邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

大檢刑不訴〔2020〕150號(hào)

被不起訴人李某乙，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5111221983********，漢族，高中文化，深圳**電梯公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，戶(hù)籍所在地四川省眉山市，住深圳市龍華區(qū)**街道**路**小區(qū)**棟**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月10日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月16日被執(zhí)行逮捕，于同年11月23日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人戴曉晨，湖南人和律師事務(wù)所律師。

本案由邵陽(yáng)市公安局大祥分局偵查終結(jié)，以同案犯罪嫌疑人金某某、蔣某某、賀某某、王某某（均已另案起訴）、張某甲、李某甲、張某乙、候某某（均另案處理）、被不起訴人李某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)邵陽(yáng)市人民檢察院指定管轄，于2020年8月14日向移送本院審查起訴。本院于2020年9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年9月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年6、7月以來(lái)，同案犯罪嫌疑人北京**電梯股份有限公司實(shí)際控制人金某某、副總裁蔣某某、賀某某、運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理王某某（均已另案起訴）共謀商定，以公司名義，以對(duì)外預(yù)售電梯為名，要求參加者至少出資2萬(wàn)元預(yù)定一臺(tái)盛世電梯編號(hào)以獲得加入及發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的資格，按預(yù)定金額或下線(xiàn)會(huì)員累計(jì)預(yù)定金額，將會(huì)員分成“會(huì)員”、“業(yè)務(wù)組長(zhǎng)”（預(yù)定或下線(xiàn)累計(jì)預(yù)定盛世電梯30萬(wàn)元）、“高級(jí)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)”（2名直接下線(xiàn)會(huì)員達(dá)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)）、“業(yè)務(wù)主任”（2名直接下線(xiàn)會(huì)員達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)）、“高級(jí)業(yè)務(wù)主任”（2名直接下線(xiàn)達(dá)到業(yè)務(wù)主任）、“經(jīng)理”（2名直接下線(xiàn)達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)主任）等層級(jí)，會(huì)員推薦下線(xiàn)預(yù)定一臺(tái)盛世電梯可獲得10%的直接推薦獎(jiǎng)勵(lì)，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)至經(jīng)理級(jí)還可獲得其下線(xiàn)推薦的會(huì)員預(yù)定款的4%的間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)會(huì)員級(jí)別規(guī)定了“可超越性”——下線(xiàn)會(huì)員與其上線(xiàn)平級(jí)時(shí)，則上線(xiàn)不能從該下線(xiàn)獲得間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)參加者發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員；通過(guò)公司網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、盛世電梯客戶(hù)微信群、召開(kāi)招商會(huì)并由王某某、同案犯罪嫌疑人李某甲（另案處理）等現(xiàn)場(chǎng)宣講等方式，向社會(huì)宣稱(chēng)該盛世電梯永不墜落、公司具有老舊小區(qū)改造加裝電梯資質(zhì)、在全球5大洲20多個(gè)國(guó)家建立了銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、在國(guó)內(nèi)設(shè)立了156個(gè)市場(chǎng)及服務(wù)機(jī)構(gòu)、已在美國(guó)上市，吸引人員參加，騙取財(cái)物；通過(guò)公司賬戶(hù)及個(gè)人賬戶(hù)接收會(huì)員資金；通過(guò)獨(dú)立管理、核算的運(yùn)營(yíng)部具體實(shí)施，其中40%歸北京**電梯公司支配、60%歸運(yùn)營(yíng)部支配。截止案發(fā)，北京**電梯公司在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展25層6000余名會(huì)員。其中查明發(fā)展了本市武岡市的李某丙、曹某甲洋、曹某乙、新邵縣的張某丙、邵東縣的劉某某等為會(huì)員；吸納資金1.96億余元。北京**電梯股份有限公司財(cái)務(wù)主管張某甲跟賀某某核對(duì)業(yè)績(jī)后，將相關(guān)明細(xì)發(fā)給深圳**電梯有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理李某乙，并將約3000萬(wàn)元轉(zhuǎn)至深圳**電梯有限公司由該公司開(kāi)支。

本院認(rèn)為，李某乙實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民檢察院　　

2020年11月27日

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