婺源縣人民檢察院

不起訴決定書

婺檢一部刑不訴〔2020〕27號

被不起訴人范某某，女性，**年*月*日出生，居民身份證號碼36232319*******，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地江西省上饒市玉山縣，住玉山縣****，因涉嫌犯有抽逃出資罪，于2019年9月20日被婺源縣公安局刑事拘留，于2019年9月20日被婺源縣公安局取保候審。

?本案由婺源縣公安局偵查終結，以被不起訴人范某某涉嫌抽逃出資罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。

本院于2020年3月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月3日補查重報；本院于2020年5月18日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月18日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月18日、2020年5月4日、2020年7月19日延長審查起訴期限。

經本院依法審查查明：

2013年7月底，江西省婺源縣*小額貸款公司在上饒市工商行政管理注冊成立，注冊資本金10000萬人民幣，公司的住所位置設在江西省上饒市婺源縣**，公司股東、投資額和投資比例為:玉山縣*農業(yè)發(fā)展有限公司出資4000萬元占40%，江西婺源*農牧有限公司出資1000萬元占10％;江西*化工有限公司出資1000萬元占10％;江西*業(yè)有限公司出資1000萬元占10％;玉山*物資有限公司出資1000萬元占10％;章某某占出資1000萬元占10%，丁某出資1000萬元占10％。公司經營范圍:在上饒市婺源縣及其市內周邊縣城開展小額貸款業(yè)務和經省政府金融辦批準的其他業(yè)務，公司屬注冊資本實繳制。

玉山縣**農業(yè)發(fā)展有限公司占40％的股份，出資4000萬元其中有:章某某出資1500萬元占15％；胡某某出資1800萬元占18％；汪某某出資500萬元占5％，；程某某出資200萬元，占2%。

江西婺源*農牧有限公司占10％的股份，出資1000萬元其中有:葉某某出資400萬元占4％；王某某出資200萬元，占2％；鄭某某出資200萬元，占2％，；葉某某出資200萬元，占2％。?????

江西*化工有限公司占10％的股份，出資1000萬元，其中有:吳某某出資500萬元5％；蔡某某出資500萬元占5%，占5%。????

江西*實業(yè)有限公司占10％的股份，出資1000萬元，其中有:汪某某出資500萬元占5％；徐某某出資500萬元，占5%。
????玉山*物資有限公司占10％的股份，出資1000萬元，其中有范某某出資500萬元占5％；余某出資500萬元，占5%。??

丁某占10％的股份，出資1000萬元，其中有:丁某出資500萬元占5％；姚某出資200萬元占2％；蔡某出資300萬元占3％。
????章某占10％的股份，出資1000萬元。

*公司按各自出資數(shù)額、股份比例給以上十七名自然人頒發(fā)了股權證。

2013年7月11曰，實際出資投資人按*公司籌備階段管理人員章某某、胡某某（已起訴）、汪某某等人安排分別將各自投資金注入指定賬戶，部分注冊資金由公司籌備階段人員臨時籌借，將籌借到的10000萬元資金通過*公司注冊上的各顯名股東出資比例，利用工商登記注冊中的玉山縣*農業(yè)發(fā)展有限公司，江西婺源*農牧有限公司、江西*強化工有限公司、江西*實業(yè)有限公司、玉山*物資有限公司五個法人股東和丁某、章某某二個自然人股東的賬戶，將10000萬元資金匯入弘泰公司婺源縣農商銀行170379166*****基本賬戶中，完成驗資。之后，*公司根據股東葉某某提供了婺源籍養(yǎng)、種植戶江某某、孫某某、程某某、李某某等一百余人的戶籍資料，再利用該戶籍資料進行假放貸，2013年8月至10月，*公司以養(yǎng)殖戶辦理假貸款方式將9940萬元公司注冊資本金轉到何某、汪某某、何某某、程某某等人的賬戶上（以上人員的賬戶由公司副總經理龔某某向親朋、同事借取使用），再通過何某某、程某某等人賬戶將6600余萬元轉到弘泰公司財務人員俞某某私人賬戶上，400萬元直接轉入股東葉某某提供的滕某某賬戶中，其余資金按弘泰公司管理人員章某某、胡某某、汪某某等人安排分別劃入了其它賬戶中。在2013年8月至2013年12月期間，公司的實際股東胡某某、汪某某、葉某某、范某某、丁某、汪某某、姚某某、葉某某、王某某（未實際出資）、鄭某某（未實際出資）、吳某某（未實際出資）、蔡某某（未實際出資）、徐某某（未實際出資），此十三人的注冊股本金共計6800萬元以向公司辦理“借款”的名義從俞某某的私人賬戶中轉出，劃入他們提供的指定賬戶中。其中王某某、鄭某某、吳某某、蔡某某、徐某某的注冊股本金是由章某某、胡某某、汪某某等人借資轉入的，以“借款”名義借出的資金劃入了章某某、胡某某、汪某某等人指定賬戶中。另2014年1月至8月期間，公司股東章某某以向公司辦理“借款”的名義分多次將注冊資金1000萬從公司抽走。2014年2月、4月公司股東余某以向公司辦理“借款”的名義分兩次將注冊資金500萬元抽走。

