泌陽縣人民檢察院

不起訴決定書

泌檢一部刑不訴〔2020〕104號

被不起訴人李某，男，XXXX年XX月XX日出生，居民身份證號碼412721XXXXXXXX5816，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣，住泌陽縣XX辦事處XX，XX律師事務(wù)所律師。因涉嫌虛假訴訟罪，于2020年1月7日被泌陽縣公安局刑事拘留；?2020年1月13日泌陽縣公安局以李某涉嫌虛假訴訟罪提請批準(zhǔn)逮捕，2020年1月20日經(jīng)泌陽縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月21日被泌陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>2020年9月7日公安機(jī)關(guān)二次提請批準(zhǔn)逮捕，2020年9月22日經(jīng)泌陽縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕。

本案由泌陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。

一、偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的事實(shí)：

2017年-2019年7月間，犯罪嫌疑人張某生（化名張某東，已判刑、張某1夫妻（化名張某2，已判刑）二人在泌陽縣XX辦事處XX莊一出租房五樓租房，開“XX”公司，并張貼小廣告及在微信群等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上發(fā)布貸款廣告。張某生讓其妻子張某1管理財(cái)務(wù)，先后拉攏張某志（已判刑）、楊某利（已判刑）、李某1（已判刑）、萬某閣（已判刑）、戚某明（已判刑）、郜某威（已判刑）等人加入該公司。以每萬元收取“砍頭息”3000元或3500元發(fā)放貸款，期限一個(gè)月，簽訂虛假借款合同，借款合同上利息為每萬元月息2分，實(shí)際為每萬元月息3000元-3500元，或者讓借款人虛打高一倍借條。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，犯罪嫌疑人張某生等人制造轉(zhuǎn)賬流水，讓借款人“砍頭息”付給公司其他人。

借款人還不上款后，張某生等人采用電話、微信滋擾，上門、到單位等軟暴力手段催收，或讓借款人繼續(xù)打借條，以借條還利息，壘高債務(wù)。為威逼還款，發(fā)展到到借款人居住地張貼“小字報(bào)”、噴漆等。對采用上述軟暴力催收不能達(dá)到目的的，委托犯罪嫌疑人李某提起民事訴訟，用借款人簽署的借條，添加出借人后起訴，利用法律手段獲取其非法利益，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序。

經(jīng)查證，張某生等人犯罪集團(tuán)委托XX律師事務(wù)所律師李某共對12人提起虛假民事訴訟。犯罪嫌疑人李某明知張某生等人犯罪集團(tuán)從事套路貸違法犯罪的情況下，仍為該犯罪集團(tuán)服務(wù)。李某在和張某生微信聊天中，給張某生發(fā)送借條模板，幫助張某生如何讓借款人打借條，并在2018年5月11日微信聊天中給張某生出主意“出借人信息可以不寫到時(shí)候以誰的名義都可以?！?/span>

經(jīng)依法偵查查明：

1、2017年9月24日，呂某壺到張某生處借款，張某生讓呂某立簽下借款2萬元，期限一個(gè)月，月息二分借條后，支付寶轉(zhuǎn)2萬元，并讓呂某立掃碼當(dāng)月利息5000元給張某1。2017年9月27日，馬某懷經(jīng)李某2介紹到張某生處借款，孟某攀為擔(dān)保人。張某生、張某1等人在某某金融公司，張某生讓馬某懷簽下借款1萬元，月息二分，期限一個(gè)月借條一張，張某生微信轉(zhuǎn)馬某懷8000元。2017年11月5日，張某生到XX律師事務(wù)所找到律師李某咨詢起訴一事，二人加為微信好友。2017年11月7日，張某生微信轉(zhuǎn)李某3150元用來起訴呂某立、馬某懷。11月12日，呂某立家人還給張某生26000元，張某生將借條劃花寫上借款已還清。次日，李某申請撤訴，11月15日，法院裁定準(zhǔn)許撤訴。因馬某懷無錢還，2017年12月12日，泌陽縣人民法院判決馬某懷需償還借款1萬元及利息。2018年2月19日，張某生到馬某懷家中要賬，馬某懷父親還給張某生1萬元。

