河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

新紅檢一部刑不訴〔2020〕34號(hào)

被不起訴人楊某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107041987********，漢族，初中畢業(yè)，**新鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)部二組**，戶籍所在地新鄉(xiāng)市，現(xiàn)住新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**街**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月17日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局洪門分局決定，于2018年10月24日被新鄉(xiāng)市公安局東街分局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年9月17日被新鄉(xiāng)市公安局東街分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉中偉，河南偉興律師事務(wù)所律師。

本案由新鄉(xiāng)市公安局洪門分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月12日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院分別于2019年10月17日、2019年12月30日、2020年3月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年9月，由河南**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（總部設(shè)在洛陽(yáng)，對(duì)外宣稱“**”）出資，在新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**大道與**大道交叉口**角**大廈**室成立新鄉(xiāng)市**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，對(duì)外宣稱“**”新鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)部。

該營(yíng)業(yè)部自成立以來(lái)，形成以衛(wèi)某某為**，孔某某為**，喬某某為**，被不起訴人楊某某、葛某某為**，馬某甲、馬某乙、代某某等人為**的犯罪團(tuán)伙，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，面向社會(huì)不特定群眾，非法發(fā)放小額無(wú)抵押貸款。經(jīng)審計(jì)，經(jīng)該營(yíng)業(yè)部介紹、面審，“**”洛陽(yáng)總部非法發(fā)放貸款535.2萬(wàn)元。其中，楊某某作為二組**，負(fù)責(zé)二組全面工作，參與非法發(fā)放貸款242.9萬(wàn)元。

2020年3月4日，被不起訴人楊某某主動(dòng)退出違法所得40000元，二組**代某某主動(dòng)退出違法所得8000元，2020年3月3日，二組**馬某乙主動(dòng)退出違法所得9400元。楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，楊某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，主動(dòng)退出違法所得，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

本院認(rèn)為，被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月24日