河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

新紅檢一部刑不訴〔2020〕32號

被不起訴人衛(wèi)某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4103271990********，漢族，?？飘厴I(yè)，**新鄉(xiāng)營業(yè)部**，戶籍所在地河南省宜陽縣，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**城**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月17日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年10月24日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局取保候審；因涉嫌詐騙罪，經本院決定，于2019年9月16日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局取保候審。

本案由新鄉(xiāng)市公安局洪門分局偵查終結，以被不起訴人衛(wèi)某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月31日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月29日補查重報；本院于2020年1月13日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月12日補查重報。期間，本院分別于2019年10月17日、2019年12月30日、2020年3月13日延長審查起訴期限15日。

經本院依法審查查明：

2017年9月，由河南**網絡技術有限公司（總部設在洛陽，對外宣稱“**”）出資，在新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**大道與**大道交叉口**角**大廈**室成立新鄉(xiāng)市**網絡技術有限公司，對外宣稱“**”新鄉(xiāng)營業(yè)部。

該營業(yè)部自成立以來，形成以被不起訴人衛(wèi)某某為**（負責全面工作），孔某某為**，喬某某為**，葛某某、楊某某為**，馬某甲、馬某乙、代某某等人為**的犯罪團伙，未經監(jiān)管部門批準，面向社會不特定群眾，非法發(fā)放小額無抵押貸款。經審計，經該營業(yè)部介紹、面審，“**”洛陽總部非法發(fā)放貸款535.2萬元。

2020年3月6日，被不起訴人衛(wèi)某某主動退出違法所得7.2萬元，且自愿認罪認罰。

本院認為，衛(wèi)某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，主動退出違法所得，自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對衛(wèi)某某不起訴。

本院認為，被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年3月24日