2、2017年10月28日，楊某利、張某生共同出資2萬元借款給王某厚，王某厚在花園辦事處北楊莊“某某金融”公司簽下借條，由張某武當(dāng)擔(dān)保人，期限二個(gè)月，月息二分。張某生就讓王某厚再簽一個(gè)借款6000元借條一張，兩個(gè)月后還26000元。張某生支付寶轉(zhuǎn)2萬元轉(zhuǎn)給王某厚，又把王某厚手機(jī)拿走將當(dāng)月6000元利息掃碼轉(zhuǎn)給萬某閣，并將聊天信息和轉(zhuǎn)賬信息刪除。兩個(gè)月到期后，張某生催王某厚還款，王某厚微信轉(zhuǎn)給張某生1000元，張某生不收，讓微信轉(zhuǎn)給其助理萬某閣。后因王某厚無力還款，張某生、楊某利、張某志等人上王某厚家催債，并與王某厚、張某武發(fā)生爭吵，揚(yáng)言不還錢，去法院起訴二人。2018年1月12日張某生、楊某利到律師事務(wù)所找律師李某，張某生轉(zhuǎn)給李某2000元用來起訴王某厚。2月7日，泌陽縣人民法院開庭審理，李某作為代理人出庭，王某厚當(dāng)庭陳述借款2萬元，利息一天二百元，當(dāng)天直接扣走6000元利息，后又打6000元借條一張，用兩個(gè)月，2017年月12月1日支付利息1000元，并提交支付寶轉(zhuǎn)賬記錄一份、和張某生微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬給萬某閣1000元微信截圖（微信昵稱“某某金融”）。李某和張某生微信溝通后，張某生仍不承認(rèn)收到過6000元、1000元利息。2018年3月16日，泌陽縣人民法院判決王某厚需償還26000元及利息。判決生效后，張某生讓李某申請強(qiáng)制執(zhí)行，王某厚家人向張某生還款22000元。

3、2018年2月10日，焦某智通過他人介紹找楊某利、張某生借款，在張某生的某某金融公司，焦某智簽下l萬元借條后，由王某擔(dān)保，張某生支付寶轉(zhuǎn)給焦某智1萬元，隨即讓焦某智支付給其3000當(dāng)月利息。2018年5月27日，8月27日，張某生兩次委托李某以李某1名義向提起對焦某智、王某民事訴訟，法院兩次立案受理后，因無法送達(dá)文書，李某以李某1名義出具撤訴申請，法院裁定準(zhǔn)予撤回起訴。

4、2018年2月13日，焦某智到張某生處借款15000元，由馮某擔(dān)保，簽下借條后，張某生支付給焦某智15000元，張某1用萬某閣二維碼讓焦某智轉(zhuǎn)4500元當(dāng)月利息，焦某智拿到10500元。張某生聯(lián)系不上焦某智，多次打馮某電話催款，馮某無奈下于2018年3月19日，向張某生微信轉(zhuǎn)7500元，4月10日又轉(zhuǎn)款1500元。2018年4月11日，張某生微信轉(zhuǎn)李某2000元，委托李某以李某1名義起訴擔(dān)保人馮某。2018年5月10日，泌陽縣人民法院開庭審理，法庭上馮某稱已向張某東還款9000元，其擔(dān)保借款是張某東的錢，根本就不認(rèn)識李某1。泌陽縣人民法院判決馮某需償還李某1本金15000元及利息，后馮某從家里拿錢18000元交給李某1律師李某。李某在明知張某東即為犯罪嫌疑人張某生，李某1和張某生等人之間有關(guān)聯(lián)的情況下，仍提起虛假民事訴訟。

5、2017年11月16日，李某3在“某某金融”向張某生借款3萬元，擔(dān)保人程某寬，張某生、萬某閣共同出資，張某生向李某3工商銀行卡轉(zhuǎn)款3萬元，并讓萬某閣和李某3一起到銀行，李某3取款8500元，交給萬某閣作為當(dāng)月利息。2018年1月18日因李某3無錢還，兩個(gè)月后，張某生、萬某閣、李某1三人到有意思餐廳找到李某3，讓李某3簽署一張借款2萬元的借條，用于歸還利息，過年后還款5萬。2018年4月9日，張某生微信轉(zhuǎn)李某2000元起訴李某3，要求還款5萬元及支付律師費(fèi)2000元。2018年7月26日，泌陽縣人民法院判決李某3還款5萬元及利息。2019年1月7日，申請執(zhí)行，因無可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，2019年4月6日，泌陽縣人民法院裁定中止。

