蘆某某人民檢察院

不起訴決定書

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????????????????????????蘆檢一部刑不訴〔2020〕30號(hào)

被不起訴人甘某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603121996********，漢族，中專文化，農(nóng)民，家住江西省萍鄉(xiāng)市蘆某某**村**號(hào)。2020年5月14日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被蘆某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月19日被批準(zhǔn)逮捕。

辯護(hù)人劉星軍，蘆某某法律援助中心律師。

本案由蘆某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人甘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院于2020年9月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年10月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年2月，被不起訴人甘某某經(jīng)朋友推薦結(jié)識(shí)甘某甲（公安機(jī)關(guān)稱未到案），之后甘某甲讓甘某某提供銀行卡賬戶為其收取貸款平臺(tái)的錢，并提供給甘某某8%的提成。因疫情原因，甘某某沒有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，甘某某在明知為對(duì)方收取的款項(xiàng)是犯罪所得，仍然提供自己的銀行卡、微信、支付寶等收款二維碼給甘某甲用于收取、轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)犯罪的贓款。期間，甘某某邀集同案人陳某、夏某共同參與其中，并給予陳某、夏某轉(zhuǎn)賬每筆分得4%的提成，甘某某得4%的提成。2020年2月至5月期間，被不起訴人甘某某使用自己實(shí)名登記的銀行卡、支付寶、微信收取被害人郭某甲（15000元）、謝某某（14500元）、郭某乙（6800元）、張某某（14280元）轉(zhuǎn)來(lái)資金共計(jì)50580元，并將陳某、夏某收取的贓款30425元轉(zhuǎn)給甘某甲。

案發(fā)后，被不起訴人甘某某及同案人陳某、夏某積極退還贓款，三人共計(jì)向公安機(jī)關(guān)退還贓款145204元。

本院認(rèn)為，甘某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但鑒于甘某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，并積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)甘某某不起訴。

扣押甘某某繳納的退贓款50580元由公安機(jī)關(guān)退還被害人，扣押甘某某的手機(jī)、銀行卡、筆記本電腦、密碼器等個(gè)人物品由本院退還被不起訴人甘某某。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向蘆某某人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蘆某某人民法院提起自訴。

2020年11月2日