浙江省永嘉縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

溫永檢一部刑不訴〔2020〕66號(hào)

被不起訴人孟某某，女，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1323361955********，漢族，中專文化程度，退休職工，中共黨員，住河北省靈壽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被永嘉縣公安局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月4日被永嘉縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年2月12日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由永嘉縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人孟某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月5日向本院移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份以來(lái)，周某某（另案處理）等人以民族資產(chǎn)需要解凍，繳納幾十元至幾百元不等的小額費(fèi)用成為會(huì)員，幾個(gè)月后可獲得巨額回報(bào)為名，組建微信群向他人宣傳“九九歸一”、“華夏基金會(huì)”、“如意園基金會(huì)”等民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目。民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目以會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、團(tuán)、預(yù)備團(tuán)、組的組織構(gòu)架形式層層宣傳項(xiàng)目，騙取不特定人員繳納報(bào)單費(fèi)等費(fèi)用。經(jīng)查，周某某作為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，通過(guò)微信發(fā)展曹某某、田某某、趙某甲（均另案處理）等人為下線預(yù)備團(tuán)骨干成員，再由趙某甲發(fā)展被不起訴人孟某某等人為其下線組長(zhǎng)。經(jīng)查，被不起訴人孟某某共發(fā)展會(huì)員人數(shù)達(dá)100人。2018年5月份以來(lái)，被不起訴人孟某某通過(guò)宣傳民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目騙取報(bào)單費(fèi)等費(fèi)用達(dá)人民幣6943元。

2019年10月29日，被不起訴人孟某某在河北省靈壽縣某某鎮(zhèn)被抓獲歸案，在其住處查扣手機(jī)4部，孟某某歸案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)4部；

2.書(shū)證：接受證據(jù)清單，手機(jī)照片，發(fā)還清單，扣押決定書(shū)，扣押清單，筆記本、釘書(shū)針裝訂本、紙張等賬本，銀行交易明細(xì)，銀行卡信息查詢結(jié)果單，微信支付賬單明細(xì)，（前科）證明，人口信息；

3.證人證言：證人劉某某的證言、民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人趙某乙、趙某丙、朱某某的陳述；

5.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人孟某某的供述和辯解，同案犯趙某甲、田某某、周某某、曹某某、龔某某、張某某、梁某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：手機(jī)檢查筆錄、住所搜查筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄，被不起訴人孟某某及同案犯趙某甲、田某某的手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被不起訴人孟某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，幫助他人發(fā)展會(huì)員、轉(zhuǎn)移資金，數(shù)額較大，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但被不起訴人孟某某犯罪情節(jié)輕微，且具有從犯、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)孟某某不起訴。

被不起訴人孟某某被扣押的4部手機(jī)已通知永嘉縣公安局解除扣押。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

永嘉縣人民檢察院

2020年4月28日