錦州市凌河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

錦凌檢公訴刑不訴〔2019〕12號

被不起訴人何某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3101011979********，漢族，大專文化，群眾，系上海中惲投資管理有限公司技術人員，戶籍地及現(xiàn)住址上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪于2018年1月18日被錦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年2月9日經(jīng)本院批準于同日由錦州市公安局凌河分局執(zhí)行逮捕，同年4月8日經(jīng)錦州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，同年5月8日經(jīng)遼寧省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，羈押期限至2018年7月9日，2019年1月25日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

辯護人劉彬，遼寧名崛起律師事務所律師。

本案由錦州市公安局凌河分局偵查終結，以被不起訴人何某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月6日向本院移送審查起訴，本院于當日將本案移送錦州市人民檢察院審查起訴。錦州市人民檢察院于2018年8月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年9月21日補查重報；?2018年11月5日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月5日補查重報；于2018年8月10日、10月22日兩次延長審查起訴期限各半個月；于2019年1月2日將本案交本院辦理，本院于2019年2月2日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年初，犯罪嫌疑人顏某某（已起訴）在未取得外匯、黃金、白銀、原油等項目的國家任何部門許可及交易資質(zhì)的情況下，事先從他人手中購買具有控制客戶出金、調(diào)節(jié)匯率、點差及設置交易手續(xù)費等功能的紐卡斯交易平臺（MT4交易軟件）使用權，建立網(wǎng)站，與第三方支付平臺天下支付及國付寶對接并開通資金流轉(zhuǎn)通道，而后發(fā)展代理商，通過業(yè)務員撥打電話的方式吸引客戶投入資金，讓客戶通過網(wǎng)絡在其紐卡斯平臺進行外匯、黃金、白銀、原油等虛擬交易，從中非法獲利。2016年，犯罪嫌疑人顏某某與犯罪嫌疑人郭某某（已起訴）出資成立上海中惲投資管理有限公司，初時法定代表人為王某某，?2017年8月31日更改為犯罪嫌疑人徐某某（已起訴）。2017年5月，中惲投資管理有限公司聘用何某某、施某某（已不起訴）、薄某某（已不起訴）、鄭某某（已不起訴）、熊某某（已不起訴）等人組成研發(fā)團隊，研發(fā)自動交易系統(tǒng)（EA），使用于紐卡斯交易平臺，使客戶通過該系統(tǒng)在紐卡斯交易平臺上實現(xiàn)24小時不間斷自動交易。2017年8月初，紐卡斯平臺代理商上海勤陽信息技術有限公司業(yè)務人員通過向被害人張某某介紹該自動交易系統(tǒng)，張某某開戶投資，虧損人民幣2159元。

本院認為，犯罪嫌疑人顏某某等63人違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關主管部門許可，擾亂市場秩序，成立紐卡斯交易平臺，非法經(jīng)營外匯、黃金白銀、原油等業(yè)務，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項，構成非法經(jīng)營罪。被不起訴人何某某研發(fā)可用于紐卡斯交易平臺的自動交易系統(tǒng)，其行為對顏某某等人的非法經(jīng)營活動起間接幫助作用，觸犯了《中華人民共共和國刑法》第二百二十五條第（三）項的規(guī)定，但犯罪情節(jié)輕微，系初犯、偶犯，在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，且本人認罪、悔罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對何某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向錦州市凌河區(qū)人民法院提起自訴。

2019年2月17日