湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕16號

被不起訴人祝某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4223261994********，漢族，?？莆幕瑧艏诘睾笔∥錆h市洪山區(qū)，租住武漢市洪山區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，2019年8月30日被西塞山公安分局取保候?qū)?/span>；2019年11月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?020年4月28日變更為監(jiān)視居住。

本案由黃石市公安局西塞山分局偵查終結，以被不起訴人祝某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。

????經(jīng)本院依法審查查明：

2017年7月份左右，湖北**材料有限公司因資金周轉(zhuǎn)困難，且該公司因股權、土地證、及民事糾紛等原因無法從相關銀行獲取貸款，該公司法定代表人袁某甲便通過其朋友劉某某認識了王某某，王某某稱有辦法幫助辦理銀行貸款，之后，讓被害人袁某甲、袁某乙(袁某甲之子)跟余某某聯(lián)系，稱余某某有辦法在武漢幫助辦理銀行貸款事情。

2017年10月份左右，余某某、程某某（均已判決）到黃石和袁某乙見面，被害人袁某甲、袁某乙提出希望通過承兌匯票的方式從銀行貸款，余某某稱其同學董某某（已判決）的母親在武漢一家銀行當**，可以通過她幫助袁某乙在武漢辦理貸款?；氐轿錆h余某某與董某某說明事情經(jīng)過后，董某某稱其母親銀行做不了，并介紹張某某(已判決)可以幫忙辦理，張某某稱要先查看湖北**材料有限公司資料后再做決定。當袁某甲、袁某乙、劉某某等人帶著湖北**材料有限公司資料趕到武漢與余某某、張某某、萬某某（已判決）見面時，余某某介紹張某某是武漢銀行工作人員，介紹萬某某是湖北省國資委**基金的領導，并稱過幾天帶銀行的工作人員到湖北**材料有限公司實地考察。

2017年11月份間，余某某打電話告知袁某乙，稱他要帶武漢那邊銀行的工作人員到黃石實地考察，讓袁某乙做好接待。后余某某帶著其他董某某等人由張某某駕車前往湖北**材料有限公司，并對袁某甲、袁某乙謊稱王某某兩人是武漢銀行工作人員、祝某某是擔保公司工作人員。隨后，一行人在湖北**材料有限公司進行考察，由被告人王某某、祝某某查看浩運***有限公司資料及賬目，張某某負責對一些重要資料進行拍照?？疾焱旰螅?/span>袁某乙、袁某甲安排余某某、董某某、張某某、萬某某、程某某、張某某、王某某、祝某某吃飯后離開黃石。

2017年11月26日，余某某電話通知袁某甲、袁某乙到武漢商談辦理貸款事宜，后被害人袁某甲、袁某乙、劉某某三人到武漢市**漢街附近同余某某、董某某、萬某某、程某某、張某某見面，余某某稱銀行貸款的事情已經(jīng)辦理好，可以幫助被害人袁某甲辦理4000萬元銀行貸款，要求貸款辦好之前要先行支付100萬元人民幣作為前期費用，袁某甲稱沒有那么多錢之后，余玖又提出至少要先行支付30萬元前期費用，余下費用等貸款辦好之后再從貸款里面扣除，否則貸款無法辦理，被害人袁某甲、袁某乙同意后便離開武漢回到黃石。

2017年11月27日，被告人余某某打電話催促袁某乙支付30萬元費用，袁某乙表述需要考慮之后再支付費用，但被告人余某某對袁某乙稱，當天必須支付30萬元貸款前期費用，否則貸款無法辦理，后在袁某乙的要求下，被告人余某某起草了一份“融資服務協(xié)議”，袁某乙看后起草了一份“補充協(xié)議”，后雙方微信發(fā)送文****，隨后袁某乙向余某某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元人民幣，余某某收到袁某乙的款項后,通過手機轉(zhuǎn)賬方式給董某某3萬元、給張某某3萬元、給萬某某2萬元、給程某某5萬元、給張某某2萬元。

2017年12月初，余某某繼續(xù)打電話給袁某乙，稱還需要支付80萬元前期費用，否則貸款還是無法辦理，此時袁某乙發(fā)現(xiàn)被騙，拒絕繼續(xù)支付費用，并向被告人余某某要求退還支付的30萬元前期費用，但被被告人拒絕，至2018年8月份期間，袁袁某甲等人多次打電話給被告人余某某要求退還支付的30萬元前期費用，但被告人余某某不接電話并拒不退還。

????本院認為，祝某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認罪認罰情節(jié)。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對祝某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向黃石市西塞山區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向黃石市西塞山區(qū)人民法院提起自訴。

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??2020年10月27日