6、2017年11月2日，張某生出資7500元，張某志和楊某利出資7500元，借款給李某4。李某4到泌陽縣花園辦事處“某某金融”公司簽下借款15000元、月息二分借條，賈某當(dāng)擔(dān)保人。張某生給李某4轉(zhuǎn)賬15000元，又讓李某4將當(dāng)月利息4000元掃碼給張某志。借款到期后，李某4還不上，說續(xù)用一個(gè)月，2017年12月9日，李某4微信轉(zhuǎn)張某13000元，幾天后給張某生1000元現(xiàn)金。李某4共還款8000元。隨后無力償還，2018年2月21日，張某生稱李某4已欠19000元，哄騙李某4簽一個(gè)14000元的借條，以后還14000元，4月2日前還清。2018年4月12日，李某4微信轉(zhuǎn)張某生1000元。因李某4仍無錢還，2018年5月2日，張某生微信轉(zhuǎn)李某2000元起訴，并發(fā)送楊某利身份證給李某，以張某生、楊某利的名義，以李某4所打兩個(gè)借條15000元、14000元，向泌陽縣人民法院提起民事訴訟，泌陽縣人民法院判決李某4償還15000元、14000元本金及利息。2019年1月11日，李某4、賈某被泌陽縣人民法院決定司法拘留，迫于壓力，賈某家人拿出15000元還給張某生等人，李某4被司法拘留15日。

7、2017年間，楊某仁向張某生借款3萬元，擔(dān)保人為房某家，楊某仁拿到25000元，后因楊某仁失聯(lián)。2018年5月17日，張某生微信轉(zhuǎn)李某2000元起訴擔(dān)保人房某家。泌陽縣人民法院判決房某家需還款3萬元及利息。因房某家無可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，2018年12月28日，泌陽縣人民法院裁定終結(jié)。

8、2017年9月9日，賈某虎讓陳某當(dāng)擔(dān)保人到張某生處借款，張某生讓賈某虎簽下一張借款2萬元，期限一個(gè)月，月息二分借條，支付寶轉(zhuǎn)賈某虎2萬元，并讓賈某虎掃碼給張某13500元當(dāng)月利息。2017年10月9日，賈某虎、陳某到張某生處，張某生重新讓賈某虎簽下借款2萬元借條，將之前借條撕毀，賈某虎支付寶轉(zhuǎn)萬某閣3500元利息。因賈某虎還不上錢，2018年7月26日，張某生微信轉(zhuǎn)李某2000元起訴賈某虎、陳某，7月28日，李某以賈某虎借款2萬元起訴，法院立案后，賈某虎家人給陳某17000遠(yuǎn)，陳某將錢還給張某生。

9、2017年9月19日，張某滿向張某生借款2萬元，郭某林為擔(dān)保人。張某生支付寶轉(zhuǎn)張某滿2萬元，隨即讓張某滿支付寶轉(zhuǎn)當(dāng)月利息共6000元給張某1。2017年10月18日下午，張某滿無錢還，在張某生催逼下，到張某生處，又簽下一張借款6000元借條當(dāng)還利息，簽下借款2萬元借條一張。張某生稱如不按時(shí)歸還，按三張借條起訴張某滿。當(dāng)日晚，張某滿支付寶轉(zhuǎn)賬給萬某閣6000元還利息。2017年11月9日，張某滿微信轉(zhuǎn)張某生500元，11月19日轉(zhuǎn)2000元給張某生時(shí)，張某生不收讓轉(zhuǎn)給其助理張某1。張某滿11月19日微信轉(zhuǎn)張某12000元，11月23日轉(zhuǎn)4000元，2018年1.11日轉(zhuǎn)1450元，2018年2月5日轉(zhuǎn)200元、9000元，2月6日轉(zhuǎn)500元、2月7日轉(zhuǎn)張某生300元，2月23日轉(zhuǎn)張某生3000元，合計(jì)轉(zhuǎn)款20950元。2018年1月，張某滿還張某生現(xiàn)金1萬元，其向張某生還款30950元。2018年10月8日，張某生微信轉(zhuǎn)李某5000元并備注：郭某林和羅某的，讓李某起訴張某滿、郭某林及羅某。李某到泌陽縣人民法院起訴，張某滿收到法院傳票找張某生愿意再還1萬元解決，張某生不同意。泌陽縣人民法院2018年10月19日開庭審理，審理時(shí)，張某滿、郭某林稱將錢還給張某3，并提供轉(zhuǎn)賬記錄，張某生通過律師李柯傳話其不認(rèn)識張某3，承認(rèn)已還款給自己微信的3800元，要求還款16200元。判決生效后，張某滿和郭某林湊款16000元給張某生。

