黑龍江省松嶺區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

大松檢一部刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人，石某某，女，1968年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2327001968********，滿族，高中文化，系大興安嶺**有限責(zé)任公司法定代表人，住黑龍江省大興安嶺地區(qū)**區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地北京市**區(qū)**派出所），2020年7月24日因涉嫌單位合同詐騙被大興安嶺地區(qū)行署公安局阿木爾分局取保候?qū)彙?/span>

本案由大興安嶺地區(qū)行署公安局阿木爾分局偵查終結(jié)，以大興安嶺**有限責(zé)任公司、大興安嶺**有限公司、被告人白某甲、石某某、白某乙、王某某涉嫌合同詐騙罪，被告人白某甲、張某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2020年8月13日向漠河市人民檢察院移送審查起訴。漠河市人民檢察院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年9月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月22日補(bǔ)充偵查后重新移送審查起訴。漠河市人民檢察院于2020年9月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。2020年10月23日大興安嶺地區(qū)檢察分院將該案指定松嶺區(qū)人民檢察院管轄。

大興安嶺地區(qū)行署公安局阿木爾分局移送審查起訴認(rèn)定：2010年10月25日，大興安嶺**責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）與**區(qū)人民政府簽訂《大興安嶺**區(qū)**工程》合同書(shū)。此合同中規(guī)定：“**區(qū)政府將國(guó)家投資的26，200,000.00元人民幣作為政府投資全部投入到大興安嶺**區(qū)垃圾處理廠工程建設(shè)中，**公司投資30，000,000.00元人民幣用于大興安嶺**區(qū)垃圾處理廠工程建設(shè)，剩余缺口資金由偉創(chuàng)公司投資人自籌”。通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，**公司在實(shí)際履行合同過(guò)程中，沒(méi)有對(duì)**區(qū)垃圾處理廠工程投入合同中約定的資金，并涉嫌非法騙取國(guó)家投資專項(xiàng)資金15，863，325.48元。

大興安嶺**有限責(zé)任公司涉嫌合同詐騙，**公司的實(shí)際操控人白某甲系主要犯罪嫌疑人，在**公司涉嫌合同詐騙案件中，白某甲涉嫌非法占有國(guó)投專項(xiàng)資金15，863，325.48元，公司法定代表人石某某為直接責(zé)任人，涉嫌非法占有國(guó)投專項(xiàng)資金15，863，325.48元，公司財(cái)務(wù)人員王某某涉嫌非法占有國(guó)投專項(xiàng)資金1，551，962.87元，公司股東白某乙涉嫌非法占有國(guó)投專項(xiàng)資金132，600.00元。

大興安嶺地區(qū)行署公安局阿木爾分局將本案移送漠河市人民檢察院審查起訴后，漠河市人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定偉創(chuàng)公司涉嫌單位犯罪，公司法定代表人石某某涉嫌合同詐騙證據(jù)不足。漠河市人民檢察院將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，補(bǔ)查重報(bào)后經(jīng)本院審查，認(rèn)為本案現(xiàn)有證據(jù)仍然達(dá)不到起訴條件。本院認(rèn)為，本案不符單位犯罪的構(gòu)成要件，被不起訴人石某某涉嫌合同詐騙證據(jù)不足。本案現(xiàn)有證據(jù)均證實(shí)犯罪嫌疑人白某甲為**公司的實(shí)際控制人，**公司法定代表人石某某只是掛名，并不參與公司經(jīng)營(yíng)與決策，合同詐騙違法所得也均轉(zhuǎn)入由白某甲任法人代表的**公司后被非法占有，大部分被用于**及白某甲償還貸款、債務(wù)及日常支出，沒(méi)有用于偉創(chuàng)公司。本案現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定**公司單位犯罪、石某某合同詐騙事實(shí)不清、證據(jù)不足，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對(duì)石某某不起訴。

被不起訴人石某某如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)七日內(nèi)向本院申訴。

???????????松嶺區(qū)人民檢察院

???????????????????2020年11月23日

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條?【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人名共和國(guó)刑訴法》

第一百七十五條?人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說(shuō)明。

人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。

對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。

對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。