遂川縣人民檢察院

不起訴決定書

遂檢刑檢刑不訴〔2019〕68號(hào)

被不起訴人魯某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362523***********，漢族，大專文化，戶籍所在地江西省撫州市黎川縣，住**************601室，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年5月26日被遂川縣公安局刑事拘留，同年6月13日被遂川縣公安局取保候?qū)彙?/span>???

本案由遂川縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人魯某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。期間，本院退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年5月，張某(已判決)通過電話聯(lián)系李某某（已判決），要求李某某為其開發(fā)一款可在后臺(tái)控制客戶交易盈虧的虛假金融投資軟件，并要求該軟件命名為“某某商城”，李某某予以答應(yīng)。后李某某將該款可在后臺(tái)控制客戶交易盈虧的虛假金融投資軟件交付給張某使用，“某某商城”虛假金融投資軟件運(yùn)行期間，李某某伙同他人為該軟件運(yùn)行提供了技術(shù)支持。2018年3月間因“某某商城”軟件不能正常運(yùn)行，張某又請(qǐng)人將“某某商城”軟件改為同樣可在后臺(tái)控制客戶交易盈虧的“裕達(dá)匯金”APP。????

張某依托其成立的位于江西省撫州市黎川縣的“某某投資管理有限公司”和位于江西省撫州市臨川區(qū)的“某某貿(mào)易有限公司”，組織、領(lǐng)導(dǎo)兩家公司的“經(jīng)理”、“分析師”、“業(yè)務(wù)主管”、“業(yè)務(wù)員”等人利用“某某商城”、“裕達(dá)匯金APP”兩款虛假投資軟件實(shí)施詐騙活動(dòng)。

張某通過網(wǎng)上發(fā)布招聘信息等方式，招聘“業(yè)務(wù)員”進(jìn)入上述公司。新招聘“業(yè)務(wù)員”到位后，“經(jīng)理”、“分析師”、“業(yè)務(wù)主管”會(huì)陸續(xù)對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，“業(yè)務(wù)員”根據(jù)公司提供的詐騙話術(shù)資料及統(tǒng)一提供的微信、QQ、電話號(hào)碼等，虛構(gòu)身份通過“搖一搖”、“漂流瓶”等交友軟件添加陌生男性為好友，添加成功后，不斷與對(duì)方聊家常、聊感情，以騙取他人的信任，爾后,在聊天中采取故意炫富、曬虛假盈利投資單等方式，以激發(fā)他人投資興趣，再伺機(jī)推薦“某某商城”、“裕達(dá)匯金APP”兩款虛假投資平臺(tái)，誘使他人在平臺(tái)上注冊(cè)帳號(hào)并充值，成為該“業(yè)務(wù)員”發(fā)展的“客戶”。當(dāng)他人對(duì)“業(yè)務(wù)員”的女性身份存疑時(shí)，“三方電話”冒充“業(yè)務(wù)員”與他人進(jìn)行視頻聊天或電話聊天，進(jìn)一步騙取他人的信任?！皹I(yè)務(wù)員”成功誘導(dǎo)他人在平臺(tái)上注冊(cè)后，便將該“客戶”推薦給自己所在業(yè)務(wù)組的“業(yè)務(wù)主管”?！皹I(yè)務(wù)主管”以投資顧問的身份與“客戶”聯(lián)系后，先期對(duì)“客戶”講解金融相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)，并向客戶講解平臺(tái)操作方法，伺機(jī)將“客戶”推薦給“分析師”，稱跟著“分析師”“做單”肯定盈利。“客戶”與“分析師”取得聯(lián)系后，由“分析師”先帶“客戶”進(jìn)行幾單小額“投資”，并通過后臺(tái)控制，確?！翱蛻簟毕绕谟幸欢ǖ摹坝?，以進(jìn)一步激發(fā)“客戶”的“投資”興趣，誤認(rèn)為在“分析師”的帶領(lǐng)下“投資”肯定賺錢。隨后，“分析師”以一對(duì)一帶“客戶”操作必須充值最低限額資金為由，誘使“客戶”在平臺(tái)上充入更多資金。當(dāng)“客戶”充入更多資金后，“分析師”通過控制后臺(tái)“盈”、“虧”按鈕，讓“客戶”虧損，直至該“客戶”在平臺(tái)賬戶內(nèi)的資金全部虧空。爾后，“業(yè)務(wù)員”及“投資顧問”對(duì)“客戶”進(jìn)行精神撫慰并伺機(jī)誘騙“客戶”再次充值。

被不起訴人魯某某為黎川縣?“某某投資管理有限公司”“業(yè)務(wù)員”，主要負(fù)責(zé)發(fā)展“客戶”。2017年9月至2018年5月，擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)員期間，參與詐騙被害人人民幣5369元。案發(fā)后，被不起訴人魯某某如實(shí)供述的自己的罪行，并積極退贓。

本院認(rèn)為，不起訴人魯某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)；且不起訴人魯某某在犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七、第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)魯某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向吉安市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向遂川縣人民法院提起自訴。

2019年11月25日