陜西省府谷縣人民檢察院

不起訴決定書

府檢訴刑不訴〔2020〕23號

被不起訴人張某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼6127231983********，漢族，文化程度研究生，戶籍所在地陜西省榆林市府谷縣*鄉(xiāng)*村*村*號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月28日被府谷縣公安局取保候?qū)?，?jīng)府谷縣人民檢察院批準(zhǔn)，2018年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。2018年9月28日被府谷縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由府谷縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月26日向本院移送審查起訴。本院于2019年1月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月22日補(bǔ)查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

莊某某（在逃）2013年開始在府谷縣成立網(wǎng)貸平臺，前期網(wǎng)貸平臺名稱為“網(wǎng)貸168”， 網(wǎng)址備案企業(yè)為陜西省神木市**經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)有限公司，法人代表莊某甲。2017年9月份注冊網(wǎng)貸平臺“168供應(yīng)鏈”，網(wǎng)址備案企業(yè)為府谷縣**煤炭運銷有限公司，法人代表莊某乙。

上述兩家企業(yè)的實際控制人為莊某某，莊某甲任公司副總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司費用報銷審核、二手車經(jīng)營、煤炭生意。莊某乙主要負(fù)責(zé)二手車買賣、車輛抵押貸款業(yè)務(wù)和煤炭業(yè)務(wù)。2014年3月份李某在該公司負(fù)責(zé)風(fēng)險控制，2015年4月份至2018年7月任公司會計。2014年9月份至2018年6月被不起訴人張某某為公司的出納、業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)理財業(yè)務(wù)、公司銀行卡的管理。

該企業(yè)通過在府谷縣城公交車、微信公眾號和報紙上發(fā)布宣傳廣告、發(fā)放宣傳品的方式向社會宣傳網(wǎng)貸平臺，公司以網(wǎng)貸平臺向投資客戶宣傳，月息9厘，年收益10.8%，保本本息，月月還本付息。向社會不特定人群吸收資金，吸收資金后自建資金池，用于股票配資，二手車抵押貸款，黃金抵押貸款，煤炭運銷業(yè)務(wù)。從2018年6月份開始資金周轉(zhuǎn)困難，投資人資金不能按期返還。截止目前報案人數(shù)51人，神木**公司共向360人吸收本金106,462,057.65元，已還本金90,731,648.65元，下欠本金15,910,409.00元，已付利息2,967,598.14元，下欠利息415,405.63元。

本院認(rèn)為，被不起訴人張某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯，具有認(rèn)罪悔罪情節(jié)，被不起訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對張某某相對不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向榆林市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向榆林市中級人民法院提起自訴。

2020年4月3日