錦州市凌河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

錦凌檢公訴刑不訴〔2019〕13號(hào)

被不起訴人施某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208261988********，漢族，大專文化，中共黨員，系上海中惲投資管理有限公司技術(shù)人員，戶籍所在地江蘇省淮安市漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址江蘇省昆山市**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年1月18日被錦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年2月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)于同日由錦州市公安局凌河分局執(zhí)行逮捕，同年4月8日經(jīng)錦州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年5月8日經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，羈押期限至2018年7月9日，2019年1月25日經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人閆杰，遼寧朋助律師事務(wù)所律師。

本案由錦州市公安局凌河分局偵查終結(jié)，以被不起訴人施某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月6日向本院移送審查起訴，本院于當(dāng)日將本案移送錦州市人民檢察院審查起訴。錦州市人民檢察院于2018年8月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月21日補(bǔ)查重報(bào)；?2018年11月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月5日補(bǔ)查重報(bào)；于2018年8月10日、10月22日兩次延長審查起訴期限各半個(gè)月；于2019年1月2日將本案交本院辦理，本院于2019年2月2日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年初，犯罪嫌疑人顏某某（已起訴）在未取得外匯、黃金、白銀、原油等項(xiàng)目的國家任何部門許可及交易資質(zhì)的情況下，事先從他人手中購買具有控制客戶出金、調(diào)節(jié)匯率、點(diǎn)差及設(shè)置交易手續(xù)費(fèi)等功能的紐卡斯交易平臺(tái)（MT4交易軟件）使用權(quán)，建立網(wǎng)站，與第三方支付平臺(tái)天下支付及國付寶對(duì)接并開通資金流轉(zhuǎn)通道，而后發(fā)展代理商，通過業(yè)務(wù)員撥打電話的方式吸引客戶投入資金，讓客戶通過網(wǎng)絡(luò)在其紐卡斯平臺(tái)進(jìn)行外匯、黃金、白銀、原油等虛擬交易，從中非法獲利。2016年，犯罪嫌疑人顏某某與犯罪嫌疑人郭某某（已起訴）出資成立上海中惲投資管理有限公司，初時(shí)法定代表人為王景月，?2017年8月31日更改為犯罪嫌疑人徐某某（已起訴）。2017年5月，中惲投資管理有限公司聘用施某某、薄某某（已不起訴）、何某某（已不起訴）、鄭某某（已不起訴）、熊某某（已不起訴）等人組成研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)自動(dòng)交易系統(tǒng)（EA），使用于紐卡斯交易平臺(tái)，使客戶通過該系統(tǒng)在紐卡斯交易平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷自動(dòng)交易。2017年8月初，紐卡斯平臺(tái)代理商上海勤陽信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)人員通過向被害人張某某介紹該自動(dòng)交易系統(tǒng)，張某某開戶投資，虧損人民幣2159元。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人顏某某等63人違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門許可，擾亂市場(chǎng)秩序，成立紐卡斯交易平臺(tái)，非法經(jīng)營外匯、黃金白銀、原油等業(yè)務(wù)，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。被不起訴人施某某研發(fā)可用于紐卡斯交易平臺(tái)的自動(dòng)交易系統(tǒng)，其行為對(duì)顏某某等人的非法經(jīng)營活動(dòng)起間接幫助作用，觸犯了《中華人民共共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，但犯罪情節(jié)輕微，系初犯、偶犯，在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，且本人認(rèn)罪、悔罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)施某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向錦州市凌河區(qū)人民法院提起自訴。

2019年2月17日