頭屯河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烏頭檢公訴刑不訴〔2020〕27號

被不起訴人任某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼1102231962********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地北京市**區(qū)，住**地區(qū)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）公安分局刑事拘留；經頭屯河區(qū)人民檢察院批準，于2019年8月10日被開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局開發(fā)區(qū)(頭區(qū))分局偵查終結，以被不起訴人任某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月25日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月20日補查重報；本院于2020年2月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月1日補查重報。本院于2019年11月10日、2020年1月21日、2020年4月2日延長審查起訴期限。

經本院依法審查查明：

新疆**國際物流有限公司烏魯木齊**物流中心項目未取得商品房預售房許可證、整體建筑產權證，并且該**物流中心所在地屬于其他商服用地，規(guī)劃用途為倉儲物流用地，不屬于房地產開發(fā)項目，經查新疆**國際物流有限公司未取得房地產開發(fā)企業(yè)資質，在規(guī)劃部門的規(guī)劃圖紙中未規(guī)劃有商鋪，其保稅物流中心2號樓、3號樓在建筑規(guī)劃中屬于保稅精品展示庫（規(guī)劃性質為倉庫），經向烏魯木齊市住房保障與管理局、烏魯木齊市建設局、烏魯木齊市自然資源局、經濟技術開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）管委會規(guī)劃房產局、開發(fā)區(qū)金融辦等相關部門證實，新疆**國際物流有限公司在無相關資質或者許可的情況下自2016年9月開始，以發(fā)布廣告、傳單、拉橫幅等方式向社會不特定人群公開宣傳，將烏魯木齊**物流中心的2號樓、3號樓以售后返租的形式進行分割銷售，并承諾5年返還總投資款的46%。

經查詢，2017年10月24日，頭屯河區(qū)人民法院根據（2017新0106民初1577號）民事裁定書對新疆**物流有限公司名下的**物流中心在建工程以及土地使用權進行查封。在物流中心被查封期間，該公司仍在繼續(xù)對外出售商鋪，且商鋪存在重復出售情況。

經新疆恒信有限責任會計師事務所2019年11月24日出具的《司法會計鑒定意見書》鑒定，公司銷售商鋪3365套（2241人），銷售金額572436211.09元，銷售面積45965.87平方米，任某某擔任法人期間銷售商鋪共計5189310.18元。

本院認為，任某某擔任雙信遞捷國際物流有限公司法人期間，在未取得商品房銷售或預售許可、未經國家有關金融管理部門批準的情況下，以售后返租的形式面向社會不特定人群吸收資金，符合“不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的”相關規(guī)定，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款追究其刑事責任。

被不起訴人任某某在案發(fā)后能夠及時清退所吸收資金，并且真誠認罪悔罪、自愿認罪認罰，根據最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條的規(guī)定，可免于刑事處罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對任某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向烏魯木齊市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向人民法院提起自訴。

頭屯河區(qū)人民檢察院

2020年4月16日?