10、2018年3月30日，羅某經(jīng)郭某林介紹向張某生借款6萬。張某生、戚某明、郜某威、李某1、萬某閣共同出資，張某生讓羅某打借款1?2萬借條，并復(fù)印羅某購房合同。戚某明支付寶轉(zhuǎn)給羅某6萬元，張某生扣下18000元利息，讓郜某威手機(jī)掃碼收錢，羅某即掃碼付給郜某威18000元，羅某拿到42000元。2018年4月30日，羅某的借條到期，羅某向張某生微信轉(zhuǎn)18000元，歸還利息。2018年5月20日，羅某再次向張某生借款3萬元，張某生、戚某明、李某1三人每人出資7000元，張某生讓羅某打借款6萬元借條一張，給羅某21000元現(xiàn)金。2018年6月14日，羅某微信還款2000元，6月17日微信還款4000元，6月22日微信還款7000元、3000元。至2018年7月9日，張某生稱羅某已欠12.3萬元。因羅某無錢還，張某生伙同張某1、戚某明、萬某閣、李某1、郜某威、岳某等人商議，由張某生等人出資，假岳某名義借款給羅某，并讓萬某閣之妻王某1假冒岳某妹妹當(dāng)為出借人。張某生、李某1、萬某閣等人假意找到羅某，稱找到利息低的貸款，讓羅某借款歸還張某生。張某生讓羅某再借款20萬元，以自己房子作為抵押向岳某借款。羅某同意后，張某生、戚某明、萬某閣、李某1、郜某威等人湊款16萬元。2018年7月11日中午，張某生帶羅某到中洲國際商城找到岳某，岳某假意稱看在張某生的面子上，愿意借款給羅某20萬，但是需要和羅某簽一個(gè)購房協(xié)議，并和羅某一起去看羅某在尚東第一城的期房。當(dāng)日下午，張某生和李某聯(lián)系后，戚某明、王某1、岳某和羅某到博濤律師事務(wù)所找李某，簽下房屋買賣協(xié)議，協(xié)議上羅某將自己的一套期房50萬賣給王某1，期限為兩個(gè)月，并打收到現(xiàn)金50萬收條一張。李某為羅某、王某1出具律師見證書，見證二人簽署的房屋買賣協(xié)議。當(dāng)天，羅某實(shí)際拿到16萬元，隨即張某生從羅某處要走122500元，并將羅某借條撕毀。張某生按照出資額和戚某明、李某1、郜某威等人將錢分掉。羅某后因聚眾斗毆被羈押在泌陽縣看守所，在此期間，張某生多次電話、微信以岳某、王某1中間人身份向羅某家人催債，威脅要將房屋收回。2018年10月8日，張某生和戚某明、萬某閣、李某1、郜某威等人準(zhǔn)備起訴羅某，共同兌錢，張某生微信將律師費(fèi)轉(zhuǎn)給李某。張某生將王某1身份證拿走并讓王某1簽署委托書，2018年10月14日，李某以王某1名義到泌陽縣人民法院起訴羅某，要求收回羅某房屋，泌陽縣人民法院受案后定于2018年11月8日開庭審理。羅某刑滿釋放后，經(jīng)與張某生等人討價(jià)還價(jià)，還款215000元，張某生讓李某于2018年11月6日申請撤回起訴。2018年11月13日，羅某父母在懿豐小區(qū)郵政儲(chǔ)蓄銀行向王某1匯款215000元，王某1將購房合同及羅某所打收條還給羅某。

11、2018年間，受害人王某杰因借劉某紅高利貸無法還清，劉某紅讓王某杰向他人借款歸還，劉某紅遂聯(lián)系張某生，讓張某生等人放款給王某杰。張某生、萬某閣、李某1、戚某明、郜某威五人湊款7萬元。2018年7月9日，張某生等人到劉某紅服裝店內(nèi)，張某生讓王某杰打下借款10萬元借條一張，并給王某杰拍照，給王某杰7萬元。張某生等人離開后，劉某紅將7萬元拿走，稱是王某杰還款。王某杰未得一分。一個(gè)月到期后，張某生向王某杰催債，王某杰需給張某生3萬元利息，因超期一天，被張某生要走逾期費(fèi)l千元。張某生、萬某閣、李某1、戚某明、郜某威等人將錢分掉，逾期費(fèi)幾人揮霍。第二個(gè)月到期后，張某生、戚某明、萬某閣開車，郜某威騎摩托車跟王某杰到朋友家借款，王某杰朋友答應(yīng)借款：張某生、戚某明、萬某閣、郜某威跟著王某杰到郵政銀行取款，王某杰取款3萬元交給張某生，因逾期兩天，張某生向王某杰索要2000元逾期費(fèi)。第三個(gè)月，王某杰在還半月利息15000元后，再無錢歸還，張某生就電話、微信辱罵，恐嚇王某杰。2018年1?1月14日，張某生、戚某明、李某1、萬某閣、郜某威等人共同出資5000元，張某生微信轉(zhuǎn)給李某，以戚某明名義起訴王某杰借款10萬元不還。因借款較大，需要資金流水證明，張某生指使萬某閣作證借給王某杰10萬元中有5萬元是戚某明所借。2018年12月3日，泌陽縣人民法院開庭審理，萬某閣作證，戚某明借給王某杰的10萬元中有5萬是借萬某閣的。王某杰當(dāng)庭陳述自己借款10萬元，只拿到7萬元，還過三回利息，戚某明通過李某傳話不承認(rèn)收到過還款及扣除當(dāng)月利息。2018年12月4日晚，李某微信發(fā)送鏈接“告不贏的套路貸，法律講究證據(jù)，騙子卻擁有完美的證據(jù)鏈”給張某生，張某生心領(lǐng)神會(huì)，回復(fù)“不承認(rèn)哥。”2018年12月17日，在法院詢問戚某明時(shí)，戚某明按照張某生指使，否認(rèn)只給王某杰7萬元及還過利息，稱不認(rèn)識張某東。2018年12月18日，泌陽縣人民法院判決王某杰需償還借款10萬元及利息。2019年1月30日，張某生、郜某威等人發(fā)現(xiàn)王某杰，并電話告知法院執(zhí)行人員，王某杰被帶到法院，決定司法拘留。王某杰讓其兒子李某4擔(dān)保，先交來2萬元，并于2019年3月8日前還完，戚某明撤回執(zhí)行申請。

