遂川縣人民檢察院

不起訴決定書

遂檢刑檢刑不訴〔2019〕65號

被不起訴人丁某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼362526************，漢族，中專文化，戶籍所在地江西省撫州市樂安縣，住***************，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年5月26日被遂川縣公安局刑事拘留，同年6月11日被遂川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由遂川縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。期間，本院退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年5月，張某(已判決)通過電話聯(lián)系李某某（已判決），要求李某某為其開發(fā)一款可在后臺控制客戶交易盈虧的虛假金融投資軟件，并要求該軟件命名為“某某商城”，李某某予以答應(yīng)。后李某某將該款可在后臺控制客戶交易盈虧的虛假金融投資軟件交付給張某使用，“某某商城”虛假金融投資軟件運行期間，李某某伙同他人為該軟件運行提供了技術(shù)支持。2018年3月間因“某某商城”軟件不能正常運行，張某又請人將“某某商城”軟件改為同樣可在后臺控制客戶交易盈虧的“某某匯金”APP。????

張某依托其成立的位于江西省撫州市某某縣的“樂投投資管理有限公司”和位于江西省撫州市某某區(qū)的“臥龍貿(mào)易有限公司”，組織、領(lǐng)導(dǎo)兩家公司的“經(jīng)理”、“分析師”、“業(yè)務(wù)主管”、“業(yè)務(wù)員”等人利用“某某商城”、“某某匯金APP”兩款虛假投資軟件實施詐騙活動。

張某通過網(wǎng)上發(fā)布招聘信息等方式，招聘“業(yè)務(wù)員”進入上述公司。新招聘“業(yè)務(wù)員”到位后，“經(jīng)理”、“分析師”、“業(yè)務(wù)主管”會陸續(xù)對其進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，“業(yè)務(wù)員”根據(jù)公司提供的詐騙話術(shù)資料及統(tǒng)一提供的微信、QQ、電話號碼等，虛構(gòu)身份通過“搖一搖”、“漂流瓶”等交友軟件添加陌生男性為好友，添加成功后，不斷與對方聊家常、聊感情，以騙取他人的信任，爾后,在聊天中采取故意炫富、曬虛假盈利投資單等方式，以激發(fā)他人投資興趣，再伺機推薦“某某商城”、“某某匯金APP”兩款虛假投資平臺，誘使他人在平臺上注冊帳號并充值，成為該“業(yè)務(wù)員”發(fā)展的“客戶”。當他人對“業(yè)務(wù)員”的女性身份存疑時，“三方電話”冒充“業(yè)務(wù)員”與他人進行視頻聊天或電話聊天，進一步騙取他人的信任。“業(yè)務(wù)員”成功誘導(dǎo)他人在平臺上注冊后，便將該“客戶”推薦給自己所在業(yè)務(wù)組的“業(yè)務(wù)主管”?！皹I(yè)務(wù)主管”以投資顧問的身份與“客戶”聯(lián)系后，先期對“客戶”講解金融相關(guān)基礎(chǔ)知識，并向客戶講解平臺操作方法，伺機將“客戶”推薦給“分析師”，稱跟著“分析師”“做單”肯定盈利?！翱蛻簟迸c“分析師”取得聯(lián)系后，由“分析師”先帶“客戶”進行幾單小額“投資”，并通過后臺控制，確保“客戶”先期有一定的“盈利”，以進一步激發(fā)“客戶”的“投資”興趣，誤認為在“分析師”的帶領(lǐng)下“投資”肯定賺錢。隨后，“分析師”以一對一帶“客戶”操作必須充值最低限額資金為由，誘使“客戶”在平臺上充入更多資金。當“客戶”充入更多資金后，“分析師”通過控制后臺“盈”、“虧”按鈕，讓“客戶”虧損，直至該“客戶”在平臺賬戶內(nèi)的資金全部虧空。爾后，“業(yè)務(wù)員”及“投資顧問”對“客戶”進行精神撫慰并伺機誘騙“客戶”再次充值。

被不起訴人丁某某為某某區(qū)?“臥龍貿(mào)易有限公司”“業(yè)務(wù)員”，主要負責發(fā)展“客戶”。2018年3月至2018年5月，擔任該公司業(yè)務(wù)員期間，參與詐騙被害人人民幣6510元。案發(fā)后，被不起訴人丁某某如實供述的自己的罪行，并積極退贓。

本院認為，不起訴人丁某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)；且不起訴人丁某某在犯罪集團中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七、第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對丁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向吉安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向遂川縣人民法院提起自訴。

2019年11月25日