河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

新紅檢一部刑不訴〔2020〕35號

被不起訴人葛某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4107111984********，漢族，大學(xué)專科畢業(yè)，**新鄉(xiāng)營業(yè)部一組**，戶籍所在地新鄉(xiāng)市牧野區(qū)，住新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月17日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局洪門分局決定，于2018年10月24日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年9月18日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由新鄉(xiāng)市公安局洪門分局偵查終結(jié)，以被不起訴人葛某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報；本院于2020年1月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月12日補(bǔ)查重報。期間，本院分別于2019年10月17日、2019年12月30日、2020年3月13日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年9月，由河南**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（總部設(shè)在洛陽，對外宣稱“**”）出資，在新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**大道與**大道交叉口**角**大廈**室成立新鄉(xiāng)市**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，對外宣稱“**”新鄉(xiāng)營業(yè)部。

該營業(yè)部自成立以來，形成以衛(wèi)某某為**，孔某某為**，喬某某為**，被不起訴人葛某某、楊某某為**，馬某甲、馬某乙、代某某等人為**的犯罪團(tuán)伙，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，面向社會不特定群眾，非法發(fā)放小額無抵押貸款。經(jīng)審計，經(jīng)該營業(yè)部介紹、面審，“**”洛陽總部非法發(fā)放貸款535.2萬元。其中，葛某某作為一組**，負(fù)責(zé)一組全面工作，參與非法發(fā)放貸款269.1萬元。

2020年3月5日，葛某某主動退出違法所得40000元，一組業(yè)務(wù)員馬某乙主動退出違法所得6000元。葛某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，葛某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，主動退出違法所得，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對葛某某不起訴。

本院認(rèn)為，被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月24日