12、2018年6月17日-2018年11月2日，張某生、李某1、萬某閣讓受害人蘇某良先后打借條三張，共11萬元，蘇某良實(shí)際拿到24000元，在張某生、李某1、萬某閣催逼下，陸續(xù)向張某生還款60100元，但仍被張某生、萬某閣、李某1等人上門及電話催債。2019年年初，張某生、萬某閣、李某1商議起訴蘇某良，并在借條上簽上萬某閣為出借人，張某生讓律師李某以萬某閣名義到泌陽縣人民法院提起虛假民事訴訟。2019年3月18日，泌陽縣人民法院立案受理，庭審中律師李某引述萬某閣等人虛構(gòu)的借款事實(shí)。泌陽縣人民法院判決蘇某良需還款11萬元及利息。2019年6月19日，李某以萬某閣名義到泌陽縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，2018年7月8日看，張某生被公安機(jī)關(guān)抓獲，蘇某良才未被強(qiáng)制執(zhí)行。

二、經(jīng)本院審查認(rèn)定的事實(shí)及證據(jù)分析

（一）起訴后撤訴案件共四起

起訴意見書第一起張某生起訴呂某立、曾某偉一案，借款時(shí)間為2017.9.24，借款金額2萬元，起訴后雙方私下調(diào)解，撤訴。

起訴意見書第三起李某1起訴焦某智、王某一案，借款時(shí)間2018.2.10，借款金額1萬元。立案后因無法送達(dá)撤訴。

起訴意見書第八起張某生起訴賈某虎、陳某一案，借款時(shí)間為2017.10.10，借款金額2萬元。開庭前因雙方私下調(diào)解解決了，原告申請撤回了起訴。

起訴意見書第十起王某1起訴羅某確認(rèn)合同效力一案，2018年10月14日立案起訴，因雙方私下調(diào)解，2018年11月6日撤回起訴。

以上四起撤訴案件未經(jīng)過法院開庭，開庭前雙方私下協(xié)商解決，沒有證據(jù)證明李某參與出借過程、調(diào)解過程或被告知出借過程、調(diào)解結(jié)果。

起訴意見書第十起結(jié)合該案各涉案被告人、受害人供述及卷宗證據(jù)材料，無證據(jù)顯示受害人事前告知李某簽協(xié)議的真實(shí)情況，各涉案被告人供述相互矛盾，大部分系推斷、猜測。受害人羅某2019年9月3日詢問筆錄提到：是在律師事務(wù)所樓下商量的簽協(xié)議的事，沒有當(dāng)著律師的面協(xié)商具體事項(xiàng)、錢也是在律師事務(wù)所樓下給付。律師把協(xié)議打好他們?nèi)齻€(gè)人在辦公室看，律師出去了。羅某本人沒有告知律師簽協(xié)議的真實(shí)情況。撤銷協(xié)議律師沒有參與。結(jié)合王某1、萬某閣筆錄：二人知道該事提供身份證并出具委托。李某在不明知情況下接受委托提起訴訟，不存在虛假之處。

