河北省滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

滄運(yùn)檢第一檢察部刑不訴〔2020〕18號(hào)

被不起訴人李某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309021963********，漢族，大專(zhuān)文化，滄州市工信局職工，戶(hù)籍所在地河北省滄州市新華區(qū)，現(xiàn)住滄州市運(yùn)河區(qū)***C**-*，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年7月31日被滄州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由滄州市公安局偵查終結(jié)，移交滄州市人民檢察院審查起訴，滄州市人民檢察院以被不起訴人李某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年7月10日交辦我院審查起訴。

本案于2020年8月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年9月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

穆某某訴盛德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司借款糾紛一案經(jīng)過(guò)一審、二審、再審后，最高人民法院于2016年12月9日作出（2016）最高法民再294號(hào)判決，認(rèn)定被不起訴人李某某對(duì)上述借款本金及利息負(fù)連帶清償責(zé)任。

判決生效后，被不起訴人李某某與其妻子于某某于2017年1月9日離婚并簽署離婚協(xié)議，將名下運(yùn)河區(qū)頤和莊園**住房、頤和大廈**層辦公樓、新華西路宏宇財(cái)富廣場(chǎng)**寫(xiě)字樓及其他所有資產(chǎn)全部歸女方，債務(wù)歸自己，致使生效判決無(wú)法執(zhí)行。直至2018年10月31日，申請(qǐng)執(zhí)行人穆某某起訴至新華區(qū)人民法院，請(qǐng)求撤銷(xiāo)李某某離婚協(xié)議中涉財(cái)產(chǎn)部分，經(jīng)過(guò)一審、二審，被不起訴人李某某與于某某離婚協(xié)議中關(guān)于上述三處房產(chǎn)的分割被撤銷(xiāo)。另查明，自（2016）最高法民再294號(hào)判決生效后，李某某存在多次大額轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)行為：如李某某中國(guó)建設(shè)銀行卡（6227000150*********）2017年2月2日轉(zhuǎn)移9萬(wàn)元；滄州銀行卡（6214220101*********）2017年4月10日取現(xiàn)28萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)銀行卡（6228491730*********）2017年3月1日取現(xiàn)8000元等；

2017年1月12日，滄州市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中院”）向被不起訴人李某某發(fā)出報(bào)告財(cái)產(chǎn)令，因李某某不如實(shí)報(bào)告財(cái)產(chǎn)，中院于2017年4月17日作出罰款決定后，李某某仍然拒不執(zhí)行判決，且存在多次大額轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為，如農(nóng)業(yè)銀行卡（6228491730*********）2018年3月9日ATM取現(xiàn)12000元；滄州銀行卡（6214220101*********）2018年7月20日ATM機(jī)取現(xiàn)5500元，10月17日取現(xiàn)15000元，?2019年8月22日至25日共取現(xiàn)27.8萬(wàn)元等；中國(guó)建設(shè)銀行卡（62270001505*********）2017年8月12日轉(zhuǎn)移10000元，?2017年12月24日轉(zhuǎn)移17000元，2018年3月9日轉(zhuǎn)移8500元等；

2020年9月13日，申請(qǐng)執(zhí)行人穆某某與李某某達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，收到李某某支付的100萬(wàn)元后，自愿放棄在與**房地產(chǎn)借款糾紛一案中對(duì)李某某的追償權(quán)。執(zhí)行法院于2020年9月17日解除對(duì)李某某兩處房產(chǎn)（**大廈1701-1709、**莊園C23-2）的查封。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被不起訴人李某某的供述與辯解；

2證人閆茂生的證言；

3相關(guān)書(shū)證。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條規(guī)定的行為，但鑒于其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，履行了執(zhí)行義務(wù)，已與申請(qǐng)執(zhí)行人達(dá)成和解，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，不需要判處刑罰或者免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向滄州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院提起自訴。

滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院

2020年9月25日