新余市望城工礦區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

余望檢公訴刑不訴〔2019〕35號(hào)

被不起訴人李某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3605021966********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月22日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，2019年1月24日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

值班律師陳蓉，江西君越律師事務(wù)所律師。

本案由新余市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月18日向新余市人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年4月26日交由本院審查起訴。本院受理后于2019年6月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月10日補(bǔ)查重報(bào)；2019年8月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年5月27日、2019年8月11日、2019年10月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

新余市**開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**開(kāi)發(fā)公司，另案處理）于2005年7月成立，法定代表人昌某甲（另案處理）。2013年8月，該公司以建設(shè)**鎮(zhèn)A區(qū)公租房的名義在**鎮(zhèn)**村新建老年公寓，同時(shí)還在該村開(kāi)工建設(shè)仿古村。為便于管理老年公寓，**開(kāi)發(fā)公司于2014年3月成立新余市**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱**投資公司，另案處理）。2015年上半年，因建設(shè)老年公寓及仿古村出現(xiàn)資金困難，昌某甲及**開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理昌某乙（另案處理）經(jīng)考察并經(jīng)**開(kāi)發(fā)公司會(huì)議討論后，決定與盧某某、彭某某（另案處理）合作，在未履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)情況下，以辦理會(huì)員卡預(yù)定老年公寓養(yǎng)老或養(yǎng)生服務(wù)的方式，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以收取會(huì)員費(fèi)的方式吸收社會(huì)公眾資金，并承諾以積分返現(xiàn)的形式給付會(huì)員固定利息，利息可以用于老年公寓消費(fèi)，如未消費(fèi)則到期歸還本金及利息。

2015年6月1日，**投資公司與彭某某簽訂《關(guān)于承包新余**老年公寓會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)合同》，約定承包期為三年，**投資公司應(yīng)按每個(gè)月收取預(yù)定金總額19.5%的比例支付彭某某方員工工資、業(yè)績(jī)提成及團(tuán)隊(duì)拓展等費(fèi)用。合同簽訂后，因彭某某與盧某某產(chǎn)生矛盾，盧某某退出承包該營(yíng)銷(xiāo)合同，彭某某組建融資團(tuán)隊(duì)并成立**投資公司渝水分公司向社會(huì)公眾融資。為獲得更多資金，經(jīng)昌某甲、昌某乙等人研究決定，**開(kāi)發(fā)公司又于2015年8月20日與盧某某簽訂《關(guān)于承包新余**古村招商會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)合同》，以辦理旅游消費(fèi)或旅游會(huì)員的名義吸收社會(huì)公眾資金，盧某某等人組建融資團(tuán)隊(duì)成立**開(kāi)發(fā)公司城北分公司向社會(huì)公眾吸收資金，其融資模式與彭某某等人組建的融資團(tuán)隊(duì)基本相同。2016年2月，因彭某某等人組建的融資團(tuán)隊(duì)解散，盧某某等人組建的融資團(tuán)隊(duì)暫停**開(kāi)發(fā)公司城北分公司的融資活動(dòng)，開(kāi)始以**投資公司渝水分公司向社會(huì)融資。2017年6月，因**開(kāi)發(fā)公司資金更加困難，經(jīng)該公司董事會(huì)研究決定，要求該融資團(tuán)隊(duì)同時(shí)以**開(kāi)發(fā)公司城北分公司及**投資公司渝水分公司向社會(huì)公眾吸收資金，直到2018年1月該融資團(tuán)隊(duì)解散。

融資團(tuán)隊(duì)吸收的全部資金均由**開(kāi)發(fā)公司、**投資公司派專人收取、登記并打入公司指定賬戶。所吸收資金除用于支付融資團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)拓展等費(fèi)用、返還部分集資參與人本金、利息外，其余資金均用于**開(kāi)發(fā)公司及**投資公司項(xiàng)目建設(shè)及日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。另外，**開(kāi)發(fā)公司及**投資公司均于2019年1月被新余市中級(jí)人民法院依法裁定破產(chǎn)重整。

被不起訴人李某某經(jīng)人介紹為**公司渝水分公司業(yè)務(wù)員，于2016年8月?lián)沃鞴埽?017年7月?lián)谓?jīng)理，同年11月?lián)慰偙O(jiān)，直到2017年12月。期間，其根據(jù)融資團(tuán)隊(duì)安排，采取到人流集中地點(diǎn)散發(fā)宣傳單、集中講課、組織參觀等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以推廣**老年公寓或**旅游經(jīng)濟(jì)為名非法吸收社會(huì)公眾資金，共吸收資金2056739元，獲得工資及提成117406元。案發(fā)后李某某退繳違法所得110000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有合同、情況說(shuō)明等書(shū)證、證人林某某、黃某某等人的證言、李某某的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，李某某作為單位犯罪的其他直接責(zé)任人員，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，依法構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。但其犯罪情節(jié)輕微，吸收的資金主要用于正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并具有坦白、主動(dòng)退贓退賠等情節(jié)，且為初犯，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，李某某的行為依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰，決定對(duì)李某某不起訴。

公安機(jī)關(guān)扣押李某某違法所得110000元人民幣依法予以追繳。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年11月5日?