(二）缺席判決的三起案件

起訴意見書第一起張某生起訴馬某懷、孟祥攀一案，借款時(shí)間為2017.9.27，借款金額1萬元，法院缺席判決被告歸還借款1萬元及利息。

起訴意見書第五起張某生起訴李某3、李某5、程某寬一案，借款時(shí)間為?2017.11.16日，借款金額3萬元，2018.1.18日，借款金額2萬元。因法院聯(lián)系不上被告，法院公告送達(dá)后缺席判決被告歸還借款3萬元及利息。

起訴意見書第七起張某生起訴楊某仁、房某加一案，借款時(shí)間為2017.10.12，借款金額3萬元，法院缺席判決被告歸還借款3萬元及利息。

以上三起案件，開庭時(shí)受害人未到庭應(yīng)訴答辯，沒有證據(jù)證明李某參與出借過程或張某生等人將出借情況告知李某。判決后未參與執(zhí)行過程，對執(zhí)行結(jié)果不知情。

（三）被告出庭應(yīng)訴答辯案件共五起

起訴意見書第二起張某生、楊某利起訴王某厚、張某武，借款時(shí)間為2017.10.28，借款金額為26000元。開庭時(shí)王某厚答辯：20000元約定利息一天200元，當(dāng)天直接扣走了一個(gè)月的利息，后來說用兩月，又出具6000元的借條。2017年12月1日支付1000元利息，律師費(fèi)沒啥說的。張某武答辯：沒啥說的。法院判決被告歸還借款26000元及利息（已支付的1000元予以扣除）。被告未上訴，執(zhí)行過程未參與。

本案卷宗開庭當(dāng)日李某與張某生聊天記錄，李某反復(fù)詢問張某生6000元一事，張某生反復(fù)強(qiáng)調(diào)該6000元系以現(xiàn)金形式出借的借款。對歸還1000元利息一事，李某結(jié)合證據(jù)予以認(rèn)可。從聊天記錄看出張某生在李某反復(fù)詢問下未告知出借真實(shí)情況。

起訴意見書第四起李某1起訴焦某智、馮某，借款時(shí)間為2018.2.13，借款金額為15000元。開庭時(shí)馮某一人到庭應(yīng)訴，其答辯稱：借的是張某東的錢，當(dāng)時(shí)簽字時(shí)借條是空白的，借條上并沒有李某1的名字。當(dāng)時(shí)我只是在擔(dān)保人處簽了個(gè)字。法院判決被告歸還借款15000元及利息。馮某未上訴，李某代收馮某歸還借款18000元。

從該民事案件原告所提供借條明確顯示出借人為李某1，對于借款數(shù)額開庭時(shí)受害人馮某不持異議，該案開庭筆錄中無提及馮某歸還張某東一個(gè)7500元、一個(gè)1500元一事。卷宗材料無證據(jù)證明李某明知出借人不是李某1。從本案卷宗受害人馮某提交的個(gè)人陳述來看，李某未隱瞞、捏造事實(shí)、未否認(rèn)張某東和張某生不是一人。庭審后，馮某找到李某說自己分兩次還張某東7500元和1500元，李某根據(jù)馮某敘述給馮某正確的法律解釋意見：“讓我起訴張某東還我的9000元錢，因?yàn)榻钘l上寫的是李某1的名字，和張某東無關(guān)”。結(jié)合2020年1月7日訊問筆錄李某所作供述第七頁顯示：“馮某當(dāng)時(shí)還錢的時(shí)候，她到法院審判法庭找到我，我當(dāng)時(shí)和法官常某濤在一起。馮某說她轉(zhuǎn)給張某東的有錢，我和法官都說了她還給李某1的錢可以起訴借款人追償，她轉(zhuǎn)給張某東的錢，如果屬實(shí)，她認(rèn)為不應(yīng)該給張某東，她可以按不當(dāng)?shù)美蠓颠€”。

就該起案件來看，卷宗沒有證據(jù)能顯示李某起訴前和張某生、李某1有預(yù)謀，事后也沒有證據(jù)證明張某生和李某1告知過李某事實(shí)真相，只在庭后，受害人馮某曾對法官和李某同時(shí)說還過張某東9000元，如果歸還9000元確實(shí)屬實(shí)，馮某可以起訴張某東返還。所以不能認(rèn)定李某明知張某生和李某1有關(guān)聯(lián)。

起訴意見書第六起原告張某生、楊某利起訴被告李某4、賈某，借款時(shí)間為?2017.11.2借款15000元；2018.2.21借款14000元，合計(jì)29000元。開庭時(shí)被告李某4未作答辯，被告賈某辯稱：沒什么可說的，但是15000元那筆借款實(shí)際上只給了11000元，當(dāng)時(shí)扣掉了4000元利息。法院判決被告歸還借款29000元及利息。被告未上訴。該案受害人賈某雖辯稱當(dāng)時(shí)扣掉4000元利息，但開庭筆錄并沒有顯示賈某提交扣除4000元的證據(jù)。起訴意見書中提到張某生哄騙李某4簽14000的借條，開庭時(shí)受害人未陳述，也無人告知李某。

