某介紹，在李某某的(云南**建筑工程有限公司)辦公室錢某某和楊某某見面認(rèn)識(shí)，2016?年7月7?日，錢某某向云南**集團(tuán)*公司要了一份**高速十二標(biāo)項(xiàng)目的《內(nèi)部承包協(xié)議》，并拿給楊某某看，在李某某辦公室錢某某向楊某某說(shuō)明了相關(guān)情況，同時(shí)喊詹某某(云南****總承包股份有限公司十四部支部書記)寫了一份約談?dòng)涗?記錄有進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間、稅金支付、管理費(fèi)收取比例等)。因楊某某本人沒(méi)有做勞務(wù)的資質(zhì)(勞務(wù)公司)?，楊某某通過(guò)同鄉(xiāng)黃某某認(rèn)識(shí)了四川**公司的法定代表人丁某甲，并在成都一茶樓商談后達(dá)成共識(shí)。2016年7月8日，丁某甲接楊某某通知后帶領(lǐng)勞務(wù)人員進(jìn)場(chǎng)施工，2016?年7?月16?日，楊某某個(gè)人與丁某甲簽訂了《云南省**集團(tuán)**高速十二標(biāo)一、二工區(qū)道路路基項(xiàng)目合作協(xié)議》，?約定1.該項(xiàng)目一、二工區(qū)六座橋由楊某某承擔(dān)所有墊支、出資、向甲方繳納保證金等，丁某甲僅負(fù)責(zé)六座橋的勞務(wù)；2.該項(xiàng)目一、二工區(qū)路基部分雙方合作完成，利潤(rùn)、責(zé)任各承擔(dān)50%；3.路基部分開支直至第一次云南建投十二項(xiàng)目部撥進(jìn)度款前由丁某甲全權(quán)負(fù)責(zé)支付，后期若繼續(xù)出資雙方各承擔(dān)50%，但丁某甲總投資不超過(guò)300萬(wàn)元；4.民工宿舍區(qū)所有費(fèi)用由丁某甲個(gè)人承擔(dān)，該費(fèi)用已含在六座橋梁勞務(wù)承包單價(jià)內(nèi)；5.楊某某負(fù)責(zé)與甲方協(xié)調(diào)各種工作，收取工程進(jìn)度款，辦理結(jié)算及總協(xié)調(diào)，丁某甲全力配合；6.對(duì)路基部分工程款開設(shè)獨(dú)立公共帳戶，楊某某、丁某甲在分配任何資金時(shí)雙方必須同時(shí)同意，任何一方不得私自動(dòng)用公款挪為他用。

后楊某某墊資1240016.67元、丁某甲墊資1377942.5元。2016?年10?月5?日，四川**建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司（丁某甲）與云南**集團(tuán)（陳某甲）簽訂了勞務(wù)合作合同(項(xiàng)目主材由甲方云南**提供，主材相關(guān)費(fèi)用在結(jié)算時(shí)予以扣除，并按照工程進(jìn)度支付工程款)。因四川**業(yè)務(wù)較多，為了達(dá)到專款專用，楊某某要求十二標(biāo)一二工區(qū)項(xiàng)目設(shè)立獨(dú)立賬戶，同時(shí)楊某某要求其親自指派財(cái)務(wù)人員進(jìn)行管理十二標(biāo)項(xiàng)目款項(xiàng)，當(dāng)時(shí)丁某甲感覺(jué)楊某某說(shuō)的有道理，同時(shí)此項(xiàng)目也是楊某某介紹下來(lái)的，所以丁某甲也表示同意。后四川**公司聘請(qǐng)程某某擔(dān)任十二標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)，并讓程某某在香格里拉開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)私人賬戶，用于接收十二標(biāo)項(xiàng)目工程款資金，但程某某開戶以后，此賬戶的銀行卡和密碼由楊某某保管至今，程某某保管網(wǎng)銀權(quán)限；云南**集團(tuán)從2016?年10?月開始支付十二標(biāo)工程勞務(wù)款，截止2018年11?月30?日，共向四川**建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司支付工程款共83，932，463.64元人民幣，四川**建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司收到上述款項(xiàng)后悉數(shù)轉(zhuǎn)入程某某的個(gè)人賬戶。

2017年10月左右，楊某某以方便同時(shí)管理文山廣南的高速公路項(xiàng)目為由，帶起程某某離開十二標(biāo)工地到昆明辦公。2018年年初，**公司要求撥付農(nóng)民工工資、設(shè)備租賃款時(shí)，程某某稱其帳戶上沒(méi)有錢了，經(jīng)**公司進(jìn)行查賬，發(fā)現(xiàn)有1000多萬(wàn)元被轉(zhuǎn)入楊某某及其媳婦毛某某等人的個(gè)人帳戶上沒(méi)有還回來(lái)，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

經(jīng)云南云審司法鑒定中心鑒定，自2016年7月至2018年11月間：

一、**高速公路土建施工第十二項(xiàng)目部（程某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行xxxx0賬戶）總收入88279857.94元，其中：

