廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

深福檢刑不訴〔2020〕83號(hào)

被不起訴人程某某，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107281968********，漢族，碩士研究生文化，戶(hù)籍所在地：天津市南開(kāi)區(qū)，住天津市南開(kāi)區(qū)**路**樓**室。因合同詐騙嫌疑，于2019年8月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被深圳市公安局福田分局逮捕。

辯護(hù)人劉瑋，天津北洋律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人向權(quán)，廣東誠(chéng)公律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被不起訴人程某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月30日、2020年3月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

深圳市公安局福田分局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年5月，王某某(另案處理)經(jīng)他人介紹與深圳市**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司)董事長(zhǎng)周某某相識(shí)，并得知**公司欲投資新能源汽車(chē)項(xiàng)目，王某某遂以非法占有為目的，伙同被不起訴人程某某，預(yù)謀以合作開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)為名，對(duì)**公司及周某某實(shí)施詐騙。

為實(shí)施詐騙，王某某、程某某于2014年11月注冊(cè)成立了天津****新能源汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津新能源公司），由程某某代王某某持有全部股權(quán)，王某某向周某某謊稱(chēng)其己取得天津****客車(chē)制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津客車(chē)公司）25%的股權(quán)，以此欺騙周某某投資開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)。2014年12月，在王某某、程某某的欺騙下，周某某與王某某、程某某達(dá)成協(xié)議，約定由**公司負(fù)責(zé)出資，王某某負(fù)責(zé)取得工信部的新能源汽車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售的資質(zhì)。2014年12月18日，**公司按協(xié)議向天津新能源公司銀行帳戶(hù)轉(zhuǎn)入1200萬(wàn)元，作為開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)的定金，并取得了該公司80%的股權(quán)，同年12月25日，**公司與王某某、程某某簽訂了合作框架協(xié)議。

為掩蓋詐騙行為并繼續(xù)實(shí)施詐騙，2015年1月，王某某、程某某以需購(gòu)買(mǎi)新能源樣車(chē)及配件進(jìn)行檢測(cè)，盡快申請(qǐng)通過(guò)工信部目錄為名，要求**公司支付購(gòu)車(chē)款2000余萬(wàn)元，后經(jīng)周某某審批，**公司于2015年2月11日轉(zhuǎn)款人民幣490余萬(wàn)元至天津新能源公司賬戶(hù)。同時(shí)，王某某、程某某于2015年2月向深圳市***汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)***公司）購(gòu)買(mǎi)了兩輛新能源客車(chē)，并將兩輛客車(chē)整車(chē)更換車(chē)標(biāo)后，在工信部指定的新能源汽車(chē)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)（后因檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生交通事故未能通過(guò)檢測(cè))。2016年3月，周某某為保證投資資金安全，從天津新能源公司賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)回**公司393萬(wàn)元。

經(jīng)查，王某某和程某某二人及其公司并未取得天津客車(chē)公司的股權(quán)，天津客車(chē)公司也未與王某某和程某某二人及其天津新能源公司開(kāi)展任何形式的合作。另查，王某某、程某某購(gòu)買(mǎi)***公司新能源汽車(chē)，更換車(chē)標(biāo)后以天津新能源公司自主生產(chǎn)為名，欺騙檢測(cè)部門(mén)，此行為方式無(wú)法取得工信部的新能源汽車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售資質(zhì)。

經(jīng)查，王某某、程某某在騙取**公司1200萬(wàn)元后，所得贓款絕大部分轉(zhuǎn)至程某某個(gè)人控制的公司賬戶(hù)，用于償還程某某個(gè)人債務(wù)及王某某和程某某二人之前的工程（****工業(yè)園項(xiàng)目）欠款，另部分贓款被王某某、程某某非法占有。另查，**公司支付的490余萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款，除劃轉(zhuǎn)回**公司393萬(wàn)元外，其余錢(qián)款被王某某和程某某非法占有及揮霍。

被不起訴人程某某到案后，部分供述了其犯罪行為。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為深圳市公安局福田分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)程某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向深圳市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。

2020年4月24日