起訴意見書第九起張某生起訴郭某林、張某滿，借款時(shí)間為?2017.10.18借款20000元。2018年10月19日開庭時(shí)張某滿答辯：“借款都還給原告了，歸還現(xiàn)金1萬元，剩余的是微信轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬給原告2000元后被退回，張某生告訴我讓轉(zhuǎn)給他們公司的一個(gè)叫張某3的，一共支付了20450元。”2018年10月25日張某生在該民事案詢問筆錄陳述：“2017年11月19日張某滿轉(zhuǎn)賬給的2000元不知道為啥退還了，可能是小孩子點(diǎn)錯(cuò)了。張某滿沒有給我現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬有五六千元左右，具體多少我記不住了。手機(jī)號為15939637361的張某3不認(rèn)識，沒有給張某滿說過讓他把借的錢轉(zhuǎn)給這個(gè)張某3，我給他的20000元是我轉(zhuǎn)賬給張某滿的，他開庭提供的微信轉(zhuǎn)賬給我的我認(rèn)，可以從借款中扣除，我只要求歸還借款本金16200元及利息，還有律師費(fèi)”法院判決被告歸還原告借款16200元及利息。被告未上訴。

該民事案件開庭筆錄顯示李某法庭質(zhì)證意見為：“經(jīng)詢問本案原告，原告說……”，2020年1月7日李某詢問筆錄供述：“開庭時(shí)，我給張某生打電話了，因?yàn)槲也徽J(rèn)識張某3，張某生電話里說他不認(rèn)識張某3?！_庭之后，按照張某滿提供的手機(jī)號搜索了一下，確實(shí)是張某生的微信號，說到轉(zhuǎn)賬憑證，我勸張某生，如果轉(zhuǎn)賬給你的錢（屬實(shí)），你應(yīng)當(dāng)認(rèn)可。張某生后來到法院做了一個(gè)筆錄，他認(rèn)不認(rèn)我不知道”。結(jié)合張某生和李某聊天記錄中張某生提到意圖不承認(rèn)轉(zhuǎn)款一事，想注銷本人微信號，李某沒有回復(fù)并于張某生去法院詢問前一晚發(fā)送受害人轉(zhuǎn)賬憑證讓其仔細(xì)確認(rèn)，可以推定李某勸說張某生實(shí)事求是去認(rèn)可一事屬實(shí)，最終張某生對確實(shí)收到部分予以認(rèn)可。

關(guān)于開庭時(shí)李某是否認(rèn)識或明知張某3（張某1）與張某生系夫妻關(guān)系問題。結(jié)合張某生民事案件詢問筆錄中張某生本人陳述不認(rèn)識張某3，以及李某、張某生、張某1、戚某明、萬某閣、王某1等人訊問筆錄可以認(rèn)定李某在本案開庭、判決時(shí)不認(rèn)識張某1（張某3）、不知道和張某生的關(guān)系。

結(jié)合卷宗證據(jù)，無證據(jù)顯示李某起訴時(shí)知道該案存在砍頭息或還款，對于庭審受害人提交還款證據(jù)，經(jīng)李某勸說，張某生庭后予以認(rèn)可。

起訴意見書第十一起戚某明起訴李某6、王某杰、李某周一案，借款時(shí)間為2018.7.9，借款金額為10萬元。李某周、李某6未答辯。2018年12月3日王某杰答辯：我不是不還錢，一直在想法還錢，找人貸款一直在湊錢，截止現(xiàn)在，已經(jīng)半個(gè)月了。7月9號，我借錢的時(shí)候只給我了7萬，有3萬扣利息了。到8月9號又到還利息的時(shí)候，我把豬賣了30個(gè)，賣了3萬多，因?yàn)槌鲆惶?，所以我付?1000元的利息，到9月9號付利息的時(shí)候，有開車的騎摩托的來問我要利息，我又賣了豬，因?yàn)槌藘商煳腋读?2000元，再后來，我實(shí)在是沒有錢了，我支付了半個(gè)月的15000元利息。現(xiàn)在我實(shí)在是沒有錢了，但是我從來沒有想過不還，一直在湊錢還。2018年12月17日戚某明詢問筆錄：借錢當(dāng)天交給王某杰10萬元，月息2分。王某杰一分錢沒有還。王某杰所謂的還利息不屬實(shí)，因?yàn)槲易允贾两K沒有收到她一分錢，我給王某杰的是10萬，詢問筆錄叫“遠(yuǎn)的，手機(jī)號183XXXXX578”我也不認(rèn)識，不知道。借款10萬元是直接交付給王某杰的。法院于2018年12月18日作出判決，法院認(rèn)為王某杰辯稱利息預(yù)先從借款本金中扣除了30000元，實(shí)際收到借款70000元，并辯稱已經(jīng)償還了78000元的利息，因僅有自己的單方陳述，并未提供其他有效證據(jù)予以印證，且原告對此不認(rèn)可，故本院對王某杰該辯稱意見無法采信。判決被告歸還10萬元及利息。被告未上訴。