從2013年8月至今，除章某某的1500萬、程某某的200萬注冊資金未抽走仍留在*公司賬戶上，其余的8300萬元注冊資金均已被公司股東以向*公司“借款”的形式抽走。

2013年5、6月份，*公司發(fā)起人章某某向被不起訴人范某某口頭借款500萬的名義籌建該公司（實際當時未支付）。2013年6月，章某某認為該公司效益會好，和范某某商量將該筆預借款轉化為該公司的實際注資，并由其丈夫葉某某于2013年7月10日，范某某在婺源縣江灣大酒店參加了該公司的第一次股東會議。2013年6月10日代替范某某在婺源縣江灣大酒店參加了該公司的第一次股東大會。2013年7月10日，范某某通過其弟范某某和其丈夫葉某某的弟弟葉某某的賬戶合計打款500萬元給章某某的指定賬號，并由公司發(fā)起人章某某等人將該筆款項配成公司股份的5%，登記在玉山某某物資有限公司名下。2013年8月10日，由公司時任董事長胡某某簽發(fā)了由范某某個人持有的股權證。8月15日，被不起訴人范某某以向公司“借款”名義通過公司操作（即*公司以養(yǎng)殖戶辦理假貸款方式將注冊資本金轉到公司財務人員俞某某的私人賬戶中，俞某某接著公司領導要求，再以股東向公司“借款”的名義將注冊資金從自己的私人賬戶中轉出）將500萬元注冊資金轉到其弟弟范某某62268001******的賬戶中，抽走了注冊資金。

范某某作為弘泰公司股東，違反了公司法的規(guī)定，在公司成立后，以虛假借款名義將注資抽走，數(shù)額巨大。范某某出資和抽逃出資的過程均由章某某等公司管理層協(xié)助完成，其本人未參加股東會，在抽逃其本人出資的股本金過程中作用較小；范某某是本案從犯。案發(fā)后退賠挽損，取得當事人的諒解。

認定上述事實的證據如下:有胡某某、汪某某、葉某某、汪某某、章某某、丁某、范某某等人訊問筆錄；證人姚某某、余某、王某某、鄭某某、吳某某、方某某的證言；相關人員銀行賬戶交易明細資料、玉山縣*公司、江西婺源*農牧公司、江西*化工公司、江西*實業(yè)公司、玉山*群公司賬戶交易明細資料、*公司內部賬本等書證。

上述犯罪事實清楚，證據確實充分，足以認定。

本院認為，被不起訴人范某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百五十九條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，可以從輕處罰或者減輕處罰；系初犯，可以酌情從輕處罰；退賠挽損，取得當事人諒解，可以酌情從輕處罰。范某某認罪認罰，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對范某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向江西省上饒市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向婺源縣人民法院提起自訴。

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婺源縣人民檢察院

2020年8月2日

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