杭州市濱江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

濱檢公訴刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人章某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3390051982********，漢族，中專文化，個體經(jīng)營，戶籍所在地：杭州市蕭山區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局濱江區(qū)分局取保候?qū)彛?019年1月11日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人章某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，聽取了法律幫助律師的意見，審查了全部案件材料。期間依法退回公安機關(guān)補充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月22日，張某某、林某某、潘某某、洪某某均另案處理）在本區(qū)長河街道建業(yè)路511號華業(yè)大廈2308室成立浙江麥太科技有限公司（以下簡稱“麥太公司”）。2016年12月至2017年2月期間，麥太公司對外推出“麥買購”APP，吸引不特定人群在“麥買購”APP上購買“3060”套餐（該套餐包含價值2500元油卡及紅酒、大米等商品）。投資人購買套餐后，可通過發(fā)展下線方式從而獲取每天至少16個“麥豆”，獲取“麥豆”時間為一年，該“麥豆”可按照1:1左右比例提現(xiàn)為人民幣。2017年2月21日，林某某、潘某某、洪某某成立浙江坤品貿(mào)易有限公司（以下簡稱“坤品公司”），對外宣稱坤品公司系麥太公司供貨商，但三人仍以麥太公司實際股東身份繼續(xù)參與該公司相關(guān)事務(wù)。

2017年3月開始，潘某某、林某某、洪某某對外宣稱可為“3060”套餐投資人提供墊資，伙同張某某安排陳某甲、鄭某某、余某某（均另案處理）等人為麥太公司所推出的“3060”套餐制作虛假會員名單，誘使不特定人群以每單500元至700元左右的價格大量刷單，直至2017年6月資金鏈斷裂。經(jīng)查，張某某、林某某、潘某某、洪某某以上述詐騙方式非法集資5700余萬元，造成經(jīng)濟損失2300余萬元。

被不起訴人章某某伙同丈夫徐某某于2017年2月成為麥太公司臨安區(qū)域代理商，從2017年3月起為張某某等人非法集資提供介紹投資人、代為收取集資款等幫助，并以“麥豆”形式獲取相應(yīng)提成，非法獲利約60萬元。經(jīng)審計，被不起訴人章某某參與非法吸收公眾存款金額為17824908.53元，未兌付金額13715026.03元。

2018年1月16日，被不起訴人章某某主動到公安機關(guān)投案。案發(fā)后，被不起訴人章某某與徐某某已共同退出全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲及破案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細、扣押筆錄及清單、轉(zhuǎn)賬記錄、區(qū)域代理協(xié)議書、發(fā)生情況報告表、審計報告等；

2、證人證言：同案犯張某某、林某某、潘某某、徐某某供述及證人余某某、王某甲、毛某某、金某某、樓某某、王某乙、陳某乙、溫某某等人證言；

3、被害人陳述：被害人汪某某、鐘某某、陳某丙、周某某等人陳述；

4、被不起訴人供述和辯解：被不起訴人章某某供述和辯解；

5、辨認筆錄：同案犯張某某及證人樓某某等人辨認筆錄。

本案證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被不起訴人章某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，章某某實施了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，自愿認罪認罰并退出全部違法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對章某某不起訴。

扣押在案的作案工具章某某所有的蘋果牌iPhone 6S型手機1部，予以沒收。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

杭州市濱江區(qū)人民檢察院

2020年1月3日