江蘇省連云港市連云區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

連云檢刑不訴〔2020〕43號

被不起訴人秦某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3728021967********，漢族，本科文化，原山東**國際貿(mào)易有限公司法定代表人、實際控制人，戶籍所在地山東省日照市東港區(qū)，住東港區(qū)**路**號宿舍。被不起訴人秦某某因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，2019年2月2日被連云港市公安局徐圩新區(qū)分局取保候?qū)彛?020年2月3日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市公安局徐圩新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人秦某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年2月3日移送本院審查起訴。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本案分別于2020年3月18日、5月29日將該案退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于同年4月16日、6月28日將該案重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院分別于2020年3月4日、5月17日延長審查起訴期限十五日。

連云港市公安局徐圩新區(qū)分局移送審查起訴認定：2014年2月至12月間，**公司以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，先后五次以購買**公司的高鎳生鐵為由，與有資金流轉(zhuǎn)困難的**公司簽訂虛假的《銷售合同》。由**公司分別向山東省日照市**銀行（以下簡稱“**銀行”）申請期限為三個月（90天）的國內(nèi)即期信用證。后**公司分別使用上述信用證申請買方押匯用于向**公司購買《銷售合同》中的高鎳生鐵，與**銀行簽訂《國內(nèi)信用證買方押匯合同》。**銀行依照《國內(nèi)信用證買方押匯合同》分別將信用證額度下資金作為貸款（年利率8.4%）出借給**公司，并按有關(guān)金融規(guī)定將貸款作為購貨款直接支付至**公司。**公司在與**公司簽訂《銷售合同》的同時，雙方又簽訂《補充協(xié)議》（《補充協(xié)議》未向**銀行出具），約定信用證到期前，**公司應(yīng)以高于貸款數(shù)額258萬至360萬元不等的高價回購《銷售合同》中的高鎳生鐵。整體過程無實際貿(mào)易發(fā)生，**公司通過以上操作非法從中賺取利潤，具體分述如下：

1.2014年2月19日，**公司與**公司虛構(gòu)銷售行為，簽訂《銷售合同》，**公司虛假購買**公司的5000噸高鎳生鐵，合同總價款5760萬元。**公司以該項貿(mào)易為由向**銀行繳納1760萬元保證金，申請開立期限為三個月（90天）的國內(nèi)即期信用證并向**銀行申請國內(nèi)信用證買方押匯，從**銀行貸款4000萬元人民幣。**銀行在業(yè)務(wù)審核后，將貸款與保證金合計5760萬元人民幣用作貨款支付給**公司。在簽訂《銷售合同》的同時，**公司與**公司又簽訂《補充協(xié)議》，雙方約定在信用證到期前，無論鎳鐵行情如何變化，**公司應(yīng)以6060萬元的價格向**公司回購《銷售合同》中的5000噸高鎳生鐵。**公司如約履行了《補充協(xié)議》的內(nèi)容，**公司通過以上操作非法獲利300萬元人民幣。

2.2014年4月21日，**公司與**公司虛構(gòu)銷售行為，簽訂《銷售合同》，**公司虛假購買**公司的4365噸高鎳生鐵，合同總價款5761.8萬元。**公司以該項貿(mào)易為由向**銀行繳納1761.8萬元保證金，申請開立期限為三個月（90天）的國內(nèi)即期信用證并向**銀行申請國內(nèi)信用證買方押匯，從**銀行貸款4000萬元人民幣。**銀行在業(yè)務(wù)審核后，將貸款與保證金合計5761.8萬元人民幣用作貨款支付給**公司。在簽訂《銷售合同》的同時，**公司與**公司又簽訂《補充協(xié)議》，雙方約定在信用證到期前，無論鎳鐵行情如何變化，**公司應(yīng)以6121.8萬元的價格向**公司回購《銷售合同》中的4365噸高鎳生鐵。**公司如約履行了《補充協(xié)議》的內(nèi)容，**公司通過以上操作非法獲利360萬元人民幣。

3.2014年8月4日，**公司與**公司虛構(gòu)銷售行為，簽訂《銷售合同》，**公司虛假購買**公司的3694噸高鎳生鐵，合同總價款5762.64萬元。**公司以該項貿(mào)易為由向**銀行繳納1762.64萬元保證金，申請開立期限為三個月（90天）的國內(nèi)即期信用證并向**銀行申請國內(nèi)信用證買方押匯，從**銀行貸款4000萬元人民幣。**銀行在業(yè)務(wù)審核后，將貸款與保證金合計5762.64萬元人民幣用作貨款支付給**公司。在簽訂《銷售合同》的同時，**公司與**公司又簽訂《補充協(xié)議》，雙方約定在信用證到期前，無論鎳鐵行情如何變化，**公司應(yīng)以6020.64萬元的價格向**公司回購《銷售合同》中的3694噸高鎳生鐵。**公司如約履行了《補充協(xié)議》的內(nèi)容，**公司通過以上操作非法獲利258萬元人民幣。

4.2014年8月10日，8月12日，**公司與**公司虛構(gòu)銷售行為，分別簽訂《銷售合同》，**公司虛假購買**公司的3565噸高鎳生鐵，合同總價款5604.18萬元。**公司以該項貿(mào)易為由向**銀行繳納1864.18萬元保證金，申請開立期限為三個月（90天）的國內(nèi)即期信用證并向**銀行申請國內(nèi)信用證買方押匯，從**銀行貸款3740萬元人民幣。**銀行在業(yè)務(wù)審核后，將貸款與保證金合計5604.18萬元人民幣用作貨款支付給**公司。2014年8月21日，**公司在收到5604.18萬元人民幣后于次日將該筆款項轉(zhuǎn)還給**公司。

5.2014年12月4日，**公司與**公司虛構(gòu)銷售行為，簽訂《銷售合同》，**公司虛假購買**公司的4363噸高鎳生鐵，合同總價款5759.16萬元。**公司以該項貿(mào)易為由向**銀行繳納1759.16萬元保證金，申請開立期限為三個月（90天）的國內(nèi)即期信用證并向**銀行申請國內(nèi)信用證買方押匯，從**銀行貸款4000萬元人民幣。**銀行在業(yè)務(wù)審核后，將貸款與保證金合計5759.16萬元人民幣用作貨款支付給**公司。在簽訂《銷售合同》的同時，**公司與**公司又簽訂《補充協(xié)議》，雙方約定在信用證到期前，無論鎳鐵行情如何變化，**公司應(yīng)以6059.16萬元的價格向**公司回購《銷售合同》中的4363噸高鎳生鐵。**公司通過以上操作非法獲利300萬元人民幣。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為連云港市公安局徐圩新區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對秦某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

江蘇省連云港市連云區(qū)人民檢察院

???2020年7月10日