交口縣人民檢察院

不起訴決定書

交檢二部刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人李某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1423331979********，漢族，小學(xué)，群眾，非人大代表、政協(xié)委員，無業(yè)，戶籍所在地山西省呂梁市交口縣，現(xiàn)住**鄉(xiāng)**村，無前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月23日被交口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省交口縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院于2020年5月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，交口縣公安局于2020年7月13日再次移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年10月15日，李某甲在其上線解某某的推薦下，**家傳**，以轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈、面對(duì)面講授、發(fā)放免費(fèi)試用貼等方式，積極主動(dòng)發(fā)展下線，要求下線人員購(gòu)買相應(yīng)數(shù)額呂家傳膏藥的方式獲得加入和繼續(xù)發(fā)展他人加入的資格，并按一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，從中賺取高額差價(jià)，牟取非法利潤(rùn)。截止2018年5月4日，被不起訴人李某甲的代理級(jí)別為官方，其在整個(gè)代理網(wǎng)絡(luò)中處于第6層，其下級(jí)層數(shù)共有4層，全部下級(jí)代理數(shù)為59人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1．書證：受案登記表、戶籍信息、前科劣跡調(diào)查表、情況說明、公安部“云端”平臺(tái)數(shù)據(jù)、刑事判決書、刑事裁定書、到案情況、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；2.證人張某甲、馮某某、尤某某、周某某、鄭某某、張某乙、郭某甲、李某乙、劉某某證言；3.犯罪嫌疑人李某甲、郭某某、解某某、王某某供述與辯解；4.鑒定意見書：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書閩中證[2018]數(shù)鑒字第1713號(hào)；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)取證程序合法，確實(shí)、充分，足以認(rèn)定李某甲構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲以謀取非法利潤(rùn)為目的，參加并積極發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)，以直接或間接發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利依據(jù)，為傳銷活動(dòng)的實(shí)施、擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，侵犯了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。但從整個(gè)的傳銷活動(dòng)過程來看，被不起訴人李某甲具有以下情節(jié)：1.?被不起訴人李某甲是按照呂家傳設(shè)計(jì)制定的運(yùn)營(yíng)模式實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，在整個(gè)的傳銷組織中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；2.?被不起訴人李某甲到案后，?能夠如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰；3.?被不起訴人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理；4.?被不起訴人李某甲系初犯、偶犯，無刑事犯罪前科，主觀惡性小，其認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，可以酌定從輕處罰；5.?被不起訴人李某甲實(shí)施的是推銷商品的經(jīng)營(yíng)性傳銷活動(dòng)，她所發(fā)展的下線大部分是既對(duì)產(chǎn)品有需求，又對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量效果認(rèn)可的親戚、朋友，且案發(fā)后其積極彌補(bǔ)下線人員的損失，沒有欠貨、欠款，社會(huì)危害不大。

綜上，被不起訴人李某甲犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????交口縣人民檢察院

2020年8月10日