1.**公司轉(zhuǎn)入工程款83932463.64元；

2.農(nóng)民工帳戶（陳某乙管理）轉(zhuǎn)入926480元；

3.丁某甲個(gè)人帳戶轉(zhuǎn)入的棄土場(chǎng)營(yíng)業(yè)外收入32萬(wàn)；

4.收到銀行結(jié)算10908.29元；

5.收到丁某甲投入資金1377942.5元；

6.楊某某投入資金1240016.67元；

7.劉某甲收到后轉(zhuǎn)入的其他收入279763.48元；

8.楊某某轉(zhuǎn)交的七公司獎(jiǎng)勵(lì)金2萬(wàn)元；

9.云南**對(duì)公帳轉(zhuǎn)入98763.36元（記賬為**成都）；

10.云南**轉(zhuǎn)賬73520元（記賬為**農(nóng)民工帳戶（陳某乙管理）。

總支出90106722.34元，支出大于收入1826864.4元。（無(wú)法鑒定多支出資金的來(lái)源）

2相關(guān)人員與**高速公路土建施工第十二項(xiàng)目部的資金往來(lái)

（一）丁某甲累計(jì)向**高速公路土建施工第十二項(xiàng)目部借款36595288.54元，累計(jì)還款1545876.2元，未歸還350049412.34元。

（二）楊某某及毛某某累計(jì)向**高速公路土建施工第十二項(xiàng)目部借款34547920元，累計(jì)還款31643696.33元，尚未歸還2904223.67元。

（三）劉某甲累計(jì)向**高速公路土建施工第十二項(xiàng)目部借款1305000元，累計(jì)還款138551.34元，未歸還1166448.66元。

（四）彭某甲累計(jì)向**高速公路土建施工第十二項(xiàng)目部借款6000元，未收回。

（五）彭某乙累計(jì)向**高速公路土建施工第十二項(xiàng)目部借款1228元，未收回。

（六）徐某某累計(jì)向**高速公路土建施工第十二項(xiàng)目部借款72255元，累計(jì)還款2656元，未收回69599元。

（七）丁某乙累計(jì)向**高速公路土建施工第十二項(xiàng)目部借款1217970.61元，未收回。

（八）丁某丙累計(jì)向**高速公路土建施工第十二項(xiàng)目部借款377000元，未收回。

（九）程某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行xxxx0賬戶2016年11月14日至2018年11月27日期間累計(jì)凈流出至劉某乙中國(guó)建設(shè)銀行xxxx7賬戶5,385,400.00元。

（十）昆明指揮部賬面累計(jì)支出1204750.9元。

三、程某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行xxxx70帳戶累計(jì)資金流入157325770.34元，累計(jì)資金流出157325031.9元，帳戶余額為738.44元。

綜上，認(rèn)定楊某某指使程某某涉嫌挪用12113228.73元人民幣：

1、楊某某稱對(duì)程某某不放心，遂指使程某某將賬上工程款私自轉(zhuǎn)到楊某某指定的賬戶或楊某某及毛某某賬戶，轉(zhuǎn)到楊某某及毛某某賬戶累計(jì)34547920元，累計(jì)還款31643696.33元，涉嫌挪用2904223.67元；

2、楊某某指使劉某甲以個(gè)人名義向程某某借款，并指使程某某轉(zhuǎn)賬，劉某甲累計(jì)借款1305000元，累計(jì)還款138551.34元，涉嫌挪用1166448.66元；

3、楊某某指使程某某轉(zhuǎn)賬給廣南項(xiàng)目財(cái)務(wù)劉某乙累計(jì)共6585400元人民幣，僅收回1200000元人民幣，涉嫌挪用5385400元；

4、昆明指揮部支出1204750.9元(由于楊某某承諾及包含個(gè)人開支，丁某甲不認(rèn)此筆開支)，涉嫌挪用1204750.9元；

5、楊某某于2017年12月11日用**高速十二標(biāo)一二工區(qū)工程款的專用賬戶銀行卡私自在昆明云南**汽車貿(mào)易有限公司POS機(jī)刷卡消費(fèi)381805.5萬(wàn)元(包含車輛保險(xiǎn))人民幣用來(lái)購(gòu)置一輛型號(hào)為寶馬****CC小轎車；

6、楊某某于2017年1月6日用**高速十二標(biāo)一二工區(qū)工程款的專用賬戶銀行卡私自在昆明市西山區(qū)****百貨經(jīng)營(yíng)部POS機(jī)刷卡消費(fèi)56萬(wàn)元人民幣；

7、楊某某于2017年1月5日用**高速十二標(biāo)一二工區(qū)工程款的專用賬戶銀行卡私自在昆明市西山區(qū)***電器經(jīng)營(yíng)部POS機(jī)刷卡消費(fèi)14萬(wàn)元人民幣；

8、楊某某于2017年1月1日用**高速十二標(biāo)一二工區(qū)工程款的專用賬戶銀行卡在昆明螺獅灣個(gè)體戶王某某鞋類銷售店P(guān)OS機(jī)刷卡消費(fèi)14萬(wàn)元人民幣；

9、**高速十二標(biāo)在施工期間，因機(jī)械租賃公司要求墊付購(gòu)買機(jī)械款，后程某某轉(zhuǎn)賬支付此機(jī)械款230600元，后于2019年1月25日機(jī)械公司將此款打回程某某賬戶，程某某于當(dāng)天將220600元轉(zhuǎn)給楊某某，將1萬(wàn)元轉(zhuǎn)給自己賬戶。楊某某收到款以后用于個(gè)人消費(fèi)及還個(gè)人貸款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為玉某縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)程某某不起訴。

公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不起訴決定有錯(cuò)誤，可以向本院要求復(fù)議，如果意見不被接受，可以向麗江市人民檢察院提請(qǐng)復(fù)核。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向麗江市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向玉某縣人民法院提起自訴。

玉某納西族自治縣人民檢察院

2020年6月28日

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