卷宗材料證實(shí)：李某在起訴前至庭審結(jié)束前，不知道借款的真實(shí)情況，涉案人員也沒有告知過李某。該案2018年12月3日開庭，庭后第二天即2018年12月4日李某給張某生發(fā)送“告不贏的套路貸……”鏈接，2018年12月11日李某給張某生發(fā)送“怎么認(rèn)定職業(yè)放貸人，標(biāo)準(zhǔn)在此”“最高院、公安部、銀保監(jiān)會(huì)等相繼發(fā)文：以借貸為業(yè)的民間借貸合同無效?。?018）”鏈接，結(jié)合李某筆錄及發(fā)送鏈接一事，足以證明李某對張某生是否系職業(yè)放貸人已產(chǎn)生懷疑，也應(yīng)該可以判別其系職業(yè)放貸，但李某仍未辭去代理，使該起案件進(jìn)入了訴訟程序，聽任法院作出判決，李某的行為妨礙了司法訴訟秩序。該起應(yīng)認(rèn)定李某涉嫌虛假訴訟。

起訴意見書第十二起萬某閣起訴蘇某良一案，2018.6.17借款6萬元，約定2018.7.17歸還；2018.8.2借款3萬元，約定2018.9.2歸還；2018.8.6借款2萬元，約定2018.8.13歸還，開庭被告未到庭答辯，法院缺席判決蘇某良?xì)w還借款11萬元。蘇某良收到判決未上訴。

李某供述萬某閣起訴蘇某良一案，雖然委托時(shí)間早于李某產(chǎn)生懷疑之前，但李某仍未辭去代理，在明知萬某閣系職業(yè)放貸，債權(quán)違法不應(yīng)當(dāng)支持的情況下，仍代理萬某閣提起訴訟，使該起案件進(jìn)入了訴訟程序，妨礙了司法秩序。該起應(yīng)認(rèn)定李某涉嫌虛假訴訟。

三、綜合分析意見

李某所代理的多起案件，大多案件，債權(quán)債務(wù)發(fā)生在張某生和李某認(rèn)識之前，借款時(shí)間早于張某生、李某認(rèn)識的時(shí)間，應(yīng)予以排除有事前通謀行為；李某發(fā)送借款模板，應(yīng)屬律師法律咨詢范疇，從全部涉案借條看，早期借條和李某發(fā)送借條模板后的借條一致，該模板未被使用，應(yīng)該排除李某參與當(dāng)事人后期借款行為；無證據(jù)證實(shí)涉案人員包括受害人證明李某借款時(shí)和訴訟中明知，張某生等人未提及告訴過李某事實(shí)真相；無證據(jù)證實(shí)李某收取額外費(fèi)用，所以對第一起至第十起案件應(yīng)當(dāng)排除李某涉嫌虛假訴訟。結(jié)合現(xiàn)有證據(jù)，從起訴意見書第十一起開庭后，按照李某的認(rèn)知能力應(yīng)該能夠推斷出張某生等人系職業(yè)放貸人，應(yīng)當(dāng)明知其債權(quán)不應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)的情況下仍然代理，該兩起案件應(yīng)當(dāng)認(rèn)定李某涉嫌虛假訴訟。李某明知委托人行為違法，仍為其代理，且多次接受當(dāng)事人的吃請，使案件進(jìn)入了司法訴訟程序，導(dǎo)致了法院進(jìn)行判決，直至進(jìn)入了執(zhí)行程序，干擾了正常司法活動(dòng)，妨害了司法秩序。

四、本院檢察委員會(huì)意見：

李某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一之規(guī)定，涉嫌虛假訴訟犯罪，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。但其主觀惡意不明顯，無犯罪前科，認(rèn)罪認(rèn)罰，情節(jié)較輕。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七第二款的規(guī)定，決定對李某相對不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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泌陽縣人民檢察院

2020年12月3日